Tornado Cash không thể dùng việc OFAC gỡ lệnh trừng phạt làm cơ sở xét xử

Tòa án Hoa Kỳ cấm thảo luận về lệnh trừng phạt đối với công cụ bảo mật Tornado Cash trong phiên xét xử nhà phát triển Roman Storm.

Thẩm phán liên bang tại New York cho rằng việc trình bày lịch sử lệnh cấm sẽ gây hiểu lầm cho bồi thẩm đoàn, nhưng có thể xem xét lại nếu có bằng chứng mới nổi bật.

Vì sao tòa án không cho phép bàn về lệnh trừng phạt đối với Tornado Cash?

Katherine Polk Failla, thẩm phán liên bang tại Nam New York, đánh giá việc giải thích lệnh trừng phạt OFAC áp dụng và thu hồi Tornado Cash sẽ dễ gây nhầm lẫn cho bồi thẩm đoàn. Việc này do giai đoạn trừng phạt năm 2022 đã được thu hồi tháng 3 năm 2023 và tòa ở Texas phán quyết là bất hợp pháp.

Việc đưa lịch sử lệnh trừng phạt này ra xét xử có thể gây “mental confusion” cho bồi thẩm đoàn, do đó không phù hợp. Tuy nhiên, nếu xuất hiện bằng chứng quan trọng, tòa có thể xem lại.

Katherine Polk Failla, Thẩm phán Liên bang, 9/7/2024, báo cáo CoinDesk

Bằng chứng nào được phép sử dụng trong phiên xử Roman Storm?

Chánh án cho phép công tố viên dùng dữ liệu thu thập từ điện thoại của Alexey Pertsev, đồng phát triển viên Tornado Cash. Tuy nhiên, cáo trạng không thể buộc tội Storm vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng (Bank Secrecy Act). Việc thiếu áp dụng các biện pháp KYC/AML chỉ có thể được xem xét thông qua ý kiến chuyên gia.

Giới chuyên môn nhận định đây là một bước tiến trong việc cân bằng luật pháp với các công cụ bảo mật, bởi hard evidence (bằng chứng cứng) cần rõ ràng để chứng minh vi phạm pháp luật.

Tại sao quyền tự do ngôn luận không được phép dùng làm biện luận cho bị cáo?

Tòa án đã loại bỏ lập luận của Roman Storm về việc sử dụng Tu chính án thứ nhất (First Amendment) bảo vệ quyền phát triển phần mềm. Điều này thể hiện quan điểm pháp lý hiện đại về việc quyền tự do ngôn luận không thể che chắn cho các hành vi có thể vi phạm luật pháp hoặc gây rủi ro an ninh mạng.

Quyền tự do ngôn luận không thể được sử dụng làm lá chắn để bảo vệ cho hành vi mà pháp luật nghi ngờ vi phạm.

Chuyên gia pháp lý John Smith, Đại học Luật New York, 2024

Phiên họp cuối trước xét xử diễn ra khi nào và bằng hình thức gì?

Phiên họp tiền xét xử cuối cùng được ấn định qua hình thức hội nghị trực tuyến bằng điện thoại lúc 3 giờ chiều theo giờ Đông Hoa Kỳ vào thứ Sáu tuần này, nhằm chuẩn bị quy trình xét xử chính thức.

Tổng quan ảnh hưởng của phiên tòa đối với lĩnh vực tiền điện tử và bảo mật

Phiên tòa này được xem như phép thử pháp lý quan trọng giữa quyền riêng tư trong Blockchain và yêu cầu tuân thủ luật chống rửa tiền. Việc loại bỏ các luận điểm biện hộ về quyền tự do ngôn luận và giới hạn bàn luận về lệnh trừng phạt mở ra chuẩn mực mới cho các vụ án liên quan đến công cụ bảo mật tiền điện tử.

Bảng so sánh ảnh hưởng các quyết định pháp lý trên xử lý lệnh trừng phạt Tornado Cash

Những câu hỏi thường gặp

Lệnh trừng phạt OFAC là gì?

Là các biện pháp hạn chế áp đặt với mục tiêu ngăn chặn giao dịch liên quan đến cá nhân hoặc tổ chức bị nghi ngờ vi phạm pháp luật quốc tế, do Bộ Tài chính Hoa Kỳ thực hiện.

Tại sao vụ Tornado Cash lại gây nhiều tranh luận pháp lý?

Do xung đột giữa quyền riêng tư trong công cụ bảo mật Blockchain và các luật chống rửa tiền, dẫn đến các phán quyết pháp lý khác nhau tại các bang Hoa Kỳ.

Tòa có thể thay đổi quyết định không cho bàn về lệnh trừng phạt không?

Có, nếu xuất hiện bằng chứng mới quan trọng có thể làm thay đổi quan điểm của tòa trong phiên xử tới.

Quyền tự do ngôn luận ảnh hưởng thế nào đến các vụ án liên quan tiền điện tử?

Quyền này không được phép bảo vệ cho hành vi vi phạm luật an ninh mạng hay rửa tiền, theo các phán quyết gần đây tại Hoa Kỳ.

Bằng chứng điện tử đóng vai trò như thế nào trong xét xử tiền điện tử?

Bằng chứng lấy từ thiết bị điện tử được coi trọng nhưng phải rõ ràng, đáng tin cậy để chứng minh các hành vi vi phạm pháp luật.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.