Viện Kiểm sát Nhân dân TP Thâm Quyến đã truy tố công khai 30 bị can liên quan Dingyifeng vì các tội danh gồm lừa đảo gây quỹ, hấp thụ tiền gửi công chúng trái phép và rửa tiền.
Hồ sơ được chuyển sang Tòa án Nhân dân Trung cấp Thâm Quyến (Quảng Đông) sau khi cơ quan kiểm sát hoàn tất thẩm tra pháp lý; vụ việc liên quan Dingyifeng tại Thâm Quyến, Hồng Kông và các đơn vị liên kết.
- Truy tố 30 bị can, gồm Sui Guangyi và Ma Xiaoqiu.
- Tội danh: lừa đảo gây quỹ, hút tiền gửi trái phép, rửa tiền.
- Tài sản của Dingyifeng đã bị thu giữ, tạm giữ và phong tỏa.
Truy tố 30 bị can liên quan Dingyifeng
Viện Kiểm sát Nhân dân TP Thâm Quyến đã khởi tố công khai 30 bị can và đưa vụ án ra xét xử tại Tòa án Nhân dân Trung cấp Thâm Quyến.
Theo thông tin từ tài khoản WeChat chính thức của Viện Kiểm sát Nhân dân TP Thâm Quyến, sau khi thẩm tra pháp lý, cơ quan này đã nộp hồ sơ truy tố với các cáo buộc gồm lừa đảo gây quỹ, hấp thụ tiền gửi công chúng trái phép và rửa tiền.
Nhóm bị can nêu tên gồm Sui Guangyi và Ma Xiaoqiu, bị cho là liên quan đến Shenzhen Dingyifeng Asset Management Co., Ltd., Hong Kong Dingyifeng International Holdings Group Co., Ltd., cùng các công ty liên kết tại Thâm Quyến và các địa bàn khác.
Cáo buộc phát hành sản phẩm giả và tiền điện tử dạng air coin
Công an Phúc Điền (Thâm Quyến) trước đó cảnh báo Dingyifeng phát hành sản phẩm quản lý tài sản giả và DDO digital options, được mô tả là tiền điện tử dạng air coin.
Thông báo của Chi nhánh Phúc Điền thuộc Cục Công an TP Thâm Quyến nêu rằng Dingyifeng và các công ty liên kết đã triển khai các hoạt động bị xem là phi pháp, làm phát sinh nghi vấn phạm tội liên quan huy động vốn và các hành vi khác.
Nhà chức trách cho biết nhiều loại tài sản của Dingyifeng và các đơn vị liên quan đã bị áp dụng biện pháp tố tụng, gồm bất động sản, xe cộ, cổ phần và tiền trong tài khoản ngân hàng; các tài sản này đã bị thu giữ, tạm giữ và phong tỏa.