Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

News Feed » Tòa án Putian-Hanjiang xử vụ Tiền Điện Tử, giao dịch vượt 13,3 tỷ nhân dân tệ

Tòa án Putian-Hanjiang xử vụ Tiền Điện Tử, giao dịch vượt 13,3 tỷ nhân dân tệ

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
9 giây trước

Mục lục

Toggle
  • Tóm tắt vụ án
  • Phương thức phạm tội
  • Quy mô tài chính và hậu quả
  • Biện pháp tố tụng và kỹ thuật điều tra
    • Vụ án này bị xử lý như thế nào?
    • Số tiền liên quan là bao nhiêu?
    • USDT được sử dụng ra sao trong vụ án?

Cơ quan tố tụng huyện Hanjiang (Putian, Phúc Kiến) đã triệt phá một đường dây giao dịch ngoại tệ sử dụng USDT, xác định hành vi rửa tiền, đổi ngoại tệ bất hợp pháp và khởi tố nhiều bị cáo; tòa án tuyên phạt tù và phạt tiền cho những người liên quan.

Vụ án bị phát hiện thông qua điều tra xuyên chuỗi và can thiệp sớm; mạng lưới tuyển khách qua ứng dụng trò chuyện nước ngoài, dùng “U-Coin” để chuyển đổi giữa nhân dân tệ và ngoại tệ, rút tiền mặt và chuyển vào ví của tội phạm thượng nguồn.

NỘI DUNG CHÍNH
  • Hình thức: giao dịch ngoại tệ bất hợp pháp qua USDT và “U-Coin”, kèm rửa tiền.
  • Quy mô tài chính: giao dịch trên 13,3 tỷ nhân dân tệ; giao dịch bất hợp pháp xác định 25,62 triệu; rút 478 triệu tiền mặt.
  • Kết quả: nhiều bị cáo bị kết án tù (từ 8 tháng đến 3 năm) và phạt tiền; cơ quan tố tụng dùng can thiệp sớm, điều tra xuyên chuỗi và công nghệ.
Xem thêm:  TAG phát hành airdrop giai đoạn 3, nắm giữ 100 điểm nhận trước 57.000 TAG

Tóm tắt vụ án

Vụ án liên quan nhóm do Yan, Zheng, Lin tổ chức sử dụng USDT để điều hành mạng lưới giao dịch ngoại tệ bất hợp pháp, tuyển khách qua ứng dụng trò chuyện nước ngoài và sử dụng “U-Coin” để đổi giữa nhân dân tệ và ngoại tệ.

Cơ quan tố tụng địa phương xác định các giao dịch qua tài khoản ngân hàng liên quan tổng cộng hơn 13,3 tỷ nhân dân tệ; phần giao dịch bất hợp pháp được làm rõ là 25,62 triệu nhân dân tệ, kèm việc rút tiền mặt lớn để chuyển cho tội phạm thượng nguồn.

Phương thức phạm tội

Nhóm sử dụng USDT và hệ thống “U-Coin” làm công cụ thanh toán, thu hút khách hàng qua nền tảng trò chuyện nước ngoài, sau đó thực hiện đổi ngoại tệ và chuyển giá trị qua ví số của các đường dây thượng nguồn.

Hành vi bao gồm chuyển khoản ngân hàng, mua “U-Coin”, chuyển vào ví điện tử và rút tiền mặt tại chi nhánh ngân hàng trong tỉnh, tận dụng chênh lệch giá để kiếm lợi và che giấu nguồn gốc tiền.

Quy mô tài chính và hậu quả

Hệ thống giao dịch liên quan hơn 13,3 tỷ nhân dân tệ giao dịch qua các tài khoản; điều tra xác định 25,62 triệu nhân dân tệ giao dịch bất hợp pháp và hơn 478 triệu nhân dân tệ bị rút mặt để chuyển cho tội phạm thượng nguồn.

Xem thêm:  YZY giảm dưới 1 USD, trader lướt short 3 lần đòn bẩy lời 202.000 USD

Với quy mô tài chính lớn và hành vi hỗ trợ tội phạm mạng, tòa án đã kết án nhiều bị cáo tù từ 8 tháng đến 3 năm kèm phạt tiền, đồng thời xác định hành vi phạm các tội liên quan đến kinh doanh trái phép và tiếp tay tội phạm mạng.

Biện pháp tố tụng và kỹ thuật điều tra

Cơ quan công tố áp dụng can thiệp sớm để củng cố chứng cứ, điều tra xuyên chuỗi để phá các nút dữ liệu và sử dụng công nghệ để khắc phục việc bị can từ chối nhận tội.

Những biện pháp này giúp thu thập dữ liệu giao dịch, theo dõi luồng tiền qua ví số và tài khoản ngân hàng, từ đó xác định mối liên hệ giữa các đối tượng, chứng minh hành vi rửa tiền và hỗ trợ kết luận của tòa án.

Vụ án này bị xử lý như thế nào?

Tòa án kết án Yan, Zheng, Lin và 15 người khác tù từ 8 tháng đến 3 năm và áp dụng hình phạt tiền cho các tội kinh doanh trái phép và tiếp tay tội phạm mạng.

Số tiền liên quan là bao nhiêu?

Tổng giao dịch qua tài khoản liên quan hơn 13,3 tỷ nhân dân tệ; giao dịch bất hợp pháp xác định 25,62 triệu nhân dân tệ; rút hơn 478 triệu nhân dân tệ tiền mặt.

Xem thêm:  Một cá mập tăng nắm giữ 119,8 BTC, mua tổng $216 triệu BTC từ 18/7

USDT được sử dụng ra sao trong vụ án?

USDT được dùng làm phương tiện trao đổi giá trị song song với “U-Coin”, giúp chuyển tiền giữa các bên, chuyển vào ví số và che giấu nguồn gốc qua chuỗi giao dịch kỹ thuật số.

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,98/5(253 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Công ty Wiselink — niêm yết Đài Loan đầu tiên đầu tư Bitcoin đạt đỉnh

05/09/2025

Gate ra mắt Gata (GATA), khởi chiến dịch, chia sẻ 4,25 triệu GATA

05/09/2025

Jia Yueting: Faraday không phát hành cổ phiếu tăng nắm giữ kho bạc

05/09/2025

Công ty Coinbase: Cursor có nguy cơ bị virus mới chiếm quyền

05/09/2025

Financial Times: Công ty Tether đàm phán đầu tư vào khai thác vàng

05/09/2025

Số xBTC đúc trên Sui vượt 875, sẽ niêm yết trên X Layer

05/09/2025

Bitcoin ETF rút ròng 227 triệu USD hôm qua, chỉ BlackRock hút vốn

05/09/2025

Top1 WLFI chuyển 100 triệu WLFI tới địa chỉ mới, 18,24 triệu USD

05/09/2025

Quỹ Cosmos (ICF) thông báo Interchain Labs đổi tên thành Cosmos Labs

05/09/2025

Huobi HTX kỷ niệm 12 năm: Đăng ký đồng được chọn nhận coupon tới 12%

05/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Tòa án Putian-Hanjiang xử vụ Tiền Điện Tử, giao dịch vượt 13,3 tỷ nhân dân tệ

9 giây trước

Công ty Wiselink — niêm yết Đài Loan đầu tiên đầu tư Bitcoin đạt đỉnh

18 phút trước

Gate ra mắt Gata (GATA), khởi chiến dịch, chia sẻ 4,25 triệu GATA

34 phút trước

Jia Yueting: Faraday không phát hành cổ phiếu tăng nắm giữ kho bạc

49 phút trước

Công ty Coinbase: Cursor có nguy cơ bị virus mới chiếm quyền

1 giờ trước

Financial Times: Công ty Tether đàm phán đầu tư vào khai thác vàng

2 giờ trước

Press Release

3 người chơi may mắn chia nhau 180.000 USD tại Fiesta Finale tháng 8 của the9bit

3 người chơi may mắn chia nhau 180.000 USD tại Fiesta Finale tháng 8 của the9bit

04/09/2025
COCA 2.0 ra mắt: Ứng dụng ngân hàng tự quản dựa trên Stablecoin

COCA 2.0 ra mắt: Ứng dụng ngân hàng tự quản dựa trên Stablecoin

03/09/2025
Tại sao Shiba Inu có thể giảm 15% trong mùa thu này trong khi nhà đầu tư rót vốn vào XYZVerse (XYZ) - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Tại sao Shiba Inu có thể giảm 15% trong mùa thu này trong khi nhà đầu tư rót vốn vào XYZVerse (XYZ)

02/09/2025
POL vs Kaspa vs XYZ — Đâu là Altcoin có tiềm năng ROI cao nhất vào năm 2025?

POL vs Kaspa vs XYZ — Đâu là Altcoin có tiềm năng ROI cao nhất vào năm 2025?

01/09/2025
Những Token Meme tốt nhất có mục đích vượt xa quảng cáo đơn thuần

Những Token Meme tốt nhất có mục đích vượt xa quảng cáo đơn thuần

31/08/2025
Ethereum vượt 5.500 USD, Dogecoin và XYZVerse giành mốc 1 USD

Ethereum vượt 5.500 USD, Dogecoin và XYZVerse giành mốc 1 USD

31/08/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin