Úc triệt phá mạng lưới lừa đảo tiền điện tử trị giá 35 triệu USD

Vào ngày 7 tháng 4, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã tuyên bố Tòa án Liên bang chấp thuận đề xuất đóng cửa 95 công ty liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử và các kế hoạch pig-killing. Các thực thể này đã bị giải thể do hành vi sai trái và thông tin đăng ký giả mạo. Dù đăng ký với thông tin giả và hoạt động dưới vỏ bọc cung cấp dịch vụ hợp pháp, thực chất là một phần trong mạng lưới lừa đảo lớn hơn.

Nhờ các trang web trông có vẻ chuyên nghiệp và danh tính công ty giả, họ đã lừa các nạn nhân tin rằng mình đang giao dịch với các công ty có uy tín. Sau đó, họ quảng bá cơ hội đầu tư giả mạo trong các lĩnh vực tiền điện tử, ngoại hối và hàng hóa. Mặc dù ASIC đóng cửa hơn 130 trang web lừa đảo mỗi tuần, lừa đảo vẫn không giảm và các mánh khóe mới vẫn xuất hiện liên tục.

Hiện có gần 1.500 khiếu nại đã được đệ trình với tổng thiệt hại lên đến hơn 35 triệu USD. Nạn nhân hoạt động trải rộng ở 14 quốc gia. Tòa án đã chỉ định các quản lý thanh lý chung để xử lý tài sản và nợ của các công ty này. Kết quả thanh lý cho thấy chỉ có 3 trong số 95 công ty có tài sản, tổng cộng chỉ 33.018 USD, trong khi tổng nợ của 7 công ty lên đến 38.689.419 USD.

Nội dung này chỉ nhằm cung cấp thông tin thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.