Ví gắn LuBian chuyển 1,3 tỷ USD BTC sau DOJ hé lộ tịch thu 15 tỷ USD

Ví liên đới tới pool đào Bitcoin LuBian đã di chuyển 11.886 BTC, trị giá khoảng 1,3 tỷ USD, chỉ chưa đầy một ngày sau khi DOJ Hoa Kỳ công bố vụ tịch thu khoảng 14,4 tỷ USD Bitcoin liên quan mạng lưới lừa đảo.

Hoạt động on-chain được Lookonchain và Arkham Intelligence theo dõi sát sao. Diễn biến trùng thời điểm với cáo trạng DOJ nhắm vào Prince Holding Group và các thực thể gắn với việc “rửa” tiền để vận hành đào Bitcoin quy mô lớn.

Ví liên quan LuBian vừa chuyển 11.886 BTC là gì?

Đó là ví được Arkham Intelligence và Lookonchain gán nhãn có liên hệ với pool đào Bitcoin LuBian, đã chuyển tổng cộng 11.886 BTC trong hai đợt liên tiếp sau thời gian “ngủ đông” khoảng ba năm (Nguồn: Arkham Intelligence, Lookonchain).

Đợt đầu, ví chuyển 9.757 BTC, tương đương khoảng 1,1 tỷ USD khi ghi nhận, sang các ví mới. Vài giờ sau, tiếp tục chuyển thêm 2.129 BTC, trị giá khoảng 238 triệu USD. Tổng cộng đạt 11.886 BTC, khoảng 1,3 tỷ USD theo giá thị trường thời điểm dữ liệu được tổng hợp (Nguồn: Arkham, Lookonchain).

Các giao dịch diễn ra như thế nào?

Theo Lookonchain, giao dịch đầu tiên ghi nhận 9.757 BTC rời ví cũ sang nhiều ví mới sau ba năm không hoạt động (Nguồn: Lookonchain).

Arkham Intelligence cập nhật ví liên quan sau đó chuyển thêm 2.129 BTC chỉ cách vài giờ, nâng tổng số lên 11.886 BTC (Nguồn: Arkham Intelligence). Quy mô và nhịp chuyển nhanh khiến cộng đồng on-chain giám sát chặt chẽ luồng đi của lượng BTC lớn này.

Vì sao đợt chuyển khoản này gây chú ý?

Thời điểm chuyển diễn ra chưa đến một ngày sau khi DOJ giải mật cáo trạng liên quan một mạng lưới lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn, có kết nối thực thể đào Bitcoin (Nguồn: DOJ).

Arkham trước đó (03/08) cho biết LuBian từng bị hack 127.426 BTC vào năm 2020 và đã chuyển 11.886 BTC vào ví khôi phục; con số trùng khớp với lượng BTC vừa di chuyển, làm dấy lên nghi vấn về mục đích dịch chuyển và chủ thể kiểm soát (Nguồn: Arkham Intelligence).

LuBian là gì?

LuBian là một pool đào Bitcoin có trụ sở tại Trung Quốc, từng vươn lên vị trí thứ sáu toàn cầu trong năm 2020, theo tài liệu DOJ liên quan vụ án (Nguồn: DOJ).

Pool đào đóng vai trò tập hợp sức mạnh tính toán từ nhiều thợ đào, phân phối phần thưởng theo tỷ lệ đóng góp. Việc LuBian đạt quy mô lớn cho thấy dòng vốn, hạ tầng và lưu lượng hashrate đáng kể giai đoạn đó. Song, quy mô cũng khiến nó trở thành mục tiêu tấn công và khai thác bất hợp pháp.

LuBian từng bị hack năm 2020 như thế nào?

Theo điều tra Arkham ngày 03/08, LuBian bị tấn công và mất 127.426 BTC vào năm 2020, trị giá khoảng 3,5 tỷ USD tại thời điểm đó (Nguồn: Arkham Intelligence).

Arkham cho biết nền tảng đã chuyển 11.886 BTC vào các ví khôi phục, con số trùng lượng BTC di chuyển gần đây từ ví được gán nhãn liên quan LuBian. Dù không đồng nghĩa xác nhận pháp lý, dữ liệu on-chain tạo ra mối liên hệ đáng lưu ý giữa sự cố 2020 và dòng tiền hiện tại.

DOJ Hoa Kỳ cáo buộc điều gì và nhắm tới ai?

DOJ giải mật cáo trạng nhắm vào Prince Holding Group tại Campuchia, cáo buộc điều hành các kế hoạch lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn. Công tố Hoa Kỳ đệ đơn tịch thu khoảng 14,4 tỷ USD Bitcoin liên quan mạng lưới do Chen Zhi cầm đầu (Nguồn: DOJ).

DOJ cho biết lượng Bitcoin liên quan đã được cơ quan lưu giữ và sẽ bị tịch thu nếu Zhi bị kết án về âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền. Hồ sơ cũng nêu cách nhóm này “rửa” tiền bẩn để vận hành các cơ sở đào Bitcoin, nhằm tạo ra nguồn Bitcoin mới tách biệt dấu vết.

“Các công ty này đã sản xuất những lượng lớn Bitcoin sạch, tách biệt khỏi nguồn gốc là tiền phạm tội.”
– Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), cáo trạng giải mật, 2025, Nguồn: justice.gov/usao-edny

Những công ty nào bị nêu tên trong hồ sơ?

DOJ liệt kê Warp Data tại Lào, công ty con tại Texas và LuBian tại Trung Quốc, cho rằng các thực thể này nhận vốn từ hoạt động phi pháp để mở rộng công suất đào (Nguồn: DOJ).

Việc “rửa” thông qua đào Bitcoin giúp biến dòng tiền bẩn thành phần thưởng khối mới khai thác, làm mờ nguồn gốc. Cách thức này đặt ra thách thức điều tra, vì Bitcoin mới không mang lịch sử giao dịch trước đó, dù hạ tầng vận hành vẫn có thể truy lần qua tài chính và vật lý.

Ví LuBian chuyển tiền có liên quan trực tiếp đến vụ tịch thu 14,4 tỷ USD không?

Về mặt pháp lý, DOJ chưa xác nhận mối liên hệ trực tiếp. Tuy nhiên, thời điểm di chuyển diễn ra chưa đầy một ngày sau khi DOJ giải mật cáo trạng, và dữ liệu Arkham cho thấy con số 11.886 BTC trùng với lượng từng được đưa vào ví khôi phục (Nguồn: Arkham, DOJ).

Do đó, on-chain báo hiệu khả năng có sự điều phối hoặc phản ứng trước môi trường pháp lý thay đổi. Dẫu vậy, chỉ cơ quan điều tra hoặc quyết định tòa án mới có thể xác lập quan hệ nhân quả và quyền sở hữu cuối cùng đối với số Bitcoin này.

Số Bitcoin bị tịch thu sẽ đi đâu nếu tòa phê chuẩn?

Nếu tịch thu được chấp thuận, đây có thể là một trong những lần bổ sung tài sản số lớn nhất vào danh mục do chính phủ Hoa Kỳ nắm giữ cho đến nay, theo bối cảnh DOJ nêu (Nguồn: DOJ).

Tháng 3, Tổng thống Trump ký sắc lệnh thiết lập “dự trữ Bitcoin chiến lược”. Khi đó, cố vấn AI và tiền điện tử Nhà Trắng David Sacks cho biết dự trữ sẽ được cấp vốn bằng số Bitcoin thuộc sở hữu liên bang có nguồn gốc từ các vụ tịch thu hình sự hoặc dân sự. Điều này ngụ ý phần Bitcoin tịch thu có thể chuyển vào dự trữ nếu phù hợp khung pháp lý.

Quy trình xử lý tài sản tịch thu tại Hoa Kỳ hoạt động ra sao?

Sau khi tòa án phán quyết tịch thu, tài sản do liên bang quản lý thường được giao cho các cơ quan thi hành như U.S. Marshals Service để bảo quản và xử lý, bao gồm bán đấu giá hoặc thanh lý theo quy định (Nguồn: U.S. Marshals Service, Asset Forfeiture Program).

Với tiền điện tử, nguyên tắc tương tự được áp dụng: lưu ký an toàn, thẩm định pháp lý, sau đó phân bổ/đấu giá theo chương trình tịch thu tài sản. Quy trình nhấn mạnh tính minh bạch, tối đa hóa giá trị thu hồi và tuân thủ ràng buộc của phán quyết.

Dòng thời gian và con số chính

Bảng sau tóm tắt mốc chính, khối lượng BTC và giá trị ước tính, cùng nguồn tham chiếu để tiện theo dõi.

Rủi ro và điều cần theo dõi tiếp theo

Rủi ro pháp lý vẫn lớn: quyền sở hữu, tính hợp pháp của dòng tiền và khả năng liên đới giữa ví on-chain và các bị cáo sẽ do tòa phán quyết dựa trên bằng chứng.

Nhà đầu tư cần theo dõi: tiến trình xét xử DOJ nhắm Chen Zhi và các công ty liên quan; diễn biến di chuyển tiếp theo của các ví gắn LuBian; mọi cập nhật từ Arkham/Lookonchain. Bất kỳ lệnh tịch thu hoặc phong tỏa mới có thể tác động dòng chảy thanh khoản và tâm lý thị trường.

Những câu hỏi thường gặp

Ví liên quan LuBian đã chuyển bao nhiêu Bitcoin?

Tổng cộng 11.886 BTC, gồm 9.757 BTC đợt đầu và 2.129 BTC đợt sau cùng ngày, theo Arkham và Lookonchain.

Vì sao DOJ nhắm vào Prince Holding Group?

DOJ cáo buộc mạng lưới do Chen Zhi cầm đầu tổ chức lừa đảo tiền điện tử lớn, rửa tiền để tài trợ cơ sở đào Bitcoin; đã nộp đơn tịch thu khoảng 14,4 tỷ USD Bitcoin.

LuBian có vai trò gì trong cáo trạng của DOJ?

DOJ nêu LuBian là pool đào tại Trung Quốc, từng đứng thứ sáu năm 2020, được cho là hưởng lợi từ dòng tiền “rửa” để tạo Bitcoin sạch.

Bitcoin tịch thu sẽ được xử lý thế nào?

Sau phán quyết, tài sản tịch thu thường do U.S. Marshals Service quản lý và xử lý theo chương trình tịch thu tài sản, gồm lưu ký, thanh lý theo luật.

Động thái on-chain có khẳng định liên hệ pháp lý không?

Không. On-chain cho thấy dòng tiền và mốc thời gian trùng hợp, nhưng chỉ tòa án và cơ quan điều tra mới xác lập quan hệ pháp lý.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.