Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Trung Quốc bắt giữ 1.100 người bị cáo buộc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền tội phạm

Trung Quốc bắt giữ 1.100 người bị cáo buộc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền tội phạm

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Trung Quốc bắt giữ hơn 1.100 người bị cáo buộc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền bất hợp pháp

Các nhà chức trách Trung Quốc thông báo rằng hơn 170 băng nhóm tội phạm đã bị loại bỏ và hơn 1.100 nghi phạm bị bắt giữ trong đợt truy quét mới nhất. các nhóm tội phạm cung cấp dịch vụ rửa tiền mã hóa cho những kẻ gian lận viễn thông.

Xử lý gian lận viễn thông sử dụng tiền điện tử để rửa tiền

Bộ Công an Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hôm thứ Tư thông báo rằng đợt thứ năm của hoạt động “Thẻ bị hỏng” đã được thực hiện.

Điều này đã “trấn áp nghiêm trọng các nhóm tội phạm và bất hợp pháp cung cấp dịch vụ rửa tiền ảo để gian lận viễn thông”, Bộ chi tiết và cho biết thêm:

Hơn 170 băng nhóm tội phạm đã bị loại bỏ, hơn 1.100 nghi phạm hình sự đã bị bắt giữ.

Các băng nhóm tội phạm đã sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền liên quan đến vụ án, thông báo lưu ý.

Các cuộc điều tra của cảnh sát đã phát hiện ra rằng những băng nhóm tội phạm này thường làm việc với những “nông dân bán xu”, những người giúp những kẻ lừa đảo rửa tiền. Những người nông dân tiền điện tử này sẽ đăng ký với nhiều nền tảng giao dịch tiền điện tử khác nhau và mua bán tiền điện tử theo quy cách của các băng đảng. Thông báo mô tả:

Sau khi hoàn tất quá trình rửa tiền, những ‘người nuôi tiền xu’ có thể nhận được ‘hoa hồng’ dao động từ 1,5% đến 5%. Thu nhập bất chính cao thu hút đông đảo người dân tham gia, gây tác hại nghiêm trọng cho xã hội.

Thông báo lưu ý thêm: “Tính đến nay, hoạt động ‘vỡ thẻ’ đã loại bỏ 15.000 băng nhóm tội phạm bất hợp pháp … bắt giữ 311.000 nghi phạm … và kiểm soát 18.000 cơ sở và cửa hàng công nghiệp bất hợp pháp.”

Xem thêm:  WLFI thật là gì và làm sao tránh kẻ lừa đảo?

Hoạt động Broken Card được khởi động vào ngày 10 tháng 10 năm ngoái sau khi Quốc vụ viện, nội các Trung Quốc, triệu tập một cuộc họp liên bộ nhằm truy quét một loại gian lận mạng viễn thông bất hợp pháp mới. Các thẻ bị ảnh hưởng chủ yếu là thẻ điện thoại di động và thẻ ngân hàng.

Hiệp hội thanh toán & bù trừ của Trung Quốc cho biết vào thứ Tư rằng số lượng tội phạm liên quan đến tiền điện tử đang gia tăng. Hiệp hội cho biết trong một tuyên bố: Tiền điện tử “ngày càng trở thành một kênh quan trọng để rửa tiền xuyên biên giới”, đồng thời cho biết thêm rằng chúng đã trở thành một phương tiện thanh toán phổ biến trong các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp. Hiệp hội lưu ý rằng gần 13% các trang web cờ bạc hỗ trợ việc sử dụng tiền điện tử, điều này đã làm cho việc theo dõi trở nên khó khăn hơn.

Các nhà chức trách Trung Quốc gần đây đã tăng cường nỗ lực truy quét các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử. Bên cạnh việc nhắc lại lệnh cấm tiền điện tử được ban hành vài năm trước, ba cơ quan trong ngành gần đây đã cấm các dịch vụ tài chính và thanh toán liên quan đến tiền điện tử. Hội đồng Nhà nước cũng đã chỉ ra rằng họ sẽ hạn chế hoạt động khai thác bitcoin. Hôm thứ Tư, TinTucBitcoin.com News đưa tin rằng tỉnh Thanh Hải của Trung Quốc đã chỉ thị đóng cửa các hoạt động khai thác bitcoin.

Xem thêm:  Forward Industries tính bán tới 4 tỷ USD cổ phần cho Solana

Bạn nghĩ gì về hoạt động Thẻ bị hỏng này? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)); .

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,33/5(19 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: đàn áp tiền điện tử Trung Quốcđàn áp Trung QuốcGian lận tiền điện tửgian lận viễn thôngnông dân tiền xutiền điện tử Trung Quốc

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Giá XRP sắp bứt phá: mục tiêu tiếp theo 15 USD

Giá XRP sắp bứt phá: mục tiêu tiếp theo 15 USD

18/09/2025
HypeDuel là gì?

HypeDuel là gì? Nền tảng AI Entertainment on-chain

18/09/2025
KaleidoSwap là gì?

KaleidoSwap là gì? Nền tảng DEX phi lưu ký cho Bitcoin

18/09/2025
CZ cảnh báo khi SEAL phát hiện 60 nhân sự IT giả liên quan Bắc Hàn

CZ cảnh báo khi SEAL phát hiện 60 nhân sự IT giả liên quan Bắc Hàn

18/09/2025
BlockMesh là gì?

BlockMesh là gì? Giao thức cơ sở hạ tầng phi tập trung

18/09/2025
Pump Science là gì?

Pump Science là gì? Nền tảng trong lĩnh vực Decentralized Science

18/09/2025
Nimble Network là gì?

Nimble Network là gì? Nền tảng kết hợp AI và blockchain

18/09/2025
Ngân hàng DBS, Franklin Templeton và Ripple ra mắt cho vay Token hóa

Ngân hàng DBS, Franklin Templeton và Ripple ra mắt cho vay Token hóa

18/09/2025
Cha giàu, Cha nghèo: Trẻ em bị tẩy não để làm nô lệ cho tiền giả

Cha giàu, Cha nghèo: Trẻ em bị tẩy não để làm nô lệ cho tiền giả

18/09/2025
CEO Coinbase: dự luật tiền điện tử lớn tiếp theo là tàu chở hàng

CEO Coinbase: dự luật tiền điện tử lớn tiếp theo là tàu chở hàng

18/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Kho bạc USDC vừa đúc 200 triệu USDC trên mạng Ethereum

8 phút trước

Dự án Plasma sẽ ra mắt TGE ngày 25/9

24 phút trước

Sixth Street Growth dẫn đầu vòng C 80 triệu USD cho Công ty SEON

38 phút trước

Trust Wallet công bố mô hình TWT mới, triển khai ưu đãi hệ sinh thái

55 phút trước

Kho bạc USDC đã tiêu hủy gần 70 triệu USDC on-chain Ethereum

1 giờ trước

Công ty Robinhood tại Hoa Kỳ sẽ niêm yết CRV

1 giờ trước

Press Release

Google – Coinbase mở đường cho thanh toán stablecoin, cơ hội mới cho Best Wallet

Google – Coinbase mở đường cho thanh toán stablecoin, cơ hội mới cho Best Wallet

18/09/2025
Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

16/09/2025
Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

16/09/2025
Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

12/09/2025
Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

12/09/2025
Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường

11/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin