Các nhà chức trách Trung Quốc thông báo rằng hơn 170 băng nhóm tội phạm đã bị loại bỏ và hơn 1.100 nghi phạm bị bắt giữ trong đợt truy quét mới nhất. các nhóm tội phạm cung cấp dịch vụ rửa tiền mã hóa cho những kẻ gian lận viễn thông.
Xử lý gian lận viễn thông sử dụng tiền điện tử để rửa tiền
Bộ Công an Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hôm thứ Tư thông báo rằng đợt thứ năm của hoạt động “Thẻ bị hỏng” đã được thực hiện.
Điều này đã “trấn áp nghiêm trọng các nhóm tội phạm và bất hợp pháp cung cấp dịch vụ rửa tiền ảo để gian lận viễn thông”, Bộ chi tiết và cho biết thêm:
Hơn 170 băng nhóm tội phạm đã bị loại bỏ, hơn 1.100 nghi phạm hình sự đã bị bắt giữ.
Các băng nhóm tội phạm đã sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền liên quan đến vụ án, thông báo lưu ý.
Các cuộc điều tra của cảnh sát đã phát hiện ra rằng những băng nhóm tội phạm này thường làm việc với những “nông dân bán xu”, những người giúp những kẻ lừa đảo rửa tiền. Những người nông dân tiền điện tử này sẽ đăng ký với nhiều nền tảng giao dịch tiền điện tử khác nhau và mua bán tiền điện tử theo quy cách của các băng đảng. Thông báo mô tả:
Sau khi hoàn tất quá trình rửa tiền, những ‘người nuôi tiền xu’ có thể nhận được ‘hoa hồng’ dao động từ 1,5% đến 5%. Thu nhập bất chính cao thu hút đông đảo người dân tham gia, gây tác hại nghiêm trọng cho xã hội.
Thông báo lưu ý thêm: “Tính đến nay, hoạt động ‘vỡ thẻ’ đã loại bỏ 15.000 băng nhóm tội phạm bất hợp pháp … bắt giữ 311.000 nghi phạm … và kiểm soát 18.000 cơ sở và cửa hàng công nghiệp bất hợp pháp.”
Hoạt động Broken Card được khởi động vào ngày 10 tháng 10 năm ngoái sau khi Quốc vụ viện, nội các Trung Quốc, triệu tập một cuộc họp liên bộ nhằm truy quét một loại gian lận mạng viễn thông bất hợp pháp mới. Các thẻ bị ảnh hưởng chủ yếu là thẻ điện thoại di động và thẻ ngân hàng.
Hiệp hội thanh toán & bù trừ của Trung Quốc cho biết vào thứ Tư rằng số lượng tội phạm liên quan đến tiền điện tử đang gia tăng. Hiệp hội cho biết trong một tuyên bố: Tiền điện tử “ngày càng trở thành một kênh quan trọng để rửa tiền xuyên biên giới”, đồng thời cho biết thêm rằng chúng đã trở thành một phương tiện thanh toán phổ biến trong các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp. Hiệp hội lưu ý rằng gần 13% các trang web cờ bạc hỗ trợ việc sử dụng tiền điện tử, điều này đã làm cho việc theo dõi trở nên khó khăn hơn.
Các nhà chức trách Trung Quốc gần đây đã tăng cường nỗ lực truy quét các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử. Bên cạnh việc nhắc lại lệnh cấm tiền điện tử được ban hành vài năm trước, ba cơ quan trong ngành gần đây đã cấm các dịch vụ tài chính và thanh toán liên quan đến tiền điện tử. Hội đồng Nhà nước cũng đã chỉ ra rằng họ sẽ hạn chế hoạt động khai thác bitcoin. Hôm thứ Tư, TinTucBitcoin.com News đưa tin rằng tỉnh Thanh Hải của Trung Quốc đã chỉ thị đóng cửa các hoạt động khai thác bitcoin.
Bạn nghĩ gì về hoạt động Thẻ bị hỏng này? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến dưới đây.
.
