MEXC đã phải mở khóa khoảng 3,1 triệu USD cho trader TheWhiteWhaleV2 sau làn sóng rút tiền và phản ứng dữ dội từ cộng đồng, kèm lời xin lỗi công khai của lãnh đạo sàn.
Sự cố bùng nổ khi nghi vấn về cấu trúc sở hữu và một nhân vật tên “Tony” được nêu ra, khiến khối lượng giao dịch MEXC lao dốc hơn 15% trong ngày khủng hoảng theo CoinGecko.
- MEXC hoàn trả 3,1 triệu USD cho TheWhiteWhaleV2 sau áp lực cộng đồng và xin lỗi công khai.
- Cú sốc niềm tin: khối lượng 24h của MEXC rơi từ khoảng 6 tỷ USD xuống dưới 5 tỷ USD (giảm trên 15%) theo CoinGecko.
- Sự cố phơi bày rủi ro ở sàn tập trung: người dùng nhỏ lẻ dễ bị tổn thương khi quy trình kiểm soát thiếu minh bạch.
MEXC giải phóng 3,1 triệu USD cho TheWhiteWhaleV2 sau khủng hoảng niềm tin
MEXC trả lại tài sản bị đóng băng và đưa ra lời xin lỗi hiếm hoi sau nhiều ngày chịu sức ép từ cộng đồng. Quyết định đến ngày 31/10, kết thúc bế tắc kéo dài nhiều tháng giữa sàn và trader nổi tiếng.
Trước đó, MEXC cáo buộc trader dùng bot để tạo lợi nhuận không hợp lệ. TheWhiteWhaleV2 phủ nhận, nói toàn bộ lệnh đều thực hiện thủ công nhưng không được gỡ đóng băng. Điểm bùng phát xuất hiện khi cộng đồng đặt câu hỏi về cấu trúc sở hữu của sàn.
Vì sao MEXC đóng băng tài khoản TheWhiteWhaleV2?
MEXC cho rằng trader dùng bot khai thác quy tắc giao dịch, trong khi TheWhiteWhaleV2 khẳng định giao dịch thủ công và cung cấp bằng chứng. Bất đồng này khiến tài sản bị giữ trong nhiều tháng.
Một tranh chấp kỹ thuật thường yêu cầu quy trình rà soát độc lập, nhưng ở đây việc xác minh không mang lại kết quả kịp thời. Điều này làm gia tăng hoài nghi về tiêu chí xác định “lợi nhuận bất hợp lệ” và cơ chế kháng nghị tại sàn tập trung.
Yêu cầu “thú nhận” công khai khiến bế tắc leo thang
Ngày 29/10, TheWhiteWhaleV2 tiết lộ MEXC yêu cầu anh công khai thừa nhận sai phạm để được hoàn trả tiền, và anh từ chối, gọi đó là điều kiện mang tính phỉ báng.
Việc ràng buộc hoàn tiền với một tuyên bố nhận lỗi đã biến tranh chấp từ kỹ thuật thành uy tín. Từ đây, câu chuyện vượt ra ngoài một tài khoản cá nhân, chuyển thành cuộc tranh luận về quy trình và đạo đức quản trị.
Áp lực cộng đồng và nghi vấn sở hữu buộc MEXC đảo ngược quyết định
Ngày 31/10, điều tra viên on-chain Zachxbt nêu nghi vấn về cấu trúc sở hữu mập mờ của MEXC, đề cập một nhân vật tên “Tony” trong nội bộ. Cộng đồng phản ứng mạnh bằng làn sóng rút tiền và chia sẻ các trường hợp bị đóng băng vô thời hạn.
Chỉ trong vài giờ, MEXC buộc phải xin lỗi công khai và mở khóa tài sản cho TheWhiteWhaleV2, đồng thời hứa cải tổ đội ngũ kiểm soát rủi ro và truyền thông để tránh lặp lại sai lầm.
“Chúng tôi đã làm sai. Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm… Số tiền đã được giải phóng.”
– Cecilia Hsueh, Giám đốc Chiến lược (CSO) MEXC, 31/10/2024, nguồn: X
Khối lượng giao dịch MEXC sụt mạnh trong khủng hoảng
Theo CoinGecko, khối lượng 24 giờ của MEXC giảm từ khoảng 6.000.000.000 USD xuống dưới 5.000.000.000 USD trong giai đoạn căng thẳng, tương đương mức giảm trên 15% khi người dùng ồ ạt rút tiền.
Đà giảm nhanh phản ánh tốc độ bốc hơi niềm tin khi câu hỏi về chủ sở hữu và quy trình kiểm soát rủi ro nổi lên. Sau lời xin lỗi, dòng rút tiền hạ nhiệt, nhưng niềm tin vẫn mong manh.
| Chỉ số | Trước khủng hoảng (ước tính) | Trong khủng hoảng | Nguồn |
|---|---|---|---|
| Khối lượng 24h | ~6.000.000.000 USD | <5.000.000.000 USD | CoinGecko |
| Mức thay đổi | Giảm trên 15% | CoinGecko | |
Vấn đề cốt lõi: Quy trình cưỡng chế ở sàn tập trung quá thiếu minh bạch
Sự cố cho thấy khoảng trống trong quy trình đóng băng và giải tỏa tài sản tại sàn tập trung, nơi quyền lực thực thi và thông tin đều do sàn nắm.
Nhiều người dùng phản ánh bị đóng băng hơn một năm mà ít lời giải thích. Trái lại, những tài khoản có sức ảnh hưởng có thể thúc đẩy kết quả nhờ sức ép dư luận. Khoảng cách quyền lực này làm nổi bật nhu cầu chuẩn hóa quy trình và thời hạn xử lý khiếu nại.
Bài học quản trị rủi ro: Niềm tin thị trường lệ thuộc minh bạch và kỷ luật
Niềm tin có thể đổ vỡ chỉ trong vài giờ khi người dùng nghi ngờ cấu trúc sở hữu hoặc thấy thông điệp thiếu trách nhiệm. Đây là rủi ro hệ thống của mọi nền tảng lưu ký tập trung.
Các khuyến nghị quốc tế như của IOSCO (2023) về dịch vụ tài sản tiền điện tử nhấn mạnh quản trị, xung đột lợi ích và bảo vệ khách hàng. Áp dụng thực chất các nguyên tắc này là điều kiện để bền vững niềm tin.
Trader nhỏ lẻ cần chiến lược phòng ngừa rủi ro sàn
Vụ việc nhắc lại nguyên tắc cơ bản: rủi ro lưu ký và rủi ro thực thi ở sàn luôn tồn tại. Người dùng cần quản trị rủi ro chủ động.
Thực hành gợi ý: đa dạng hóa sàn và ví, thiết lập ngưỡng số dư tối đa tại sàn, ưu tiên rút về ví lưu ký cá nhân khi không giao dịch, lưu trữ bằng chứng giao dịch, và theo dõi sức khỏe sàn (PoR, audit, thông báo rủi ro, thời gian xử lý ticket).
TheWhiteWhaleV2 xác nhận nhận lại tiền và công bố kế hoạch airdrop
Trader cho biết đã truy cập lại tài sản, dự định airdrop 100% số tiền thu hồi cho cộng đồng NFT của mình và một số tổ chức phi lợi nhuận được chọn.
Đây là động thái tự nguyện, cho thấy tác động social của vụ việc vượt ra khỏi phạm vi một tài khoản cá nhân, lan tỏa tới cộng đồng sở hữu NFT liên quan.
MEXC cam kết cải tổ quy trình kiểm soát rủi ro và truyền thông
MEXC thừa nhận sai sót cảm tính và cam kết chấn chỉnh đội ngũ risk và comms. Những thay đổi này cần được thể chế hóa bằng quy trình và thời hạn cụ thể.
Các bước nên cân nhắc: chính sách không tịch thu vĩnh viễn, thời hạn xử lý khiếu nại bắt buộc, công khai tiêu chí đóng băng, phản biện độc lập, và cập nhật minh bạch tiến độ xử lý từng vụ việc.
Các khuyến nghị triển khai ngay để củng cố niềm tin
Những hành động cụ thể và có thể kiểm chứng sẽ giúp khôi phục niềm tin nhanh hơn so với cam kết chung chung.
- Công bố quy trình và SLA xử lý đóng băng/giải tỏa.
- Thiết lập kênh kháng nghị độc lập và nhật ký case công khai (ẩn danh).
- Tăng tần suất công bố bằng chứng dự trữ và đối chiếu nợ.
- Cải tiến cảnh báo rủi ro và đào tạo đội ngũ hỗ trợ khách hàng.
Những câu hỏi thường gặp
MEXC đóng băng tài khoản TheWhiteWhaleV2 vì lý do gì?
Sàn cáo buộc trader dùng bot tạo lợi nhuận “không hợp lệ”. TheWhiteWhaleV2 phủ nhận và nói đã giao dịch thủ công, cung cấp bằng chứng nhưng vẫn bị giữ tiền nhiều tháng.
Điều gì khiến MEXC đảo ngược quyết định?
Nghi vấn về cấu trúc sở hữu do Zachxbt nêu ra kích hoạt làn sóng rút tiền và phản ứng dữ dội. Trong vài giờ, MEXC xin lỗi công khai và mở khóa tài sản.
Khối lượng giao dịch của MEXC đã thay đổi ra sao?
Theo CoinGecko, khối lượng 24 giờ rơi từ khoảng 6 tỷ USD xuống dưới 5 tỷ USD trong giai đoạn khủng hoảng, giảm trên 15%.
Tôi nên làm gì nếu tài khoản bị đóng băng?
Tổng hợp bằng chứng giao dịch, mở ticket và giữ liên lạc thường xuyên. Nếu không có tiến triển, cân nhắc kênh kháng nghị độc lập và công khai vụ việc kèm dữ liệu xác thực.
Kế hoạch airdrop của TheWhiteWhaleV2 là gì?
Anh cho biết sẽ airdrop 100% tài sản thu hồi cho cộng đồng NFT của mình và một số tổ chức phi lợi nhuận được chọn.
