Các văn phòng của Nexo ở Sofia đã bị chính quyền và “đặc vụ nước ngoài” đột kích liên quan đến tội phạm tài chính, theo phương tiện truyền thông địa phương tin tức tiêu chuẩn.

Báo cáo tuyên bố các cuộc điều tra về Nexo đã bắt đầu vài tháng trước sau khi “các dịch vụ nước ngoài” cảnh báo chính quyền Bulgari về các giao dịch đáng ngờ. Nó nói thêm rằng bản chất của các giao dịch này liên quan đến việc lách lệnh trừng phạt của Nga.

Standart News cũng đưa ra tuyên bố rằng các chủ sở hữu công ty đã chiếm đoạt tiền của người dùng lên tới hàng tỷ đô la.