Bộ tài chính Estonia được cho là đang tìm cách ban hành các quy định cấp phép tiền điện tử chặt chẽ hơn. Điều này xảy ra sau khi các nhà chức trách thu hồi giấy phép của khoảng 2/3 số doanh nghiệp tiền điện tử hoạt động tại quốc gia này vào năm 2020.
Theo ERR News, Bộ Tài chính Estonia đã ban hành dự thảo luật vào tháng Giêng để thắt chặt thòng lọng đối với ngành công nghiệp tiền điện tử của đất nước. Là một phần của những thay đổi quy tắc được đề xuất, Finantsinspektsioon – Cơ quan Giám sát Tài chính của Estonia – sẽ giám sát quy định của các doanh nghiệp tiền điện tử thay vì Đơn vị Tình báo Tài chính.
Sự thay đổi này sẽ mang lại sự giám sát tiền điện tử dưới sự xem xét của các nhà quản lý tài chính so với mô hình hiện tại khi FIU, một bộ phận của sở cảnh sát xử lý việc giám sát các doanh nghiệp tiền điện tử.
Các công ty tiền điện tử quan tâm đến hoạt động ở Estonia sẽ phải trả phí cấp phép cho Finantsinspektsioon. 381 chủ sở hữu giấy phép hiện tại cũng sẽ phải nộp đơn xin lại giấy phép hoạt động từ Cơ quan Giám sát Tài chính.
Theo Erki Peegel, người phát ngôn của Bộ tài chính, mục tiêu của chính phủ không phải là chống tiền điện tử. Tuy nhiên, các nhà chức trách hy vọng rằng chỉ có 50 đến 100 công ty tiền điện tử đã có giấy phép có thể tuân thủ các thay đổi quy tắc quy định được đề xuất.
Các thay đổi quy tắc được đề xuất cũng đang diễn ra trong bối cảnh chính phủ đang nỗ lực chống lại các hoạt động rửa tiền. Vào tháng 6 năm 2020, một vụ bê bối rửa tiền trị giá 220 tỷ đô la đã nổ ra liên quan đến Ngân hàng Danske. Ngoài ra, vào năm 2020, các báo cáo xuất hiện rằng những kẻ lừa đảo tiền điện tử đã vượt qua chương trình cư trú điện tử của đất nước.
Tuy nhiên, biến động chính trị gần đây của Estonia với việc Thủ tướng Jüri Ratas từ chức trong bối cảnh bê bối tham nhũng đã khiến việc thông qua đạo luật được đề xuất bị đình trệ. Thật vậy, hôm nay là hạn chót để quốc hội thảo luận về vấn đề này.
.
