Trong một nỗ lực mới nhằm thắt chặt quy định đối với lĩnh vực tiền điện tử, Ủy ban châu Âu, cơ quan điều hành EU, đã thông báo rằng các công ty chuyển Bitcoin hoặc các loại tiền điện tử khác phải thu thập thông tin chi tiết về người gửi và người nhận để giúp các nhà chức trách đàn áp tiền bẩn.
Tài khoản sellvolbuytesla chuyên đưa tin về thị trường tiền điện tử cũng chia sẻ:
* KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ TRÊN EU-RỘNG RỘNG EU GIỚI HẠN 10.000 KHI THANH TOÁN TIỀN MẶT
* Liên minh Châu Âu ĐỀ XUẤT THẨM QUYỀN CHỐNG BỎ TIỀN MỚI* EU CÓ Ý ĐỊNH BAN HÀNH TƯỜNG TÀI SẢN CRYPTO KHÁC
* LIÊN MINH EU ĐỀ XUẤT QUÁ NHIỀU QUY TẮC CHỐNG VAY TIỀN– sellvolbuytesla (@sellvolbuytesla) 20 tháng 7 năm 2021
Ủy ban Châu Âu đang kiểm soát các giao dịch tiền điện tử ẩn danh
Trong tuyên bố của mình, ủy ban tuyên bố rằng luật mới được đề xuất sẽ giúp Bitcoin và các loại tiền điện tử khác có thể truy xuất đầy đủ:
Ủy ban cho biết trong một tuyên bố: “Các sửa đổi ngày hôm nay sẽ đảm bảo khả năng truy nguyên đầy đủ của việc chuyển giao tài sản tiền điện tử, chẳng hạn như Bitcoin, và sẽ cho phép ngăn ngừa và phát hiện việc sử dụng chúng để rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố”.
Do đó, một công ty xử lý tiền điện tử cho khách hàng phải bao gồm thông tin của khách hàng, chẳng hạn như tên, địa chỉ, ngày sinh và số tài khoản. Đồng thời là tên của người sẽ nhận tài sản tiền điện tử. Nhà cung cấp dịch vụ của người nhận cũng phải kiểm tra xem có thiếu thông tin cần thiết nào không.
Ngoài ra, cũng giống như các tài khoản ngân hàng ẩn danh đã bị cấm theo các quy tắc chống rửa tiền của Liên minh Châu Âu, việc cung cấp ví tiền điện tử ẩn danh cũng sẽ bị cấm. Đây là một phần trong nỗ lực của ủy ban nhằm chống lại hoạt động tài trợ khủng bố và rửa tiền.
Lý do là tính ẩn danh của tiền điện tử sẽ hạn chế khả năng sử dụng sai các giao dịch tiền điện tử cho các mục đích tội phạm.
“Những đề xuất này được thiết kế để tìm ra sự cân bằng phù hợp giữa việc giải quyết những mối đe dọa này và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế trong khi không tạo ra gánh nặng quy định quá mức cho ngành công nghiệp”, Ủy ban Châu Âu cho biết. “Ngược lại, những đề xuất này sẽ giúp ngành tài sản tiền điện tử của EU phát triển, vì nó sẽ được hưởng lợi từ khung pháp lý được cập nhật, hài hòa trên toàn EU”.
Các quốc gia EU và Nghị viện châu Âu hiện đang xem xét dự luật. Nó có nghĩa là đề xuất có thể mất hai năm để chúng trở thành luật.
Theo dõi chúng tôi trên Telegram
