TRM Labs cho biết từ năm 2023, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã dùng hai sàn tiền điện tử đăng ký tại Vương quốc Anh là Zedcex và Zedxion để chuyển khoảng 1 tỷ USD nhằm né lệnh trừng phạt quốc tế.
Phân tích dẫn theo The Block nêu rằng trong giai đoạn 2023–2025, dòng giao dịch liên quan IRGC chiếm phần lớn hoạt động của hai sàn, chủ yếu thực hiện trên mạng Tron bằng USDT.
- IRGC bị cáo buộc chuyển khoảng 1 tỷ USD qua Zedcex và Zedxion từ 2023.
- Giao dịch liên quan IRGC chiếm 56% tổng khối lượng của hai sàn giai đoạn 2023–2025.
- Đa số giao dịch diễn ra trên Tron, sử dụng USDT.
Dòng tiền và tỷ trọng giao dịch liên quan IRGC
Theo TRM Labs, các giao dịch gắn với IRGC đã chiếm 56% tổng khối lượng giao dịch của Zedcex và Zedxion trong giai đoạn 2023–2025.
Báo cáo cho biết IRGC đã chuyển khoảng 1 tỷ USD thông qua hai sàn tiền điện tử đăng ký tại Vương quốc Anh để lách các lệnh trừng phạt quốc tế. Mốc thời gian được nêu là từ năm 2023, với phạm vi dữ liệu kéo dài đến 2025.
Việc một thực thể bị nêu đích danh chiếm hơn một nửa khối lượng giao dịch đặt ra câu hỏi về mức độ phụ thuộc thanh khoản vào nhóm giao dịch này, cũng như cơ chế sàng lọc và giám sát giao dịch trên các nền tảng liên quan.
Mạng Tron và vai trò của USDT
Phần lớn các giao dịch được mô tả là thực hiện trên Tron và dùng USDT.
TRM Labs ghi nhận đa số giao dịch liên quan IRGC diễn ra trên Tron, với USDT là tài sản chuyển chính. Đây là chi tiết trọng tâm trong phương thức luân chuyển giá trị được nêu trong phân tích.
Trong bối cảnh bị cáo buộc né trừng phạt, việc tập trung vào một mạng lưới và một stablecoin cụ thể giúp khoanh vùng luồng giá trị theo hạ tầng (Tron) và theo loại tài sản (USDT), thay vì chỉ theo sàn giao dịch.
