Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Trung Quốc bắt giữ 1.100 người bị cáo buộc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền tội phạm

Trung Quốc bắt giữ 1.100 người bị cáo buộc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền tội phạm

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Trung Quốc bắt giữ hơn 1.100 người bị cáo buộc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền bất hợp pháp

Các nhà chức trách Trung Quốc thông báo rằng hơn 170 băng nhóm tội phạm đã bị loại bỏ và hơn 1.100 nghi phạm bị bắt giữ trong đợt truy quét mới nhất. các nhóm tội phạm cung cấp dịch vụ rửa tiền mã hóa cho những kẻ gian lận viễn thông.

Xử lý gian lận viễn thông sử dụng tiền điện tử để rửa tiền

Bộ Công an Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hôm thứ Tư thông báo rằng đợt thứ năm của hoạt động “Thẻ bị hỏng” đã được thực hiện.

Điều này đã “trấn áp nghiêm trọng các nhóm tội phạm và bất hợp pháp cung cấp dịch vụ rửa tiền ảo để gian lận viễn thông”, Bộ chi tiết và cho biết thêm:

Hơn 170 băng nhóm tội phạm đã bị loại bỏ, hơn 1.100 nghi phạm hình sự đã bị bắt giữ.

Các băng nhóm tội phạm đã sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền liên quan đến vụ án, thông báo lưu ý.

Các cuộc điều tra của cảnh sát đã phát hiện ra rằng những băng nhóm tội phạm này thường làm việc với những “nông dân bán xu”, những người giúp những kẻ lừa đảo rửa tiền. Những người nông dân tiền điện tử này sẽ đăng ký với nhiều nền tảng giao dịch tiền điện tử khác nhau và mua bán tiền điện tử theo quy cách của các băng đảng. Thông báo mô tả:

Sau khi hoàn tất quá trình rửa tiền, những ‘người nuôi tiền xu’ có thể nhận được ‘hoa hồng’ dao động từ 1,5% đến 5%. Thu nhập bất chính cao thu hút đông đảo người dân tham gia, gây tác hại nghiêm trọng cho xã hội.

Thông báo lưu ý thêm: “Tính đến nay, hoạt động ‘vỡ thẻ’ đã loại bỏ 15.000 băng nhóm tội phạm bất hợp pháp … bắt giữ 311.000 nghi phạm … và kiểm soát 18.000 cơ sở và cửa hàng công nghiệp bất hợp pháp.”

Xem thêm:  Cá voi Ethena ENA gặp lỗ: Rút sớm liệu có vội?

Hoạt động Broken Card được khởi động vào ngày 10 tháng 10 năm ngoái sau khi Quốc vụ viện, nội các Trung Quốc, triệu tập một cuộc họp liên bộ nhằm truy quét một loại gian lận mạng viễn thông bất hợp pháp mới. Các thẻ bị ảnh hưởng chủ yếu là thẻ điện thoại di động và thẻ ngân hàng.

Hiệp hội thanh toán & bù trừ của Trung Quốc cho biết vào thứ Tư rằng số lượng tội phạm liên quan đến tiền điện tử đang gia tăng. Hiệp hội cho biết trong một tuyên bố: Tiền điện tử “ngày càng trở thành một kênh quan trọng để rửa tiền xuyên biên giới”, đồng thời cho biết thêm rằng chúng đã trở thành một phương tiện thanh toán phổ biến trong các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp. Hiệp hội lưu ý rằng gần 13% các trang web cờ bạc hỗ trợ việc sử dụng tiền điện tử, điều này đã làm cho việc theo dõi trở nên khó khăn hơn.

Các nhà chức trách Trung Quốc gần đây đã tăng cường nỗ lực truy quét các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử. Bên cạnh việc nhắc lại lệnh cấm tiền điện tử được ban hành vài năm trước, ba cơ quan trong ngành gần đây đã cấm các dịch vụ tài chính và thanh toán liên quan đến tiền điện tử. Hội đồng Nhà nước cũng đã chỉ ra rằng họ sẽ hạn chế hoạt động khai thác bitcoin. Hôm thứ Tư, TinTucBitcoin.com News đưa tin rằng tỉnh Thanh Hải của Trung Quốc đã chỉ thị đóng cửa các hoạt động khai thác bitcoin.

Xem thêm:  Altcoin chạm hỗ trợ lịch sử Bitcoin có thực sự suy yếu

Bạn nghĩ gì về hoạt động Thẻ bị hỏng này? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: đàn áp tiền điện tử Trung Quốcđàn áp Trung QuốcGian lận tiền điện tửgian lận viễn thôngnông dân tiền xutiền điện tử Trung Quốc
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Samson Mow hiến kế khi thị trường tiền điện tử lao dốc sau Trump vs Musk

Samson Mow hiến kế khi thị trường tiền điện tử lao dốc sau Trump vs Musk

06/06/2025
Chuyên gia World Liberty Financial bán khống TRUMP: Mốc 10 USD có giữ vững?

Chuyên gia World Liberty Financial bán khống TRUMP: Mốc 10 USD có giữ vững?

06/06/2025
Bitcoin đối mặt bão thanh lý 1 tỷ USD, liệu giữ vững mốc 100K?

Bitcoin đối mặt bão thanh lý 1 tỷ USD, liệu giữ vững mốc 100K?

06/06/2025
Bitcoin bị khóa ở vùng kháng cự: Lý do khiến giá chưa bật tăng

Bitcoin bị khóa ở vùng kháng cự: Lý do khiến giá chưa bật tăng

06/06/2025
Bitcoin sắp bứt phá nhờ dòng tiền ETF tăng mạnh, nguy cơ nào rình rập?

Bitcoin sắp bứt phá nhờ dòng tiền ETF tăng mạnh, nguy cơ nào rình rập?

06/06/2025
BNB tích lũy mạnh: Đâu là điểm mua vàng cho trader tiền điện tử?

BNB tích lũy mạnh: Đâu là điểm mua vàng cho trader tiền điện tử?

06/06/2025
California siết chặt quản lý ví tiền điện tử không hoạt động

California siết chặt quản lý ví tiền điện tử không hoạt động

06/06/2025
13 tỷ USD Token tiền điện tử sắp mở khóa: Nguy cơ biến động mạnh cho AI và memecoin

13 tỷ USD Token tiền điện tử sắp mở khóa: Nguy cơ biến động mạnh cho AI và memecoin

06/06/2025
Dự đoán giá AAVE: Nguy cơ giảm 8% khiến trader lo lắng

Dự đoán giá AAVE: Nguy cơ giảm 8% khiến trader lo lắng

06/06/2025
Cá mập Toncoin gom hàng, holder vẫn lỗ – Xu hướng kế tiếp?

Cá mập Toncoin gom hàng, holder vẫn lỗ – Xu hướng kế tiếp?

06/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Chuyên gia cảnh báo Bitcoin có thể lao dốc về 90.000 USD

59 giây trước

FCA Anh sẽ dỡ bỏ lệnh cấm ETN tiền điện tử cho nhà đầu tư lẻ

10 phút trước

MAS Singapore làm rõ: DTSPs chỉ áp dụng cho Token thanh toán và Token sản phẩm thị trường vốn

17 phút trước

RBI cảnh báo tiền điện tử: Nguy cơ tài chính và áp lực pháp lý tại Ấn Độ

23 phút trước

Thanh toán bằng thẻ Infini Global tạm ngừng: Cập nhật bảo trì dịch vụ tiền điện tử

29 phút trước

Pi Coin giảm mạnh 5%, liệu chạm mốc 0,40 USD khi lo ngại bảo mật?

37 phút trước

Press Release

5 Altcoin Tiềm Năng Có Thể Tăng Mạnh Hè 2025 – Đừng Lặp Lại Sai Lầm Bỏ Lỡ Bitcoin!

5 Altcoin Tiềm Năng Có Thể Tăng Mạnh Hè 2025 – Đừng Lặp Lại Sai Lầm Bỏ Lỡ Bitcoin!

06/06/2025
Trình diễn Caffeine trực tiếp: Bước ngoặt blockchain tại World Computer Summit 2025

Trình diễn Caffeine trực tiếp: Bước ngoặt blockchain tại World Computer Summit 2025

05/06/2025
FLY chính thức ra mắt trên Sonic: Dự án tiền điện tử tiềm năng

FLY chính thức ra mắt trên Sonic: Dự án tiền điện tử tiềm năng

05/06/2025

Bitget hợp tác Trung tâm Blockchain Zurich: Học bổng tiền điện tử hấp dẫn

04/06/2025
Meme Coin Kết Hợp AI Mới Niêm Yết: MIND of Pepe Đang Trending Top 1 Trên CoinMarketCap

Meme Coin Kết Hợp AI Mới Niêm Yết: MIND of Pepe Đang Trending Top 1 Trên CoinMarketCap

04/06/2025
BitMart Discovery Chính Thức Ra Mắt Tiện Ích Khám Phá Tài Sản Tiền Điện Tử Chất Lượng

BitMart Discovery Chính Thức Ra Mắt Tiện Ích Khám Phá Tài Sản Tiền Điện Tử Chất Lượng

04/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin