Tổng chưởng lý New York Letitia James đã đệ đơn kiện Alex Mashinsky, người đồng sáng lập và cựu CEO của Celsius Mạng LLC.

James nói rằng Mashinsky đã vi phạm Đạo luật Martin và Luật Điều hành và Kinh doanh Chung của New York khi bị cáo buộc lừa gạt các nhà đầu tư gửi hàng tỷ đô la vào tài sản kỹ thuật số trong công ty cho vay tiền điện tử.

“Từ năm 2018 đến ít nhất là tháng 6 năm 2022, Bị cáo Alex Mashinsky đã tham gia vào một kế hoạch lừa đảo hàng trăm nghìn nhà đầu tư.”

Mashinsky bị cáo buộc lừa dối khách hàng

James cáo buộc rằng Mashinsky đã làm như vậy “bằng cách sử dụng các tuyên bố sai và gây hiểu lầm để lôi kéo” khách hàng gửi “hàng tỷ đô la vào tài sản kỹ thuật số” với Celsius Mạng LLC.

Mashinsky từng là “gương mặt đại chúng” của Celsius và hứa hẹn cho các nhà đầu tư lợi suất cao với rủi ro tối thiểu. Tuy nhiên, khi Celsius đấu tranh để tạo ra đủ doanh thu để trả lợi tức đã hứa cho tiền gửi của các nhà đầu tư, nó được cho là đã áp dụng các chiến lược đầu tư rủi ro hơn đáng kể.

Xem thêm: Kraken nhận giấy phép MiCA từ Ngân hàng Trung ương Ireland

Chi tiết tốt hơn của chuyển động

Các cử động tìm cách ngăn cản Mashinsky “tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh nào liên quan đến phát hành, quảng cáo hoặc bán chứng khoán hoặc hàng hóa ở New York,” cũng như “chỉ đạo Mashinsky bồi thường thiệt hại, bồi thường và trả nợ.”

Kiến nghị cũng tuyên bố rằng “Người dân New York đã gửi tổng cộng khoảng 440 triệu đô la vào Celsius nền tảng” kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Đây là kết quả của việc Mashinsky thông báo cho các nhà đầu tư rằng Celsius mô hình tài khoản tiền lãi kiếm được (EIA) là “ngủ để kiếm tiền”.