Cơ quan quản lý ngoại hối của Trung Quốc đã ban hành quy định yêu cầu các ngân hàng trong nước giám sát và đánh dấu các giao dịch rủi ro liên quan đến tài sản tiền điện tử.
Ngày 31 tháng 12, tờ South China Morning Post đã báo cáo rằng những quy định mới của Trung Quốc sẽ khiến việc mua tài sản kỹ thuật số trở nên khó khăn hơn đối với người dân nước này.
Theo quy định này, các ngân hàng phải giám sát và báo cáo hoạt động giao dịch ngoại hối rủi ro. Điều này bao gồm cờ bạc xuyên biên giới, ngân hàng ngầm và các hoạt động tài chính xuyên biên giới bất hợp pháp liên quan đến tài sản tiền điện tử.
Các nhà quản lý Trung Quốc cũng yêu cầu các ngân hàng tại đại lục theo dõi hoạt động dựa trên danh tính của các cá nhân và tổ chức liên quan, nguồn gốc vốn và tần suất giao dịch của họ.
Trung Quốc tiếp tục lập trường “khắc nghiệt” đối với tiền điện tử
Lưu Chánh Nghiêu, luật sư tại Văn phòng luật ZhiHeng, cho biết rằng quy định mới sẽ cung cấp thêm căn cứ cho việc trừng phạt giao dịch tiền điện tử. Luật sư này cho rằng lập trường quản lý đối với tiền điện tử tại đại lục có thể sẽ tiếp tục thắt chặt.
Chánh Nghiêu cho biết việc sử dụng đồng nhân dân tệ để mua tiền điện tử trước khi đổi sang tiền mặt nước ngoài có thể được coi là hoạt động xuyên biên giới liên quan đến tài sản tiền điện tử theo quy định mới. Luật sư này nói rằng khó có thể lách quy định ngoại hối của quốc gia thông qua tiền điện tử dưới những quy định mới này.
Trung Quốc đã cấm giao dịch tiền điện tử từ năm 2019. Chính phủ Trung Quốc nói rằng ngân hàng tiền điện tử nhằm giảm chi phí năng lượng từ việc khai thác và phát thải khí nhà kính. Các tổ chức tài chính cũng bị cấm giao dịch với tài sản kỹ thuật số và khai thác tiền điện tử.
Trung Quốc đang nắm giữ 18 tỷ USD trị giá Bitcoin
Dù có lập trường phản đối tiền điện tử, Trung Quốc đứng thứ 2 về số lượng Bitcoin (BTC) nắm giữ theo quốc gia. Theo dõi thông kê Bitcoin Treasuries của Bitbo, Trung Quốc hiện có 194K BTC, trị giá khoảng 18 tỷ USD vào thời điểm viết bài. Điều này khiến Trung Quốc trở thành quốc gia đứng thứ 2 về lượng Bitcoin nắm giữ.
Vì tài sản tiền điện tử là bất hợp pháp trong nước, Trung Quốc không mua BTC. Lượng Bitcoin nắm giữ của quốc gia này được thu mua qua việc tịch thu tài sản liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.
Số lượng quốc gia nắm giữ Bitcoin. Nguồn: Bitcoin Treasuries bởi Bitbo
Bất chấp những định kiến phản đối tiền điện tử của Trung Quốc, cựu CEO của Binance, Triệu Trường Bằng “CZ” cho rằng nước này sẽ là một trong những quốc gia chấp nhận chiến lược dự trữ Bitcoin. Tại sự kiện Bitcoin MENA ở Abu Dhabi, Triệu cho biết nước này có thể nhanh chóng triển khai chính sách nếu muốn. Ông nói rằng quốc gia phải “làm điều đó vào một lúc nào đó.”
