Một nhóm ở Bắc Kinh đã lợi dụng tiền điện tử như cầu nối để chuyển tiền xuyên biên giới, quy mô bất hợp pháp vượt hơn 1,182 tỷ nhân dân tệ, và 5 bị cáo bị tuyên phạt tù cùng phạt tiền.
Sự việc diễn ra từ tháng 1 đến tháng 8/2023: nhóm dùng nhiều thẻ ngân hàng nhận tiền từ “nguồn trên” của tổ chức đổi ngoại tệ trái phép, đổi sang USDT qua tài khoản do nhóm kiểm soát rồi thực hiện giao dịch để chuyển tiền ra nước ngoài. Tòa án sơ thẩm xử phạt ngày 21/03/2025.
Quy mô hoạt động: hơn 1,182 tỷ nhân dân tệ giao dịch phi pháp liên quan tiền điện tử.
Phương thức: nhận RMB qua nhiều thẻ, đổi sang USDT trên tài khoản kiểm soát, dùng nền tảng giao dịch để chuyển tiền.
Hậu quả pháp lý: 5 bị cáo bị tuyên phạt 2–4 năm tù và khoản tiền phạt tương ứng.
Tóm tắt vụ án
Vụ án ghi nhận nhóm nhận tiền RMB từ khách hàng liên quan tổ chức đổi ngoại tệ trái phép, sau đó chuyển đổi qua tiền điện tử để thực hiện chuyển tiền ra ngoài Trung Quốc.
Hoạt động diễn ra trong giai đoạn 1–8/2023, sử dụng nhiều thẻ ngân hàng và nhiều tài khoản giao dịch USDT do nhóm kiểm soát, nhằm che giấu bản chất giao dịch ngoại hối và thu lợi bất chính.
Cách thức hoạt động của nhóm
Nhóm nhận RMB vào các tài khoản đứng tên thành viên, đổi sang USDT trên sàn/platform do họ kiểm soát, rồi thực hiện giao dịch để đưa giá trị tài sản ra nước ngoài.
Việc dùng tiền điện tử làm “cầu nối” giúp che giấu nguồn gốc và luồng tiền, tạo lớp trung gian khiến hành vi thực chất là giao dịch ngoại hối trá hình, dẫn tới trách nhiệm hình sự về kinh doanh trái phép.
Quy mô thiệt hại và trách nhiệm của các thành viên
Tổng quy mô bất hợp pháp của băng nhóm vượt hơn 1,182 tỷ nhân dân tệ; trong đó 5 thành viên liên quan giao dịch từ hơn 149 triệu đến hơn 469 triệu nhân dân tệ tùy người.
Tòa án quận Haidian đã kết luận đủ yếu tố cấu thành tội kinh doanh trái phép, tuyên phạt 5 bị cáo mức án từ 2 đến 4 năm tù cùng các hình phạt tiền theo quyết định sơ thẩm ngày 21/03/2025.
Ý nghĩa pháp lý và rủi ro cho người dùng
Vụ án nhấn mạnh rằng sử dụng tiền điện tử để chuyển đổi và chuyển tiền nhằm né quy định ngoại hối có thể bị xem là hành vi kinh doanh trái phép và chịu chế tài hình sự.
Người dùng, tổ chức và nền tảng cần tuân thủ quy định quản lý ngoại hối và phòng chống rửa tiền; hành vi cấu kết, che giấu giao dịch sẽ dẫn đến truy cứu trách nhiệm hình sự và hình phạt nặng.
Vụ án liên quan bao nhiêu bị cáo và mức án ra sao?
Có 5 bị cáo; tòa sơ thẩm tuyên phạt mỗi người từ 2 đến 4 năm tù và buộc nộp tiền phạt tương ứng theo quyết định.
Nhóm hoạt động bằng cách nào để chuyển tiền ra nước ngoài?
Nhóm nhận RMB qua nhiều thẻ, đổi sang USDT qua tài khoản do họ kiểm soát, sau đó dùng giao dịch trên nền tảng để chuyển giá trị ra nước ngoài, che giấu bản chất ngoại hối.
Quy mô giao dịch bất hợp pháp là bao nhiêu?
Toàn bộ hoạt động phi pháp của băng nhóm được xác định vượt hơn 1,182 tỷ nhân dân tệ; các cá nhân liên quan giao dịch từ hơn 149 triệu đến hơn 469 triệu nhân dân tệ.
