Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

News Feed » Ngân hàng Trung ương Trung Quốc yêu cầu báo cáo giao dịch mua vàng tiền mặt trên 100.000 nhân dân tệ từ 1/8

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc yêu cầu báo cáo giao dịch mua vàng tiền mặt trên 100.000 nhân dân tệ từ 1/8

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
3 tuần trước

Mục lục

Toggle
  • Quy định mới của Ngân hàng Trung Quốc về phòng chống rửa tiền đối với kim loại quý và đá quý là gì?
  • Quy định có điểm mới gì so với tiêu chuẩn trước đây về phòng chống rửa tiền?
  • Đối tượng áp dụng quy định phòng chống rửa tiền này là ai?
  • Quy định mới ảnh hưởng thế nào đến hoạt động kinh doanh trong ngành kim loại quý và đá quý?
    • Bảng so sánh tiêu chí quy định mới và trước đây
  • Các câu hỏi thường gặp

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ban hành quy định mới về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đối với ngành kim loại quý và đá quý, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2025.

NỘI DUNG CHÍNH
  • Quy định mới mở rộng đối tượng và phạm vi giám sát toàn bộ chuỗi ngành kim loại quý, đá quý.
  • Ngưỡng báo cáo giao dịch lớn được nâng từ 50.000 Nhân dân tệ lên 100.000 Nhân dân tệ.
  • Người hành nghề phải tuân thủ nghĩa vụ phòng chống rửa tiền, chấp hành kiểm soát và phối hợp điều tra.

Quy định mới của Ngân hàng Trung Quốc về phòng chống rửa tiền đối với kim loại quý và đá quý là gì?

Ngày 30 tháng 6 năm 2025, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc phát hành “Quy định quản lý phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố đối với tổ chức kim loại quý và đá quý”, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2025. Đây là một bước đi quan trọng trong việc tăng cường kiểm soát các hoạt động có nguy cơ rửa tiền liên quan đến ngành này.

Xem thêm:  Coinbase và Cantina hợp tác ra mắt chương trình Bug Bounty trị giá 5 triệu USD

Quy định được lấy ý kiến rộng rãi từ ngày 3 đến 16 tháng 4 năm 2025, nhằm hoàn thiện khung pháp lý và đảm bảo sự minh bạch trong các giao dịch kim loại quý, đá quý trên toàn quốc.

Quy định có điểm mới gì so với tiêu chuẩn trước đây về phòng chống rửa tiền?

Khác biệt lớn nhất của bản quy định mới chính là phạm vi áp dụng mở rộng toàn ngành kim loại quý và đá quý với chuỗi giá trị đầy đủ, so với trước đây chỉ tập trung vào một số nhóm nghiệp vụ nhất định. Ngoài ra, ngưỡng báo cáo các giao dịch lớn tăng từ 50.000 lên 100.000 Nhân dân tệ, giúp giảm bớt gánh nặng thủ tục kê khai không cần thiết.

Quy định cũng nêu rõ cụ thể các trường hợp phải thực hiện thẩm định khách hàng nhằm nâng cao chất lượng giám sát và ngăn chặn rủi ro tài chính.

Việc ban hành quy định này không chỉ tạo ra tiêu chuẩn minh bạch hơn mà còn giúp nâng cao hiệu quả phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực kim loại quý vốn có nhiều tiềm ẩn rủi ro.

Trần Hạo Phong, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, 2025

Đối tượng áp dụng quy định phòng chống rửa tiền này là ai?

Quy định yêu cầu tất cả các cá nhân và tổ chức thực hiện giao dịch giao ngay (spot trading) kim loại quý và đá quý trong lãnh thổ Trung Quốc đều phải tuân thủ các nghĩa vụ về phòng chống rửa tiền. Các tổ chức này cần chấp hành đầy đủ trách nhiệm theo quy định, chịu sự kiểm tra, giám sát và hợp tác điều tra khi được yêu cầu.

Xem thêm:  Stablecoin dựa trên đồng won Hàn Quốc cần thiết, nhưng phải thận trọng theo thống đốc Ngân hàng Hàn Quốc

Điều này bao gồm các cửa hàng kinh doanh kim loại quý, đá quý cũng như các trader hoạt động hợp pháp trên thị trường nội địa, nhằm tăng cường minh bạch và giảm thiểu rủi ro tài chính toàn diện.

Các tổ chức trong ngành kim loại quý phải coi trách nhiệm phòng chống rửa tiền như một phần thiết yếu trong hoạt động kinh doanh để bảo vệ lợi ích hợp pháp và uy tín thị trường.

Lý Tú, Chuyên gia pháp lý lĩnh vực tài chính, 2025

Quy định mới ảnh hưởng thế nào đến hoạt động kinh doanh trong ngành kim loại quý và đá quý?

Ngưỡng báo cáo giao dịch lớn tăng gấp đôi giúp các doanh nghiệp giảm số lượng báo cáo thủ công, tập trung vào các giao dịch thực sự có nguy cơ cao. Tuy nhiên, việc mở rộng phạm vi áp dụng và yêu cầu khách hàng phải được thẩm định kỹ càng hơn đồng nghĩa với việc các tổ chức cần nâng cao hệ thống kiểm soát nội bộ.

Điều này thúc đẩy cải thiện quy trình tuân thủ pháp luật, góp phần hạn chế các hoạt động rửa tiền, đồng thời bảo vệ người tiêu dùng và duy trì sự ổn định của thị trường tài chính.

Xem thêm:  Coinbase ra mắt hợp đồng tương lai vĩnh viễn Hoa Kỳ từ 21.7

Bảng so sánh tiêu chí quy định mới và trước đây

Tiêu chíQuy định cũQuy định mới (2025)
Phạm vi giám sátChỉ một số nhóm nghiệp vụ kim loại quýToàn bộ chuỗi ngành kim loại quý và đá quý
Ngưỡng báo cáo giao dịch lớn50.000 Nhân dân tệ100.000 Nhân dân tệ
Đối tượng áp dụngCác tổ chức nhất địnhMọi trader giao ngay hợp pháp trong lãnh thổ Trung Quốc

Các câu hỏi thường gặp

Quy định mới áp dụng từ khi nào?
Luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2025, sau giai đoạn lấy ý kiến công chúng từ tháng 4 năm 2025.
Ai phải tuân thủ quy định phòng chống rửa tiền này?
Tất cả các tổ chức và cá nhân tham gia giao dịch giao ngay kim loại quý và đá quý trong lãnh thổ Trung Quốc.
Ngưỡng báo cáo giao dịch lớn được nâng lên bao nhiêu?
Ngưỡng tăng từ 50.000 Nhân dân tệ lên 100.000 Nhân dân tệ để giảm thủ tục hành chính.
Việc thực hiện thẩm định khách hàng được quy định thế nào?
Quy định nêu rõ các trường hợp cần phải thẩm định khách hàng nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống rửa tiền.
Quy định này có tác động thế nào đến các cửa hàng kim loại quý?
Yêu cầu các cửa hàng phải tuân thủ kiểm soát nội bộ và phối hợp với cơ quan điều tra về phòng chống rửa tiền.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,67/5(434 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin Galaxy Digital hoàn thành bán 9 tỷ USD cho nhà đầu tư thời kỳ Satoshi

26/07/2025

Bitcoin El Salvador không cải thiện cuộc sống người dân, theo NGO

26/07/2025

Rửa tiền tiền điện tử thời gian thực phơi bày lỗ hổng sàn CEX

26/07/2025

Bitcoin tăng 1,11%, vượt mốc 117.000 USD trong ngày

26/07/2025

Dragonfly cam kết bảo vệ mạnh mẽ trước điều tra của Bộ Tư pháp về đầu tư Tornado Cash

26/07/2025

Roman Storm đội ngũ dự kiến kết thúc vụ án tuần tới, nhà phát triển có thể vẫn ra làm chứng

26/07/2025

Ether Machine ra mắt quỹ ETH 1,5 tỷ USD thu hút nhà đầu tư tổ chức

26/07/2025

Bitcoin vượt mốc 116.000 USD, tăng 0,25% trong ngày

25/07/2025

Cá voi đóng lệnh Short BTC, ETH rồi mở lại vị thế Short mới ngay sau đó

25/07/2025

Silver giảm 1 USD trong ngày trên thị trường giao ngay

25/07/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Bitcoin Galaxy Digital hoàn thành bán 9 tỷ USD cho nhà đầu tư thời kỳ Satoshi

26 phút trước

Bitcoin El Salvador không cải thiện cuộc sống người dân, theo NGO

39 phút trước

Rửa tiền tiền điện tử thời gian thực phơi bày lỗ hổng sàn CEX

2 giờ trước

Bitcoin tăng 1,11%, vượt mốc 117.000 USD trong ngày

3 giờ trước

Dragonfly cam kết bảo vệ mạnh mẽ trước điều tra của Bộ Tư pháp về đầu tư Tornado Cash

4 giờ trước

Roman Storm đội ngũ dự kiến kết thúc vụ án tuần tới, nhà phát triển có thể vẫn ra làm chứng

4 giờ trước

Press Release

HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

25/07/2025
SWL Miner: Sử dụng năng lượng mới để đào, dễ dàng kiếm 5.000 USD mỗi ngày

SWL Miner: Sử dụng năng lượng mới để đào, dễ dàng kiếm 5.000 USD mỗi ngày

25/07/2025
Ethereum dẫn đầu đợt tăng giá tuần 15-21/7, thị trường tiền điện tử bùng nổ lợi nhuận

Ethereum dẫn đầu đợt tăng giá tuần 15-21/7, thị trường tiền điện tử bùng nổ lợi nhuận

25/07/2025
Mua Coin Bằng Thẻ Tín Dụng Dễ Dàng – Khởi Đầu Hành Trình Crypto

Mua Coin Bằng Thẻ Tín Dụng Dễ Dàng – Khởi Đầu Hành Trình Crypto

25/07/2025
TRUMP Token chính thức ra mắt trên mạng TRON

TRUMP Token chính thức ra mắt trên mạng TRON

24/07/2025
Stablecoin do ngân hàng phát hành có trở thành xu hướng 2024? Cập nhật sự kiện MERGE Madrid

Stablecoin do ngân hàng phát hành có trở thành xu hướng 2024? Cập nhật sự kiện MERGE Madrid

23/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin