Vòng trong của SBF tiếp tục tan rã khi Nishad Singh trở thành người mới nhất tìm kiếm thỏa thuận nhận tội

Nishad Singh, cựu giám đốc kỹ thuật của FTX, đã gặp các công tố viên vào tuần trước để thảo luận về một thỏa thuận hợp tác tiềm năng, Bloomberg Information báo cáo vào ngày 10 tháng 1, trích dẫn các nguồn quen thuộc với vấn đề này.

Singh là thành viên thứ ba trong vòng tròn bên trong của người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried (SBF) để tìm kiếm một thỏa thuận nhận tội.

Người đồng sáng lập FTX, Gary Wang và cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison, đã nhận tội hình sự vào tháng 12. Trong phiên điều trần nhận tội, Ellison thừa nhận đã che giấu hàng tỷ đô la mà Alameda cho các giám đốc điều hành của FTX vay.

Wang và Ellison đang hợp tác với văn phòng luật sư Quận phía Nam của New York Hoa Kỳ trong vụ lừa đảo chống lại SBF.

Theo báo cáo của Bloomberg, Singh đã tham dự một phiên họp chuyên nghiệp trong tuần của ngày 2 tháng 1 để thảo luận về quyền miễn trừ hạn chế để đổi lấy việc chia sẻ thông tin với các nhà điều tra.

Mặc dù các phiên đề xuất không tự động dẫn đến các thỏa thuận nhận tội, nhưng các công tố viên sẽ sử dụng phiên này để đánh giá giá trị lời khai của Singh nhằm quyết định có đưa ra một thỏa thuận hay không. Một thỏa thuận nhận tội sẽ yêu cầu Singh nhận tội và hợp tác với các công tố viên để đổi lấy sự khoan hồng.

Trong khi Singh vẫn chưa bị buộc tội, anh ta đang bị văn phòng công tố Quận phía Nam của New York điều tra. SEC và CFTC cũng đang điều tra sự tham gia của Singh trong việc xử lý sai quỹ FTX.

SBF đã cam kết ‘không phạm tội’ đối với nhiều tội gian lận và rửa tiền vào đầu tháng Giêng. Vụ án hình sự của anh ta sẽ bắt đầu vào tháng Mười.

Sự tham gia của Singh vào FTX và Alameda

Cho đến năm 2017, Singh làm kỹ sư phần mềm tại Meta, được gọi là Facebook vào thời điểm đó. Anh gia nhập Alameda với tư cách là giám đốc kỹ thuật vào tháng 12 năm 2017 và chuyển sang vai trò giám đốc kỹ thuật tại FTX vào tháng 4 năm 2019.

Đồng giám đốc điều hành FTX Ryan Salame đã thông báo cho chính quyền Bahamian vào tháng 11 rằng Singh, Wang và SBF là ba người duy nhất có thể chuyển tiền từ FTX sang Alameda.

Hồ sơ tòa án phá sản cũng tiết lộ rằng Singh đã nhận khoản vay 543 triệu USD từ Alameda. Các báo cáo cho rằng Singh đã mất tích cho đến gần đây.

Theo Bloomberg, Singh có khả năng cung cấp thông tin chi tiết cho các công tố viên về các khoản quyên góp chính trị do FTX và các bên liên quan thực hiện khi ông quyên góp hơn 9,3 triệu đô la cho các ứng cử viên và ủy ban của đảng Dân chủ kể từ năm 2020 với tư cách cá nhân, báo cáo lưu ý.

Đội ngũ quản lý mới của FTX do John J. Ray đứng đầu đang cố gắng thu lại các khoản quyên góp từ thiện và chính trị của FTX và các tổ chức liên quan.