Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

News Feed » Tòa án Putian-Hanjiang xử vụ Tiền Điện Tử, giao dịch vượt 13,3 tỷ nhân dân tệ

Tòa án Putian-Hanjiang xử vụ Tiền Điện Tử, giao dịch vượt 13,3 tỷ nhân dân tệ

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
3 tuần trước

Mục lục

Toggle
  • Tóm tắt vụ án
  • Phương thức phạm tội
  • Quy mô tài chính và hậu quả
  • Biện pháp tố tụng và kỹ thuật điều tra
    • Vụ án này bị xử lý như thế nào?
    • Số tiền liên quan là bao nhiêu?
    • USDT được sử dụng ra sao trong vụ án?

Cơ quan tố tụng huyện Hanjiang (Putian, Phúc Kiến) đã triệt phá một đường dây giao dịch ngoại tệ sử dụng USDT, xác định hành vi rửa tiền, đổi ngoại tệ bất hợp pháp và khởi tố nhiều bị cáo; tòa án tuyên phạt tù và phạt tiền cho những người liên quan.

Vụ án bị phát hiện thông qua điều tra xuyên chuỗi và can thiệp sớm; mạng lưới tuyển khách qua ứng dụng trò chuyện nước ngoài, dùng “U-Coin” để chuyển đổi giữa nhân dân tệ và ngoại tệ, rút tiền mặt và chuyển vào ví của tội phạm thượng nguồn.

NỘI DUNG CHÍNH
  • Hình thức: giao dịch ngoại tệ bất hợp pháp qua USDT và “U-Coin”, kèm rửa tiền.
  • Quy mô tài chính: giao dịch trên 13,3 tỷ nhân dân tệ; giao dịch bất hợp pháp xác định 25,62 triệu; rút 478 triệu tiền mặt.
  • Kết quả: nhiều bị cáo bị kết án tù (từ 8 tháng đến 3 năm) và phạt tiền; cơ quan tố tụng dùng can thiệp sớm, điều tra xuyên chuỗi và công nghệ.
Xem thêm:  Revolut cho một số nhân viên bán cổ phần theo định giá 75 tỷ USD

Tóm tắt vụ án

Vụ án liên quan nhóm do Yan, Zheng, Lin tổ chức sử dụng USDT để điều hành mạng lưới giao dịch ngoại tệ bất hợp pháp, tuyển khách qua ứng dụng trò chuyện nước ngoài và sử dụng “U-Coin” để đổi giữa nhân dân tệ và ngoại tệ.

Cơ quan tố tụng địa phương xác định các giao dịch qua tài khoản ngân hàng liên quan tổng cộng hơn 13,3 tỷ nhân dân tệ; phần giao dịch bất hợp pháp được làm rõ là 25,62 triệu nhân dân tệ, kèm việc rút tiền mặt lớn để chuyển cho tội phạm thượng nguồn.

Phương thức phạm tội

Nhóm sử dụng USDT và hệ thống “U-Coin” làm công cụ thanh toán, thu hút khách hàng qua nền tảng trò chuyện nước ngoài, sau đó thực hiện đổi ngoại tệ và chuyển giá trị qua ví số của các đường dây thượng nguồn.

Hành vi bao gồm chuyển khoản ngân hàng, mua “U-Coin”, chuyển vào ví điện tử và rút tiền mặt tại chi nhánh ngân hàng trong tỉnh, tận dụng chênh lệch giá để kiếm lợi và che giấu nguồn gốc tiền.

Quy mô tài chính và hậu quả

Hệ thống giao dịch liên quan hơn 13,3 tỷ nhân dân tệ giao dịch qua các tài khoản; điều tra xác định 25,62 triệu nhân dân tệ giao dịch bất hợp pháp và hơn 478 triệu nhân dân tệ bị rút mặt để chuyển cho tội phạm thượng nguồn.

Xem thêm:  Quỹ Cardano cập nhật lộ trình: thúc đẩy stablecoin và DeFi

Với quy mô tài chính lớn và hành vi hỗ trợ tội phạm mạng, tòa án đã kết án nhiều bị cáo tù từ 8 tháng đến 3 năm kèm phạt tiền, đồng thời xác định hành vi phạm các tội liên quan đến kinh doanh trái phép và tiếp tay tội phạm mạng.

Biện pháp tố tụng và kỹ thuật điều tra

Cơ quan công tố áp dụng can thiệp sớm để củng cố chứng cứ, điều tra xuyên chuỗi để phá các nút dữ liệu và sử dụng công nghệ để khắc phục việc bị can từ chối nhận tội.

Những biện pháp này giúp thu thập dữ liệu giao dịch, theo dõi luồng tiền qua ví số và tài khoản ngân hàng, từ đó xác định mối liên hệ giữa các đối tượng, chứng minh hành vi rửa tiền và hỗ trợ kết luận của tòa án.

Vụ án này bị xử lý như thế nào?

Tòa án kết án Yan, Zheng, Lin và 15 người khác tù từ 8 tháng đến 3 năm và áp dụng hình phạt tiền cho các tội kinh doanh trái phép và tiếp tay tội phạm mạng.

Số tiền liên quan là bao nhiêu?

Tổng giao dịch qua tài khoản liên quan hơn 13,3 tỷ nhân dân tệ; giao dịch bất hợp pháp xác định 25,62 triệu nhân dân tệ; rút hơn 478 triệu nhân dân tệ tiền mặt.

Xem thêm:  Công ty Swarm niêm yết chín Token cổ phần trên Plasma Mainnet

USDT được sử dụng ra sao trong vụ án?

USDT được dùng làm phương tiện trao đổi giá trị song song với “U-Coin”, giúp chuyển tiền giữa các bên, chuyển vào ví số và che giấu nguồn gốc qua chuỗi giao dịch kỹ thuật số.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,98/5(253 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Tổng thanh lý hợp đồng mạng 436 triệu USD trong 24 giờ do vị thế long

29/09/2025

Công ty Amundi tăng sở hữu MSTR lên 1,8 triệu cp, nắm 572 triệu USD

29/09/2025

Quỹ Algorand bổ nhiệm cựu kỹ sư Ripple Nikolaos Bougalis làm CTO

29/09/2025

SEC Hoa Kỳ yêu cầu ETF LTC, XRP, SOL, ADA và DOGE rút hồ sơ 19b-4

29/09/2025

Công ty MiningStore vay 3,4 triệu USD mở rộng lên 62,5 MW

29/09/2025

BTC vượt mốc 113.000 USD, tăng 2,75% trong ngày

29/09/2025

Tổng thống Trump: Áp thuế 100% với mọi phim sản xuất ngoài Hoa Kỳ

29/09/2025

Công ty Binance hoãn niêm yết Falcon Finance (FF)

29/09/2025

Binance Finance trên Falcon (FF): mua 1 chạm/swap/đòn bẩy/futures

29/09/2025

FalconX giới thiệu sàn quyền chọn OTC hỗ trợ BTC, ETH, SOL, HYPE

29/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Tổng thanh lý hợp đồng mạng 436 triệu USD trong 24 giờ do vị thế long

3 phút trước

Công ty Amundi tăng sở hữu MSTR lên 1,8 triệu cp, nắm 572 triệu USD

21 phút trước

Quỹ Algorand bổ nhiệm cựu kỹ sư Ripple Nikolaos Bougalis làm CTO

37 phút trước

SEC Hoa Kỳ yêu cầu ETF LTC, XRP, SOL, ADA và DOGE rút hồ sơ 19b-4

1 giờ trước

Công ty MiningStore vay 3,4 triệu USD mở rộng lên 62,5 MW

2 giờ trước

BTC vượt mốc 113.000 USD, tăng 2,75% trong ngày

2 giờ trước

Press Release

Top 5 Coin Tiềm Năng 2025: Bitcoin Hyper, Chainlink, Cronos, Toncoin, Shiba Inu

Top 5 Coin Tiềm Năng 2025: Bitcoin Hyper, Chainlink, Cronos, Toncoin, Shiba Inu

26/09/2025
Maxi Doge hút vốn 2,5 triệu USD từ presale – Kỳ vọng ‘cú bùng nổ’ tiếp theo của meme coin

Maxi Doge hút vốn 2,5 triệu USD từ presale – Kỳ vọng ‘cú bùng nổ’ tiếp theo của meme coin

25/09/2025
Nasdaq Forward Industries Triển Khai Token Hóa – Snorter Token Lọt Tầm Ngắm Trên Solana

Nasdaq Forward Industries Triển Khai Token Hóa – Snorter Token Lọt Tầm Ngắm Trên Solana

24/09/2025
Binance Coin Bùng Nổ 10%: Altcoin Nào Có Thể Tạo Sóng Tiếp Theo?

Binance Coin Bùng Nổ 10%: Altcoin Nào Có Thể Tạo Sóng Tiếp Theo?

22/09/2025
Cập nhật BTC, USDT, DOGE và XRP: Mở khóa thu nhập hàng ngày với FleetMining Cloud Mining năm 2025

Cập nhật BTC, USDT, DOGE và XRP: Mở khóa thu nhập hàng ngày với FleetMining Cloud Mining năm 2025

20/09/2025
Bitcoin Có 25% Cơ Hội Chạm 125.000 USD Trong Tháng 9 – Hyper Thu Hút Dòng Tiền Mới - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Có 25% Cơ Hội Chạm 125.000 USD Trong Tháng 9 – Hyper Thu Hút Dòng Tiền Mới

19/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin