Các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, trong đó có Elizabeth Warren, đã gửi thư tới Bộ Tư pháp yêu cầu xác nhận rằng sàn Binance đang thực hiện đầy đủ các điều khoản của thỏa thuận giải quyết năm 2023 về chống rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt.
Thư lưu ý rằng DOJ trước đó chỉ xác nhận Binance đã nộp phạt, nhưng chưa làm rõ các nghĩa vụ tuân thủ liên tục; các nhà lập pháp cũng bày tỏ lo ngại trước khả năng DOJ dỡ bỏ giám sát viên tuân thủ và mối liên hệ giữa Binance với doanh nghiệp liên quan gia đình Trump.
- Thượng nghị sĩ yêu cầu DOJ xác nhận Binance tuân thủ thỏa thuận giải quyết 2023 về AML và lệnh trừng phạt.
- DOJ chỉ xác nhận Binance đã nộp phạt, chưa làm rõ nghĩa vụ tuân thủ tiếp theo.
- Lo ngại về việc dỡ bỏ giám sát viên tuân thủ và mối quan hệ với doanh nghiệp liên quan gia đình Trump.
Yêu cầu của các thượng nghị sĩ
Các thượng nghị sĩ đã gửi thư lên Bộ Tư pháp, yêu cầu cơ quan này xác nhận liệu Binance có đang thực thi đầy đủ các điều khoản trong thỏa thuận giải quyết năm 2023 liên quan chống rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt hay không.
Thư nhấn mạnh rằng thông tin hiện tại chỉ cho biết Binance đã thanh toán các khoản phạt, nhưng thiếu xác nhận về nghĩa vụ giám sát và tuân thủ liên tục theo thỏa thuận. Họ yêu cầu DOJ làm rõ các bước giám sát và biện pháp thực thi đang được áp dụng.
Lo ngại về giám sát và mối liên hệ kinh doanh
Nhà lập pháp bày tỏ quan ngại nếu DOJ xem xét bãi bỏ giám sát viên tuân thủ của Binance, đồng thời muốn làm rõ các mối liên hệ kinh doanh giữa Binance và doanh nghiệp có liên quan tới gia đình Trump.
Việc dỡ bỏ giám sát viên có thể làm yếu cơ chế giám sát độc lập trong thỏa thuận giải quyết, dẫn tới rủi ro tái phạm. Mối liên hệ kinh doanh với bên thứ 3 làm gia tăng lo ngại về xung đột lợi ích và tuân thủ lệnh trừng phạt.
Thông tin từ báo chí
Theo báo cáo truyền thông, thư của các thượng nghị sĩ dựa trên thông tin rằng DOJ chưa xác nhận các nghĩa vụ tuân thủ lâu dài của Binance và có cân nhắc liên quan tới giám sát viên.
Thượng nghị sĩ yêu cầu DOJ xác nhận việc tuân thủ thỏa thuận 2023 của Binance, lưu ý DOJ trước đó chỉ xác nhận việc nộp phạt mà không làm rõ nghĩa vụ tuân thủ liên tục; các nhà lập pháp còn lo ngại về việc DOJ có thể dỡ bỏ giám sát viên và mối liên hệ giữa Binance với doanh nghiệp liên quan gia đình Trump.
Bloomberg, báo cáo truyền thông, 18/9
FAQ
Vì sao các thượng nghị sĩ yêu cầu xác nhận từ DOJ?
Vì DOJ trước đó chỉ xác nhận Binance đã nộp phạt mà chưa làm rõ các nghĩa vụ tuân thủ liên tục theo thỏa thuận, nên họ muốn đảm bảo biện pháp giám sát vẫn hiệu lực.
DOJ đã xác nhận điều gì về Binance?
DOJ xác nhận Binance đã thanh toán các khoản phạt theo thỏa thuận 2023, nhưng chưa rõ về việc thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ kéo dài.
Hệ quả nếu giám sát viên bị dỡ bỏ?
Việc dỡ bỏ giám sát viên có thể làm giảm giám sát độc lập, tăng nguy cơ vi phạm lặp lại và làm suy yếu niềm tin vào thực thi thỏa thuận.
Thư của thượng nghị sĩ có thể dẫn tới hành động gì?
DOJ có thể công bố làm rõ về tình trạng tuân thủ, duy trì hoặc thay đổi cơ chế giám sát, hoặc tiến hành điều tra bổ sung tùy thông tin thu thập được.
