Kể từ khi tin tức xung quanh sàn giao dịch FTX bắt đầu lan truyền, toàn bộ thị trường tiền điện tử đã bị tê liệt bởi FUD. Mỗi ngày trôi qua, các nhà chức trách lại phát hiện ra những sự thật gây sốc xung quanh SBF và sàn giao dịch.

Kể từ ngày 19 tháng 11, PeckShieldAlert đã đăng một tweet, trong đó tuyên bố rằng ví tiền điện tử chính được liên kết với một công cụ rút tiền FTX đã nắm giữ 250.735,1 Ethereum [ETH] mã thông báo. Các mã thông báo ETH này trị giá 302,6 triệu đô la vào thời điểm viết bài. Với điều này, ví của người rút tiền là người giữ ETH lớn thứ 27 cho đến nay.

#PeckShieldAlert Tài khoản FTX Drainer 1 hiện đang nắm giữ 190,5 $BNB ($51,5 nghìn) & ~1,68 triệu $DAI trên BSC
0x2Cfe đã hoán đổi ~44.235,4 $BNB với giá 3k $ETH & 7,5 triệu stablecoin
~7,5 triệu stablecoin này sau đó đã đổi lấy ~6,2 nghìn $ETH
Tất cả hoán đổi $ETH đã hợp nhất với FTX Accounts Drainer 1 pic.twitter.com/LbLxMhUyS4
– PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) Ngày 19 tháng 11 năm 2022

Các giao dịch mới nhất bao gồm một tài khoản được liên kết trao đổi hơn 44.000 BNB lấy 3.000 ETH và 7,5 triệu đô la tiền ổn định. Những stablecoin này sau đó đã được đổi lấy 6.200 ETH, dẫn đến tổng số chuyển khoản 9.200 ETH vào ví rút tiền FTX chính, theo EtherScan. Hai ví liên kết khác cũng đã chuyển hơn 10.000 ETH sang ví chính.

Tuần trước, tiền của FTX đã bị rút sang các ví khác nhau. Người dùng Twitter Zack Voell lưu ý các giao dịch đáng ngờ trị giá 400 triệu USD. Đó cũng là khoảng thời gian FTX nộp đơn xin phá sản sau vụ sụp đổ.

Có tin đồn rằng một vụ hack FTX đang diễn ra.
Và FTX .com ngừng hoạt động.
– Zack Voell (@zackvoell) Ngày 12 tháng 11 năm 2022

Đầu tuần này, một tài khoản ví tiền điện tử không liên quan trao đổi 34.000 BNB cho 4.500 ETH và ba triệu Binance USD. Ví cũng nắm giữ 87,5% Ether. Chủ ví, cũng là chủ sở hữu ETH lớn thứ 34 tại thời điểm đó, đã chuyển thêm 5,1 triệu đô la ETH và 3,3 triệu đô la ETH tương ứng từ hai ví khác vào ví chính.

Bí ẩn FTX: Một vụ hack trong trò chơi hay một công việc bên trong?

Đã có những suy đoán về việc liệu các giao dịch này có liên quan đến một vụ hack lừa đảo hay một công việc nội gián hay không. Điều này đặc biệt khi xem xét rằng FTX đã tạm dừng việc rút tiền của người dùng khi tài chính của họ bị tiết lộ.

FTX đã bao gồm những chi tiết này khi nó nộp đơn xin phá sản tại tòa án. FTX cũng tuyên bố rằng họ đã thông báo cho Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) về việc tương tự.

Khi các cơ quan quản lý tiếp tục điều tra vấn đề, sẽ là một thách thức đối với họ để lấy lại các khoản tiền này, do quá trình giao dịch kéo dài. FTX đã tuyên bố rằng họ có tài sản và nợ trị giá 10-50 tỷ đô la, với hơn 100.000 chủ nợ.

Theo Ambcrypto