Ủy ban An ninh Bahamas yêu cầu SBF giao nộp 300 triệu USD

FTX và các con nợ liên quan của nó cho biết trên ngày 30 tháng 12 rằng gần 300 triệu đô la bị cơ quan quản lý chứng khoán chính của Bahamas tịch thu đã được chuyển đi mà không được chấp thuận.

Các con nợ khẳng định rằng Ủy ban Chứng khoán Bahamas (SCB) đã chỉ thị cho cựu Giám đốc điều hành FTX Sam-Bankman Fried và cộng sự của ông ấy là Gary Wang gửi 296 triệu đô la tài sản kỹ thuật số đến ví tiền điện tử Fireblocks do cơ quan quản lý kiểm soát.

Các tài sản được cho là do Bankman-Fried chuyển bao gồm 195 triệu FTT, 1.938 ETH và các loại tiền điện tử khác không có giá trị đáng kể.

Mặc dù những tài sản đó trị giá 296 triệu đô la vào tháng 11, giá trị của chúng hiện chỉ là 167 triệu đô la. FTX lưu ý rằng mặc dù SCB nắm giữ các tài sản nói trên, nhưng cơ quan quản lý có thể không bán được số lượng lớn mã thông báo FTT này với giá giao ngay hiện tại — hoặc hoàn toàn không.

FTX và các con nợ có liên quan nói rằng lời buộc tội của họ dựa trên bằng chứng sẵn có và khẳng định rằng SCB “đã thừa nhận rằng họ đã dàn dựng các giao dịch chuyển tiền này.” Tuy nhiên, thông báo của SCB ngày hôm qua không ám chỉ đến các tuyên bố của FTX.

FTX khẳng định rằng Bankman-Fried, Wang và Ủy ban Chứng khoán Bahamas không có quyền kiểm soát tài sản được đề cập. Công ty nói rằng bây giờ họ sẽ cố gắng lấy lại tài sản và giao chúng cho các chủ nợ thông qua thủ tục phá sản.

Khoản chuyển khoản trị giá 296 triệu đô la có thể có hoặc không phải là một phần của tài sản trị giá 3,5 tỷ đô la mà Ủy ban Chứng khoán Bahamas (SCB) đã thừa nhận nắm giữ ngày hôm qua. Những tài sản đó đã được chuyển cho cơ quan quản lý hơn một tháng trước vào ngày 12 tháng 11 theo chỉ đạo của tòa án tối cao của đất nước và được cho là có nguồn gốc từ FTX Digital Markets. FTX đã yêu cầu SCB hôm nay “làm rõ mọi sự nhầm lẫn” bằng cách mô tả tài sản tiền điện tử nào mà họ đã tịch thu và cách họ xác định giá trị của những tài sản đó.

FTX cũng khẳng định rằng FTX Digital Markets là doanh nghiệp duy nhất liên quan đến FTX được quản lý bởi Ủy ban An ninh Bahamas. Nó lưu ý rằng các thị trường kỹ thuật số FTX ban đầu không sở hữu tiền điện tử bị tịch thu và không vận hành sàn giao dịch FTX.com.

Ngẫu nhiên, Sam Bankman-Fried đã từ chối chuyển tiền từ một địa chỉ gắn liền với Alameda Research ngày hôm nay. Những khoản tiền đó đã được chuyển đi trong tuần này và được định giá chỉ 1,7 triệu đô la. Như vậy, những khoản tiền đó dường như không liên quan đến hàng trăm triệu đô la mà anh ta bị cáo buộc đã giúp chuyển cho Ủy ban Chứng khoán Bahamas vào tháng 11.