Ngày 16 tháng 1, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc, Upbit, đã nhận được thông báo đình chỉ hoạt động từ cơ quan quản lý tài chính do vi phạm hệ thống xác minh danh tính khách hàng (KYC) và không thực hiện nghĩa vụ chống rửa tiền.
Tháng này, Theo Financial News, Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) của Ủy ban Dịch vụ Tài chính đã gửi thông báo trừng phạt sơ bộ đến Upbit về việc vi phạm Luật Giao dịch Tài chính Cụ thể. Nội dung chính của biện pháp này là đình chỉ kinh doanh. Nếu hình phạt được xác nhận, Upbit sẽ bị cấm thực hiện các giao dịch liên quan đến khách hàng mới trong thời gian đình chỉ kinh doanh (tối đa 6 tháng).
Tuy nhiên, các giao dịch của người dùng hiện tại vẫn diễn ra bình thường. Hiện tại, Upbit chiếm hơn 70% khối lượng giao dịch trong thị trường giao dịch tài sản tiền điện tử Hàn Quốc. Upbit có thể gửi ý kiến bằng văn bản về hình phạt này đến FIU trước ngày 20. Sau khi nhận được ý kiến của Upbit, FIU sẽ tổ chức cuộc họp xem xét trừng phạt vào ngày 21 để xác định cuối cùng thời gian đình chỉ kinh doanh và các vấn đề trừng phạt khác.
Upbit đang đối mặt với các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt hơn dự kiến, thu hút sự chú ý rộng rãi từ các sàn giao dịch tài sản tiền điện tử khác. Biện pháp này được coi là biểu hiện quyết tâm của các cơ quan tài chính trong việc chấn chỉnh các hành vi bất hợp pháp và bất công của thị trường, kể từ khi Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Tiền điện tử có hiệu lực vào tháng 7 năm ngoái. Ngành công nghiệp tiền điện tử cũng lo ngại về tác động của hình phạt này đối với việc xem xét gia hạn chứng chỉ kinh doanh của Upbit trong tương lai. Theo quy định, chứng chỉ kinh doanh cần được gia hạn mỗi ba năm. Chứng chỉ của Upbit đã hết hạn vào tháng 10 năm ngoái và hiện đang được xem xét.
