Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã sử dụng một quỹ Tiền Điện Tử giả mạo AI để săn lùng những kẻ bị cáo buộc gian lận tham gia vào việc thao túng thị trường.
Theo bản cáo trạng ngày 7 tháng 10 tại Tòa án Liên bang Quận Massachusetts, đồng Tiền Điện Tử được gọi là “NexFundAI (NEXF)” đã được giới thiệu như một chứng khoán mã hóa, tuyên bố đại diện cho cổ phần trong một quỹ liên quan đến trí tuệ nhân tạo.
Theo cáo trạng, FBI cho biết với những kẻ lừa đảo rằng họ mong muốn được hỗ trợ thao túng khối lượng giao dịch của Token này. Điều này nhằm lừa dối các nhà đầu tư khiến họ tin rằng đồng tiền này phổ biến hơn thực tế.
Những kẻ lừa đảo đã đồng ý hỗ trợ vụ gian lận, và cơ quan này đã sử dụng các bằng chứng thu thập được trong suốt quá trình này để buộc tội họ. Đây là lần đầu tiên FBI thừa nhận tạo ra một loại Tiền Điện Tử như một phần của các cuộc điều tra và lần đầu tiên buộc tội một nhà tạo lập thị trường mã hóa với việc thao túng giá cả.
Các nhà tạo lập thị trường mã hóa đã từng bị cáo buộc nhiều lần trong quá khứ về việc thao túng giá.
FBI được cho là đã phát hiện vào tháng 7 năm 2024 rằng công ty tạo lập thị trường mã hóa MyTrade MM đã đề nghị đảm bảo một khối lượng tối thiểu và tối đa cho các tổ chức phát hành Token. Công ty này được cho là đã đăng tải cam kết này trên trang web của mình.
Quảng cáo bị cáo buộc của dịch vụ hỗ trợ khối lượng của MyTrade MM. Nguồn: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.
Những nhân viên chìm của cơ quan này đã gặp một thành viên từ sàn giao dịch mã hóa LBank vào ngày 20 tháng 8. LBank đã sử dụng MyTrade như một nhà tạo lập thị trường. Họ đồng ý khởi chạy Token NEXF trên LBank và sử dụng MyTrade làm nhà tạo lập thị trường.
Sau đó, các sĩ quan đã gặp gỡ Liu Zhou, người sáng lập MyTrade, còn được biết đến với tên gọi “David Zhou” hoặc “DZ,” người được cho là đã giải thích rất chi tiết về cách công ty này sử dụng giao dịch rửa tiền để tạo ra khối lượng giả và lừa dối các nhà đầu tư mua các đồng tiền không có sự quan tâm thực tế, cũng như cách mà nó tạo điều kiện cho việc bơm tăng giá và giảm giá nhanh chóng. “Chúng ta phải khiến họ mất tiền để kiếm lợi nhuận và hoàn trả lệ phí niêm yết,” Zhou được cho là đã nói với các sĩ quan.
Token NexFundAI đã được ra mắt vào hoặc xung quanh ngày 2 tháng 10 trên sàn giao dịch LBank. Vào ngày đó, MyTrade MM đã thực hiện những giao dịch rửa lên đến hàng triệu USD cho khoảng 60 khách hàng, theo cáo trạng.
Zhou và hai đồng phạm khác bị buộc tội âm mưu thực hiện thao túng thị trường và gian lận dây điện, với mức án tối đa là 5 năm tù. Theo thông báo ngày 9 tháng 10 từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Zhou đã đồng ý nhận tội.
DOJ đồng thời thông báo rằng 18 cá nhân đã bị buộc tội trong nhiều vụ án thao túng thị trường mã hóa, trong đó vụ NexFundAI chỉ là một trường hợp. Ba đồng phạm được đề cập trong vụ NexFundAI, nhưng chỉ có Zhou được nêu tên và buộc tội.
NexFundAI có giống như đồng BE54c không?
Một số người dùng mã hóa đã suy đoán rằng Token được nêu trong cáo trạng là Token có địa chỉ Ethereum 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c.
Chẳng hạn, công ty phân tích blockchain Bubblemaps đã đăng lên X vào ngày 10 tháng 10 rằng, “Vậy là @FBI đã phát hành một Token… và bản đồ bong bóng trông như thế này…” Họ đã cung cấp liên kết tới trang Bubblemaps cho Token BE54c.
Trong cùng một ngày, Pop on Punk, người tạo ra giao thức khám phá Token G8keep, cũng cho rằng Token BE54c là Token đúng. Họ tuyên bố là người kiểm toán hợp đồng và đã đăng các biểu tượng cảm xúc khóc khi nghĩ rằng họ đã góp phần giúp FBI.
Tôi thực sự đã kiểm toán một hợp đồng thông minh chết tiệt được viết bởi FBI để bẫy tội phạm mà không hề biết chuyện đó 😭😭😭 pic.twitter.com/qx7tCS76mK
— Pop Punk (@PopPunkOnChain) Ngày 9 tháng 10, 2024
Giám đốc Coinbase J. Connor Grogan đồng tình rằng đồng BE54c là đồng tiền chính xác. Ông phát biểu rằng FBI đã tạo ra đồng tiền này sử dụng một tài khoản ví kết thúc bằng bf3. Tài khoản này được cấp vốn từ một ví khác, bản thân ví này được tài trợ bởi một ví chứa một Token gọi là “Pornrocket,” mà Grogan dường như coi là hài hước.
Token BE54c có thể là một do FBI tạo ra. Nó có cùng tên với Token được nhắc đến trong cáo trạng, và nó đã được tạo ra vào ngày 29 tháng 5, chỉ bốn tháng trước khi FBI phát hành Token của họ trên sàn giao dịch LBank.
Không có kết nối với LBank
Tuy nhiên, dữ liệu của Arkham Intelligence cho thấy không có kết nối trực tiếp giữa tài khoản tạo lập Token BE54c và bất kỳ ví LBank nào đã biết.
Giao dịch tài khoản triển khai Token của FBI bị cáo buộc. Nguồn: Arkham.
Điều này cho thấy nó có thể là một bản sao của Token FBI thay vì bản gốc hoặc rằng BE54c là đồng “NexFundAI” ban đầu, trong khi Token của FBI được đặt tên theo nó.
Điều này không chứng minh chắc chắn rằng Token BE54c không được tạo ra bởi FBI. Có khả năng dữ liệu của Arkham về ví LBank là không đầy đủ hoặc rằng các Token đã được chuyển đến một tài khoản khác trước khi được gửi vào sàn giao dịch.
Tuy nhiên, điều này ngụ ý rằng cần có thêm bằng chứng để chứng minh rằng đồng Token này là cái được nêu trong cáo trạng.
Nghi vấn về thao túng thị trường tiếp tục bám sát không gian mã hóa. Ngày 29 tháng 9, cơ quan giám sát Hà Lan AFM cảnh báo các tổ chức phát hành Token rằng các chiêu trò bơm và xả sẽ bị cấm rõ rệt trong Liên minh châu Âu sau ngày 30 tháng 12.
Vào tháng 6, chính phủ Ý thông báo rằng họ cũng sẽ tăng cường thực thi, áp đặt các khoản phạt lên đến 5 triệu euro đối với những cá nhân thao túng thị trường thông qua các hình thức giao dịch bị cấm.
