Ủy ban Chứng khoán Bang Texas đang điều tra chi nhánh FTX của FTX US về các dịch vụ chứng khoán bị cáo buộc chưa đăng ký, cơ quan quản lý tiết lộ hôm thứ Hai.
Cơ quan quản lý nhà nước tuyên bố trong hồ sơ rằng các dịch vụ tài khoản chịu lãi suất của FTX US được phân loại là chứng khoán chưa đăng ký. Chính quyền Texas đã so sánh dịch vụ FTX US ‘, cung cấp cho người dùng tối đa 8% năng suất phần trăm hàng năm trên khoản đầu tư 10.000 đô la đầu tiên của họ, cho sản phẩm của công ty cho vay tiền điện tử Voyager Digital hiện đã phá sản.
“FTX US… có thể cung cấp chứng khoán chưa đăng ký dưới dạng tài khoản sinh lãi cho cư dân của Hoa Kỳ,” một tiểu bang nộp hồ sơ đã nêu. “Các sản phẩm này có vẻ giống với các tài khoản lưu ký mang lại lợi nhuận do Voyager Digital LTD và các cộng sự cung cấp và Bộ phận thực thi hiện đang điều tra FTX Trading, FTX US và các công ty chủ quản của họ, bao gồm cả Sam Bankman-Fried.”
Trong hồ sơ, một cơ quan quản lý nhà nước tuyên bố rằng các tài khoản thu nhập lợi nhuận đã được cung cấp cho một cư dân Hoa Kỳ. Cơ quan quản lý tuyên bố rằng cư dân Hoa Kỳ được hướng dẫn sử dụng ứng dụng FTX Trading, mặc dù các dịch vụ này không khả dụng ở Hoa Kỳ.
Cựu Chủ tịch FTX Hoa Kỳ, Brett Harrison đã xác nhận vào tháng 7 năm 2021 rằng các dịch vụ lợi nhuận của sàn giao dịch có sẵn cho bất kỳ người dùng nào có quyền truy cập vào FTX hoặc FTX US.
Người phát ngôn của FTX đã không trả lời ngay yêu cầu bình luận của Blockwork về các tuyên bố của cơ quan quản lý.
Do FTX Trading có trụ sở chính tại Bahamas và được thành lập tại Antigua và Barbuda và không có sẵn ở Hoa Kỳ, nên không rõ cơ quan quản lý nhà nước có thể có bao nhiêu quyền hạn.
Các nhà quản lý tiểu bang cũng chỉ ra đăng ký hiện tại của sàn giao dịch trong hồ sơ, lưu ý rằng FTX.US hiện không được đăng ký làm công ty chuyển tiền với Bộ Ngân hàng Texas cũng như không được đăng ký làm đại lý chứng khoán với Ủy ban Chứng khoán Bang Texas.
“FTX Trading và FTX US có thể không tiết lộ đầy đủ tất cả các dữ kiện quan trọng đã biết cho khách hàng trước khi mở tài khoản và kiếm lợi nhuận, do đó có thể tham gia vào gian lận và / hoặc đưa ra các tuyên bố có chứa các tuyên bố gây hiểu lầm nghiêm trọng hoặc có khả năng lừa dối công chúng,” đã thêm hồ sơ.
Nhận tin tức và thông tin chi tiết về tiền điện tử hàng đầu trong ngày được gửi đến hộp thư đến của bạn vào mỗi buổi tối. Đăng ký nhận bản tin miễn phí của Blockworks ngay bây giờ.
Tin Tổng Hợp
