Viện Dịch vụ Hoàng gia Anh khám phá tất cả các rủi ro liên quan đến NFT, nhưng đặc biệt là tất cả các vấn đề đến từ rửa tiền và liệu NFT có trở thành biên giới mới của chúng hay không, vì vậy hãy cùng tìm hiểu ngay hôm nay trong tin tức mới nhất về altcoin của chúng tôi.
Viện Dịch vụ Hoàng gia Hoa Kỳ đang tìm hiểu xem liệu NFT có phải là cánh cửa dẫn đến rửa tiền hay không khi họ xuất bản một báo cáo đánh giá rủi ro rửa tiền trên thị trường NFT và đặt câu hỏi liệu cơn sốt nghệ thuật kỹ thuật số có trở thành một vấn đề mới có thể dẫn đến rửa tiền hay không :
“Để bắt đầu, NFT thường được mua bằng tiền điện tử trên các thị trường trực tuyến. Tiền điện tử thường xuyên bị khai thác cho các phương tiện độc hại, chẳng hạn như làm xáo trộn nguồn thu tiền tội phạm và, mặc dù các giao dịch có thể theo dõi được, những kẻ tội phạm tinh vi hơn sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để phá vỡ cuộc điều tra của cơ quan thực thi pháp luật. “
RUSI cũng lưu ý rằng NFT có thể bị khai thác bởi những kẻ rửa tiền theo cách tương tự như thị trường nghệ thuật theo nghĩa truyền thống như báo cáo đã bổ sung:
“Các kẻ tội phạm có thể xâm nhập vào tài khoản người dùng trên các thị trường NFT và chuyển các NFT thành hành động của chính chúng. Sau khi chuyển các NFT, tin tặc có thể nhanh chóng bán (các) mã thông báo bị đánh cắp và tìm cách rửa tiền thu được ”.
RUSI tuyên bố khía cạnh kỹ thuật số của phòng chứa mã thông báo cho nhiều rủi ro hơn như ẩn thông tin trong mã thông báo có thể là về lỗ hổng phần mềm. NFT sau đó có thể được sử dụng như một cơ chế chuyển giao để chia sẻ thông tin giữa bọn tội phạm. Báo cáo đề xuất rằng khuôn khổ quy định áp dụng cho tiền điện tử tại điểm trao đổi “có thể được áp dụng” cho các nhà đấu giá trực tuyến cho NFT:
“Một đường cơ sở cần được thiết lập cho các công ty muốn tập trung vào Ngành công nghiệp NFT. Cần phải thực hiện một hệ thống chính sách ‘biết khách hàng của bạn’ (KYC) và giám sát liên tục, tương tự như những chính sách được sử dụng trong thị trường nghệ thuật truyền thống và trong các sàn giao dịch tiền điện tử tuân thủ, cần được thực hiện. “
Tổ chức Feel Tank của Anh gợi ý tạo một sổ đăng ký các NFT bị đánh cắp có thể bắt chước Sổ đăng ký mất tác phẩm trong thế giới nghệ thuật truyền thống. RUSI không phải là tổ chức duy nhất của Anh nhận thức được rủi ro rửa tiền liên quan đến các loại tài sản này. Đầu năm nay, người phát ngôn của Đơn vị Nghệ thuật và Đồ cổ của Cảnh sát Thủ đô London cho biết rằng họ nhận thức được những rủi ro và công nghệ blockchain cho phép các chủ sở hữu có lợi che giấu danh tính của họ.
BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC
