Cơ quan tố tụng huyện Hanjiang (Putian, Phúc Kiến) đã triệt phá một đường dây giao dịch ngoại tệ sử dụng USDT, xác định hành vi rửa tiền, đổi ngoại tệ bất hợp pháp và khởi tố nhiều bị cáo; tòa án tuyên phạt tù và phạt tiền cho những người liên quan.
Vụ án bị phát hiện thông qua điều tra xuyên chuỗi và can thiệp sớm; mạng lưới tuyển khách qua ứng dụng trò chuyện nước ngoài, dùng “U-Coin” để chuyển đổi giữa nhân dân tệ và ngoại tệ, rút tiền mặt và chuyển vào ví của tội phạm thượng nguồn.
- Hình thức: giao dịch ngoại tệ bất hợp pháp qua USDT và “U-Coin”, kèm rửa tiền.
- Quy mô tài chính: giao dịch trên 13,3 tỷ nhân dân tệ; giao dịch bất hợp pháp xác định 25,62 triệu; rút 478 triệu tiền mặt.
- Kết quả: nhiều bị cáo bị kết án tù (từ 8 tháng đến 3 năm) và phạt tiền; cơ quan tố tụng dùng can thiệp sớm, điều tra xuyên chuỗi và công nghệ.
Tóm tắt vụ án
Vụ án liên quan nhóm do Yan, Zheng, Lin tổ chức sử dụng USDT để điều hành mạng lưới giao dịch ngoại tệ bất hợp pháp, tuyển khách qua ứng dụng trò chuyện nước ngoài và sử dụng “U-Coin” để đổi giữa nhân dân tệ và ngoại tệ.
Cơ quan tố tụng địa phương xác định các giao dịch qua tài khoản ngân hàng liên quan tổng cộng hơn 13,3 tỷ nhân dân tệ; phần giao dịch bất hợp pháp được làm rõ là 25,62 triệu nhân dân tệ, kèm việc rút tiền mặt lớn để chuyển cho tội phạm thượng nguồn.
Phương thức phạm tội
Nhóm sử dụng USDT và hệ thống “U-Coin” làm công cụ thanh toán, thu hút khách hàng qua nền tảng trò chuyện nước ngoài, sau đó thực hiện đổi ngoại tệ và chuyển giá trị qua ví số của các đường dây thượng nguồn.
Hành vi bao gồm chuyển khoản ngân hàng, mua “U-Coin”, chuyển vào ví điện tử và rút tiền mặt tại chi nhánh ngân hàng trong tỉnh, tận dụng chênh lệch giá để kiếm lợi và che giấu nguồn gốc tiền.
Quy mô tài chính và hậu quả
Hệ thống giao dịch liên quan hơn 13,3 tỷ nhân dân tệ giao dịch qua các tài khoản; điều tra xác định 25,62 triệu nhân dân tệ giao dịch bất hợp pháp và hơn 478 triệu nhân dân tệ bị rút mặt để chuyển cho tội phạm thượng nguồn.
Với quy mô tài chính lớn và hành vi hỗ trợ tội phạm mạng, tòa án đã kết án nhiều bị cáo tù từ 8 tháng đến 3 năm kèm phạt tiền, đồng thời xác định hành vi phạm các tội liên quan đến kinh doanh trái phép và tiếp tay tội phạm mạng.
Biện pháp tố tụng và kỹ thuật điều tra
Cơ quan công tố áp dụng can thiệp sớm để củng cố chứng cứ, điều tra xuyên chuỗi để phá các nút dữ liệu và sử dụng công nghệ để khắc phục việc bị can từ chối nhận tội.
Những biện pháp này giúp thu thập dữ liệu giao dịch, theo dõi luồng tiền qua ví số và tài khoản ngân hàng, từ đó xác định mối liên hệ giữa các đối tượng, chứng minh hành vi rửa tiền và hỗ trợ kết luận của tòa án.
Vụ án này bị xử lý như thế nào?
Tòa án kết án Yan, Zheng, Lin và 15 người khác tù từ 8 tháng đến 3 năm và áp dụng hình phạt tiền cho các tội kinh doanh trái phép và tiếp tay tội phạm mạng.
Số tiền liên quan là bao nhiêu?
Tổng giao dịch qua tài khoản liên quan hơn 13,3 tỷ nhân dân tệ; giao dịch bất hợp pháp xác định 25,62 triệu nhân dân tệ; rút hơn 478 triệu nhân dân tệ tiền mặt.
USDT được sử dụng ra sao trong vụ án?
USDT được dùng làm phương tiện trao đổi giá trị song song với “U-Coin”, giúp chuyển tiền giữa các bên, chuyển vào ví số và che giấu nguồn gốc qua chuỗi giao dịch kỹ thuật số.