Tornado Cash bị Tòa án Liên bang xác nhận mức phạt

Một tòa án Liên bang đã tán thành quyền của Bộ Tài chính áp đặt lệnh trừng phạt đối với Tornado Cash, từ chối một thách thức pháp lý do người dùng Tornado Cash đưa ra.

Thẩm phán quận Hoa Kỳ Robert Pitman đứng về phía chính phủ trong tất cả các khiếu nại của họ và đưa ra phán quyết tóm tắt trong vụ kiện, khẳng định rằng Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính có quyền áp dụng các đạo luật trừng phạt với Tornado Cash.

Phán quyết tóm tắt theo yêu cầu của nguyên đơn (sáu người dùng Tornado Cash) đồng thời bị từ chối.

Người dùng Tornado Cash đã cho rằng hành động của chính phủ là bất hợp pháp vì vi phạm Hiến pháp thứ Nhất, lập luận rằng họ bị từ chối quyền tham gia vào “sự diễn đạt xã hội có giá trị” vì họ sẽ sử dụng Tornado Cash “để quyên góp cho các nguyên nhân chính trị và xã hội quan trọng.”

Tuy nhiên, Pitman không đồng ý, cho rằng các nguyên đơn “chưa chứng minh được rằng hành động của chính phủ có liên quan đến Hiến pháp thứ Nhất một cách nào đó.”

Sáu người dùng được xác định trong phán quyết là Joseph Van Loon, Tyler Almeida, Alexander Fisher, Preston Van Loon, Kevin Vitale và Nate Welch.

Phán quyết bắt nguồn từ một vụ kiện do sáu người dùng đệ trình sau khi Bộ Tài chính bổ sung dịch vụ trộn tiền điện tử vào Danh sách những người bị chặn và công dân bị chỉ định đặc biệt vào tháng 8 năm ngoái.

Tornado Cash bị cáo buộc rửa tiền ảo trị giá hơn 7 tỷ USD, bao gồm cả cáo buộc tạo điều kiện giao dịch thuận lợi cho các tin tặc Triều Tiên.

Thẩm phán Pitman nhận thấy Tornado Cash hoạt động như một “hiệp hội” có thể bị xử phạt thích đáng với tư cách là một thực thể theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế.

Tòa án cũng xác định các hợp đồng thông minh do Tornado Cash triển khai cấu thành “tài sản” chịu các lệnh trừng phạt theo định nghĩa quy định rộng rãi của OFAC.

Quan trọng là, thẩm phán nhận thấy rằng các nguyên đơn có thể đưa ra lập luận rằng việc họ không thể truy cập vào Ethereum bị mắc kẹt trong pool hợp đồng thông minh Tornado Cash vi phạm Hiến pháp thứ Năm, bảo vệ quyền sở hữu mà không bồi thường của chính phủ.

“Tuy nhiên, các nguyên đơn không tiếp tục kháng cáo theo Hiến pháp thứ Năm, ngay cả sau khi chính phủ đưa ra vấn đề về việc từ bỏ trong đơn kiện của mình. Bởi vì các nguyên đơn đã không tiếp tục kháng cáo theo Đạo Luật Sửa Đổi Lần Thứ Năm, nên họ đã từ bỏ nó.”

Paul Grewal, giám đốc pháp lý của sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase, công ty đang ủng hộ vụ kiện, cho biết trong một tuyên bố rằng họ “tiếp tục tin rằng thách thức của Nguyên đơn đối với hành động Tornado Cash của OFAC là đúng” và rằng các vấn đề cần được xem xét phúc thẩm tại Fifth Circuit.

Rights are rarely secured on a path that is always ⬆️ and ➡️. We continue to believe Plaintiffs' challenge to OFAC's Tornado Cash action is right. We’ve always known that Fifth Circuit review is required to resolve these issues, and we continue to support them on appeal. 1/4 pic.twitter.com/Tz8FkFCSf2

— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) August 17, 2023

Bộ Tài chính cho biết Tornado Cash đang được sử dụng để rửa tiền ảo cho tội phạm mạng, bao gồm cả việc hỗ trợ chế độ của Triều Tiên.

“OFAC xác định rằng các hoạt động độc hại trên mạng của CHDCND Triều Tiên đe dọa Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế rộng lớn hơn, đồng thời gây ra mối đe dọa đáng kể đối với hệ thống tài chính quốc tế.

OFAC cũng quan sát thấy rằng CHDCND Triều Tiên ngày càng phụ thuộc vào tội phạm mạng để tạo ra doanh thu cho các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo.”

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.