Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » ‘Vua tiền điện tử’ Ấn Độ bị Cục kiểm soát ma túy bắt giữ – Wazirx nói không phải người dùng của chúng tôi

‘Vua tiền điện tử’ Ấn Độ bị Cục kiểm soát ma túy bắt giữ – Wazirx nói không phải người dùng của chúng tôi

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
'Vua tiền điện tử' Ấn Độ bị Cục kiểm soát ma túy bắt giữ - Wazirx nói không phải người dùng của chúng tôi

Cục Kiểm soát Ma túy của Ấn Độ (NCB) đã bắt giữ một cư dân Mumbai được gọi là “vua tiền điện tử”, người bị cáo buộc đã sử dụng bitcoin để mua ma túy trên dark web. Sàn giao dịch tiền điện tử Ấn Độ Wazirx cho biết bị cáo không phải là một trong những khách hàng của họ.

‘Vua tiền điện tử’ bị bắt ở Ấn Độ

Một cư dân Mumbai, Makarand Pardeep Adivirkar, còn được gọi là “vua tiền điện tử” trong đường dây ma túy ngầm của đất nước, đã bị Cục Kiểm soát Ma túy của Ấn Độ (NCB) bắt giữ. Anh ta bị cáo buộc đã sử dụng bitcoin để mua ma túy trên dark web được chuyển đến Ấn Độ từ châu Âu.

Sameer Wankhede, Giám đốc Đơn vị Mumbai của NCB, giải thích rằng “Vào tháng 11 năm 2020, một nhóm của NCB Mumbai đã thu giữ 20 khối LSD từ Làng Kharodi ở Malad,” truyền thông địa phương đưa tin. Giám đốc được trích dẫn thêm rằng:

Chất hướng thần bị thu giữ được một người bán ma túy từ Mumbai mua từ châu Âu bằng bitcoin.

“Phương thức hoạt động của anh ấy là nhận tiền mặt và cung cấp bitcoin với lợi nhuận cận biên bằng cách sử dụng ví của anh ấy đã được sử dụng để mua ma túy từ darknet,” NCB mô tả.

Xem thêm:  Bitcoin sắp kiểm định lại 110.000 USD khi USD lập đỉnh 3 tuần

Sau các báo cáo rằng vua tiền điện tử có thể đã sử dụng sàn giao dịch tiền điện tử của Ấn Độ Wazirx để tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua thuốc của mình, sàn giao dịch đã đưa ra một tuyên bố làm rõ rằng anh ta không phải là người dùng của nó. Wazirx đã tweet: “Vào ngày 11 tháng 6 năm 2021, Wazirx đã nhận được email từ NCB hỏi về bị can nói trên và hoạt động giao dịch của anh ta trên Wazirx. Sau khi kiểm tra hồ sơ của mình, chúng tôi xác định rằng bị cáo không phải là người dùng Wazirx và chúng tôi đã thông báo điều đó với các nhà chức trách vào ngày 12 tháng 6 năm 2021 ”.

Trao đổi tiếp tục: “Điều đó đang được nói, chúng tôi muốn nhắc lại rằng Wazirx tuân theo các thực tiễn tốt nhất toàn cầu về tuân thủ KYC và AML và có một hệ thống giám sát giao dịch mạnh mẽ. Chúng tôi thực hiện xác minh KYC nghiêm ngặt của mọi người dùng để xác minh danh tính của họ cũng như thực hiện xác minh KYC phụ thông qua tài khoản ngân hàng được liên kết của người dùng trước khi cho phép khách hàng giao dịch trên Wazirx. ” Cuộc trao đổi nhấn mạnh:

Chúng tôi chỉ cho phép các tài khoản được xác minh KYC và trong danh sách cho phép rút tiền từ sàn giao dịch của chúng tôi.

Bạn nghĩ gì về trường hợp này? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)); .

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,83/5(211 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Tỷ phú Elon Musk phản hồi tin sai lệch, Grokipedia ra mắt sau 2 tuần

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: # Tiền điện tử Ấn Độ# Trao đổi tiền điện tửvua tiền điện tửwazirX

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Nhà giao dịch Peter Brandt dự đoán giá XRP mới — Phân tích chi tiết - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Nhà giao dịch Peter Brandt dự đoán giá XRP mới — Phân tích chi tiết

08/10/2025
Nhà sáng lập OKX hứa “sẽ làm tốt hơn” giữa làn sóng phản đối từ cộng đồng

Nhà sáng lập OKX hứa “sẽ làm tốt hơn” giữa làn sóng phản đối từ cộng đồng

08/10/2025
Tương quan kỳ lạ của Ethereum gợi ý cú bứt phá sắp xảy ra

Tương quan kỳ lạ của Ethereum gợi ý cú bứt phá sắp xảy ra

08/10/2025
Công đoàn lớn Hoa Kỳ: Dự luật tiền số Thượng viện thiếu bảo vệ thực chất

Công đoàn lớn Hoa Kỳ: Dự luật tiền số Thượng viện thiếu bảo vệ thực chất

08/10/2025
ETF Litecoin, HBAR của Canary giờ G hậu shutdown CP, theo chuyên gia

ETF Litecoin, HBAR của Canary giờ G hậu shutdown CP, theo chuyên gia

08/10/2025
Công ty Strategy: Bitcoin 78 tỷ USD áp sát kho quỹ số 2 của Amazon

Công ty Strategy: Bitcoin 78 tỷ USD áp sát kho quỹ số 2 của Amazon

08/10/2025
Quỹ HBAR ETF của Canary Capital sắp được SEC phê duyệt

Quỹ HBAR ETF của Canary Capital sắp được SEC phê duyệt

08/10/2025
Mantle tăng 11% – Tín hiệu này có thể hé lộ bước đi tiếp theo của MNT

Mantle tăng 11% – Tín hiệu này có thể hé lộ bước đi tiếp theo của MNT

08/10/2025
Hàng trăm mô phỏng: 50% xác suất Bitcoin chạm 140K USD tháng này

Hàng trăm mô phỏng: 50% xác suất Bitcoin chạm 140K USD tháng này

08/10/2025
BOE báo hiệu linh hoạt trần stablecoin giữa phản đối ngành: Báo cáo

BOE báo hiệu linh hoạt trần stablecoin giữa phản đối ngành: Báo cáo

08/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Công ty Nhật Remixpoint tăng 2,66 BTC lên 1.371,46 BTC

5 phút trước

Tỷ lệ thống trị Bitcoin phục hồi, thị trường chuyển về tài sản chính

22 phút trước

Ấn Độ tranh luận về stablecoin, các lãnh đạo fintech cảnh báo rủi ro

40 phút trước

Binance Alpha lên sàn SLIMEX SLX lúc 22:00, ngưỡng nhận 200 credits

2 giờ trước

Công ty niêm yết Forward Industries stake hết SOL, mở nút Solana

2 giờ trước

Một cá voi nạp 5,8 triệu USDC vào Hyperliquid, bán khống MON 3x

3 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin