Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tòa án gia hạn giam giữ Doronin, Người sáng lập Kim tự tháp Finiko và Cánh tay phải của ông

Tòa án gia hạn giam giữ Doronin, Người sáng lập Kim tự tháp Finiko và Cánh tay phải của ông

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Tòa án gia hạn giam giữ Doronin, Người sáng lập Kim tự tháp Finiko và Cánh tay phải của ông
Tòa án gia hạn giam giữ Doronin, Người sáng lập Kim tự tháp Finiko và Cánh tay phải của ông

Một tòa án ở Tatarstan đã gia hạn việc giam giữ Kirill Doronin, người sáng lập kế hoạch Ponzi lớn nhất của Nga trong thời gian gần đây, Finiko. Doronin sẽ bị giam giữ ít nhất hai tháng nữa vì nhà chức trách lo ngại anh ta có thể trốn tránh cơ quan thực thi pháp luật. Ilgiz Shakirov, phó chủ tịch của kim tự tháp tiền điện tử, cũng đang bị giam giữ.

Finiko Mastermind Doronin bị từ chối bắt giữ tại nhà

Tòa án quận Vakhitovsky của Kazan, thủ đô của nước cộng hòa Tatarstan thuộc Nga, đã quyết định giam giữ hai nhân vật nổi bật nhất của kim tự tháp tiền điện tử Finiko. Tuần này, tòa án thông báo đã gia hạn thời gian tạm giam đối với Kirill Doronin, người đã thiết lập kế hoạch Ponzi vào tháng 12 năm 2018, cho đến ngày 28 tháng 11. Finiko đã lừa đảo hàng trăm nghìn nhà đầu tư trước khi nó sụp đổ vào tháng 7 năm nay khi anh ta bị bắt.

Ba luật sư đại diện cho người sáng lập Finiko đã yêu cầu các cơ quan tư pháp quản thúc Doronin tại gia, khẳng định anh ta phải chăm sóc vợ đang mang thai đứa con thứ ba của họ. Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ lời biện hộ của họ, với lý do mức độ nghiêm trọng của tội ác mà anh ta bị buộc tội cũng như nguy cơ anh ta trốn tránh các nhà điều tra, gây áp lực lên nhân chứng và tham gia vào các hoạt động tội phạm khác. Các thẩm phán cũng chỉ ra rằng anh ta có hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ và không cư trú tại địa chỉ chính thức của anh ta.

Xem thêm:  Mất 970 triệu USD: Bitcoin tăng vọt 100 nghìn USD gây thanh lý hàng loạt

Được trích dẫn bởi hãng tin tức địa phương Realnoe Vremya, Doronin, một người có ảnh hưởng trên Instagram liên quan đến các kế hoạch Ponzi khác trong quá khứ, thừa nhận rằng anh ấy nhận thức rõ về những rủi ro mà anh ấy đang chấp nhận “với tư cách là một người thường nói về dự án ‘Phoenicia’ ở đất nước này . ” Ông khẳng định rằng việc phân tích các tài liệu điều tra cho thấy vai trò của ông “không chi phối việc quản lý tài sản” và tuyên bố:

Tôi định hiểu chuyện gì đang xảy ra, và chính xác tại sao tôi lại bị buộc tội tham ô.

Với những hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao ngất ngưởng, Finiko đã thu hút các nhà đầu tư từ Nga, Ukraine và một số quốc gia khác trong khu vực và hơn thế nữa, bao gồm Kazakhstan, Kirgizstan, Hungary, Áo, Đức và Hoa Kỳ. Hơn 3.300 đơn khiếu nại đã được nộp cho đến nay. Theo một báo cáo của Chainalysis, chương trình Ponzi đã nhận được hơn 1,5 tỷ đô la bitcoin trong vòng chưa đầy hai năm tồn tại.

‘Phó chủ tịch’ Ilgiz Shakirov của Crypto Pyramid vẫn được lưu giữ

Bên cạnh Doronin, các nhà chức trách ở Tatarstan đã bắt giữ “Phó chủ tịch” Ilgiz Shakirov của kim tự tháp tiền điện tử trong tháng này, một doanh nhân đến từ thành phố Kazan, người đã vươn lên vị trí cao trong thực thể ma sau khi bị cáo buộc thu hút 100.000 người vào kế hoạch Ponzi. Hôm thứ Tư, Tòa án quận Vakhitovsky đã gia hạn thời gian giam giữ ông cho đến ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng 11 – cùng ngày với Doronin.

Xem thêm:  Spicenet là gì? Tổng quan về dự án Spicenet

Cơ quan thực thi pháp luật ở nước cộng hòa Nga cũng đã bắt giữ hai phụ nữ, thành viên của nhóm xây dựng kim tự tháp tiền điện tử. Dina Gabdullina, một “phó chủ tịch” khác và Lilia Nurieva, người đã đạt được vị thế được gọi là “ngôi sao thứ 10” trong hệ thống phân cấp của Finiko, bị nghi ngờ lôi kéo các nhà đầu tư gửi hơn 10 triệu đô la để lừa đảo thông qua các kỹ thuật tiếp thị đa cấp .

Lệnh truy nã quốc tế đã được ban hành đối với ba người đồng sáng lập khác, Zygmunt Zygmuntovich và Marat và Edward Sabirov, những người đã tìm cách rời khỏi Nga trước khi cuộc điều tra bắt đầu vào cuối tháng Bảy. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, giới chức tòa án đã cho phép các nhà điều tra nắm quyền kiểm soát đối với 12 bất động sản thuộc về Zygmuntovich và Kirill Doronin.

Suy nghĩ của bạn về những diễn biến mới nhất trong vụ án Finiko? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)); .

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Bitcoin đạt mốc 2 nghìn tỷ USD, vượt Google, Meta: Apple tiếp theo?

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: bất động sảnbắt giữBitcoincác thành viênco giậtđồng sáng lậpFinikoGiám đốc điều hànhgiam giữIlgiz ShakirovKazankim tự thápkim tự tháp tiền điện tửKirill DoroninNgaNgười đồng sáng lậpngười sáng lậpPhán quyếtPhó Tổng ThốngQuản thúc tại giatatarstanTiền điện tửtiếng NgaTòa án
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

BidenCash bị DOJ triệt phá: 145 web rửa tiền điện tử sụp đổ

BidenCash bị DOJ triệt phá: 145 web rửa tiền điện tử sụp đổ

06/06/2025
Maker: Cá voi gom hàng, 60% nhà đầu tư lãi lớn – Vì sao MKR vẫn giảm 5%?

Maker: Cá voi gom hàng, 60% nhà đầu tư lãi lớn – Vì sao MKR vẫn giảm 5%?

06/06/2025
Cá mập tiền điện tử xả 1,2 triệu USD rồi gom lại: Chiến lược gì?

Cá mập tiền điện tử xả 1,2 triệu USD rồi gom lại: Chiến lược gì?

06/06/2025
Cardano: 4 tín hiệu thủng mốc 0,63 USD và 1 cơ hội lật ngược xu thế

Cardano: 4 tín hiệu thủng mốc 0,63 USD và 1 cơ hội lật ngược xu thế

06/06/2025
Ví Bitcoin lập đỉnh 6 tháng: Lý do nhà giao dịch đợi thời?

Ví Bitcoin lập đỉnh 6 tháng: Lý do nhà giao dịch đợi thời?

06/06/2025
Holder Solana bán tháo 3,55 tỷ USD, SOL còn cứu vãn được không?

Holder Solana bán tháo 3,55 tỷ USD, SOL còn cứu vãn được không?

06/06/2025
SEC trì hoãn phê duyệt SUI Spot ETF: Tác động nào tới nhà đầu tư tiền điện tử?

SEC trì hoãn phê duyệt SUI Spot ETF: Tác động nào tới nhà đầu tư tiền điện tử?

06/06/2025
Railgun tiền điện tử tăng mạnh 30% sau giao dịch của Vitalik – Xu hướng tiếp theo là gì?

Railgun tiền điện tử tăng mạnh 30% sau giao dịch của Vitalik – Xu hướng tiếp theo là gì?

05/06/2025
Cá voi Ethena chuyển động 17 triệu USD: ENA bật ngược khi lên sàn Coinbase?

Cá voi Ethena chuyển động 17 triệu USD: ENA bật ngược khi lên sàn Coinbase?

05/06/2025
XRP chuẩn bị mở khóa 2,2 tỷ USD: Hỗ trợ 2,14 USD có sụp đổ?

XRP chuẩn bị mở khóa 2,2 tỷ USD: Hỗ trợ 2,14 USD có sụp đổ?

05/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

USDC Treasury đốt 75 triệu USDC trên Ethereum, điều gì xảy ra tiếp theo?

5 phút trước

Thanh lý tiền điện tử gần 1 tỷ USD sau cuộc rạn nứt Elon Musk và Tổng thống Trump

1 giờ trước

ETH lao dốc dưới 2.400 USD, mất 7,46%: Cảnh báo thị trường tiền điện tử

2 giờ trước

Bitcoin lao dốc xuống dưới 101.000 USD, thị trường tiền điện tử rúng động

3 giờ trước

Giá ETH lao dốc về dưới 2.500 USD, giảm mạnh 3,60% trong ngày

3 giờ trước

Giá BTC lao dốc xuống dưới 102.000 USD, giảm mạnh 2,46% trong ngày

4 giờ trước

Press Release

Trình diễn Caffeine trực tiếp: Bước ngoặt blockchain tại World Computer Summit 2025

Trình diễn Caffeine trực tiếp: Bước ngoặt blockchain tại World Computer Summit 2025

05/06/2025
FLY chính thức ra mắt trên Sonic: Dự án tiền điện tử tiềm năng

FLY chính thức ra mắt trên Sonic: Dự án tiền điện tử tiềm năng

05/06/2025

Bitget hợp tác Trung tâm Blockchain Zurich: Học bổng tiền điện tử hấp dẫn

04/06/2025
Meme Coin Kết Hợp AI Mới Niêm Yết: MIND of Pepe Đang Trending Top 1 Trên CoinMarketCap

Meme Coin Kết Hợp AI Mới Niêm Yết: MIND of Pepe Đang Trending Top 1 Trên CoinMarketCap

04/06/2025
BitMart Discovery Chính Thức Ra Mắt Tiện Ích Khám Phá Tài Sản Tiền Điện Tử Chất Lượng

BitMart Discovery Chính Thức Ra Mắt Tiện Ích Khám Phá Tài Sản Tiền Điện Tử Chất Lượng

04/06/2025
Symbiotic ra mắt Relay tối ưu thanh toán đa chuỗi và staking

Symbiotic ra mắt Relay tối ưu thanh toán đa chuỗi và staking

04/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin