Báo cáo công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc nêu kế hoạch đến năm 2025 tăng cường chống rửa tiền, truy tố 3.259 người liên quan tội rửa tiền có yếu tố tiền điện tử và ngân hàng ngầm.
Thông tin được nêu khi Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc, ông Ying Yong, trình báo cáo tại Kỳ họp thứ tư Quốc hội Nhân dân Toàn quốc khóa 14 ngày 10/3, phản ánh trọng tâm siết xử lý tội phạm tài chính và tội phạm công nghệ.
- Đến 2025, tăng cường chống rửa tiền liên quan tiền điện tử.
- 3.259 người bị truy tố vì rửa tiền qua tiền điện tử và ngân hàng ngầm.
- 69.000 người bị truy tố vì lừa đảo viễn thông và trực tuyến.
Trung Quốc nhấn mạnh truy tố rửa tiền liên quan tiền điện tử
Báo cáo cho biết đến năm 2025 sẽ đẩy mạnh nỗ lực chống rửa tiền, với 3.259 người bị truy tố vì tội rửa tiền liên quan tiền điện tử và ngân hàng ngầm.
Nội dung này xuất hiện trong báo cáo công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao trình lên Kỳ họp thứ tư Quốc hội Nhân dân Toàn quốc khóa 14 ngày 10/3. Báo cáo gắn rửa tiền với hai cấu phần nổi bật: giao dịch bằng tiền điện tử và hoạt động ngân hàng ngầm, cho thấy hướng ưu tiên đánh vào kênh chuyển dịch và hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp.
Con số 3.259 người bị truy tố được nêu trực tiếp như chỉ dấu về quy mô xử lý hình sự. Báo cáo cũng xác định mốc thời gian đến năm 2025 là điểm nhấn chính sách, hàm ý việc tăng cường thực thi và mở rộng phạm vi điều tra đối với các hành vi rửa tiền có liên quan đến tiền điện tử.
Song song với rửa tiền, truy tố mạnh lừa đảo trực tuyến
Báo cáo nêu 69.000 người sẽ bị truy tố vì lừa đảo viễn thông và lừa đảo trực tuyến.
Việc đặt cạnh hai nhóm tội danh trong cùng báo cáo cho thấy trọng tâm của cơ quan công tố không chỉ ở tội phạm tài chính, mà còn ở tội phạm công nghệ và gian lận trên môi trường số. Trong bối cảnh đó, các vụ rửa tiền liên quan tiền điện tử và ngân hàng ngầm có thể được nhìn nhận như một mắt xích hỗ trợ cho các loại hình tội phạm trực tuyến.
Thông tin được công bố qua phát biểu của Viện trưởng Ying Yong khi trình báo cáo công tác trước cơ quan lập pháp. Báo cáo chỉ nêu số liệu truy tố và định hướng tăng cường chống rửa tiền đến năm 2025, không cung cấp thêm chi tiết về địa bàn, vụ án cụ thể hoặc khung biện pháp triển khai.