Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tòa án gia hạn giam giữ Doronin, Người sáng lập Kim tự tháp Finiko và Cánh tay phải của ông

Tòa án gia hạn giam giữ Doronin, Người sáng lập Kim tự tháp Finiko và Cánh tay phải của ông

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Tòa án gia hạn giam giữ Doronin, Người sáng lập Kim tự tháp Finiko và Cánh tay phải của ông
Tòa án gia hạn giam giữ Doronin, Người sáng lập Kim tự tháp Finiko và Cánh tay phải của ông

Một tòa án ở Tatarstan đã gia hạn việc giam giữ Kirill Doronin, người sáng lập kế hoạch Ponzi lớn nhất của Nga trong thời gian gần đây, Finiko. Doronin sẽ bị giam giữ ít nhất hai tháng nữa vì nhà chức trách lo ngại anh ta có thể trốn tránh cơ quan thực thi pháp luật. Ilgiz Shakirov, phó chủ tịch của kim tự tháp tiền điện tử, cũng đang bị giam giữ.

Finiko Mastermind Doronin bị từ chối bắt giữ tại nhà

Tòa án quận Vakhitovsky của Kazan, thủ đô của nước cộng hòa Tatarstan thuộc Nga, đã quyết định giam giữ hai nhân vật nổi bật nhất của kim tự tháp tiền điện tử Finiko. Tuần này, tòa án thông báo đã gia hạn thời gian tạm giam đối với Kirill Doronin, người đã thiết lập kế hoạch Ponzi vào tháng 12 năm 2018, cho đến ngày 28 tháng 11. Finiko đã lừa đảo hàng trăm nghìn nhà đầu tư trước khi nó sụp đổ vào tháng 7 năm nay khi anh ta bị bắt.

Ba luật sư đại diện cho người sáng lập Finiko đã yêu cầu các cơ quan tư pháp quản thúc Doronin tại gia, khẳng định anh ta phải chăm sóc vợ đang mang thai đứa con thứ ba của họ. Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ lời biện hộ của họ, với lý do mức độ nghiêm trọng của tội ác mà anh ta bị buộc tội cũng như nguy cơ anh ta trốn tránh các nhà điều tra, gây áp lực lên nhân chứng và tham gia vào các hoạt động tội phạm khác. Các thẩm phán cũng chỉ ra rằng anh ta có hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ và không cư trú tại địa chỉ chính thức của anh ta.

Xem thêm:  Thống đốc Texas ký luật bảo vệ dự trữ Bitcoin tiểu bang

Được trích dẫn bởi hãng tin tức địa phương Realnoe Vremya, Doronin, một người có ảnh hưởng trên Instagram liên quan đến các kế hoạch Ponzi khác trong quá khứ, thừa nhận rằng anh ấy nhận thức rõ về những rủi ro mà anh ấy đang chấp nhận “với tư cách là một người thường nói về dự án ‘Phoenicia’ ở đất nước này . ” Ông khẳng định rằng việc phân tích các tài liệu điều tra cho thấy vai trò của ông “không chi phối việc quản lý tài sản” và tuyên bố:

Tôi định hiểu chuyện gì đang xảy ra, và chính xác tại sao tôi lại bị buộc tội tham ô.

Với những hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao ngất ngưởng, Finiko đã thu hút các nhà đầu tư từ Nga, Ukraine và một số quốc gia khác trong khu vực và hơn thế nữa, bao gồm Kazakhstan, Kirgizstan, Hungary, Áo, Đức và Hoa Kỳ. Hơn 3.300 đơn khiếu nại đã được nộp cho đến nay. Theo một báo cáo của Chainalysis, chương trình Ponzi đã nhận được hơn 1,5 tỷ đô la bitcoin trong vòng chưa đầy hai năm tồn tại.

‘Phó chủ tịch’ Ilgiz Shakirov của Crypto Pyramid vẫn được lưu giữ

Bên cạnh Doronin, các nhà chức trách ở Tatarstan đã bắt giữ “Phó chủ tịch” Ilgiz Shakirov của kim tự tháp tiền điện tử trong tháng này, một doanh nhân đến từ thành phố Kazan, người đã vươn lên vị trí cao trong thực thể ma sau khi bị cáo buộc thu hút 100.000 người vào kế hoạch Ponzi. Hôm thứ Tư, Tòa án quận Vakhitovsky đã gia hạn thời gian giam giữ ông cho đến ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng 11 – cùng ngày với Doronin.

Xem thêm:  Ngân hàng Thượng viện đề xuất nguyên tắc thúc đẩy cấu trúc thị trường tiền điện tử mới

Cơ quan thực thi pháp luật ở nước cộng hòa Nga cũng đã bắt giữ hai phụ nữ, thành viên của nhóm xây dựng kim tự tháp tiền điện tử. Dina Gabdullina, một “phó chủ tịch” khác và Lilia Nurieva, người đã đạt được vị thế được gọi là “ngôi sao thứ 10” trong hệ thống phân cấp của Finiko, bị nghi ngờ lôi kéo các nhà đầu tư gửi hơn 10 triệu đô la để lừa đảo thông qua các kỹ thuật tiếp thị đa cấp .

Lệnh truy nã quốc tế đã được ban hành đối với ba người đồng sáng lập khác, Zygmunt Zygmuntovich và Marat và Edward Sabirov, những người đã tìm cách rời khỏi Nga trước khi cuộc điều tra bắt đầu vào cuối tháng Bảy. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, giới chức tòa án đã cho phép các nhà điều tra nắm quyền kiểm soát đối với 12 bất động sản thuộc về Zygmuntovich và Kirill Doronin.

Suy nghĩ của bạn về những diễn biến mới nhất trong vụ án Finiko? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)); .

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Jensen Huang Nvidia đánh cược robot sau AI chi phối tiền điện tử

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: bất động sảnbắt giữBitcoincác thành viênco giậtđồng sáng lậpFinikoGiám đốc điều hànhgiam giữIlgiz ShakirovKazankim tự thápkim tự tháp tiền điện tửKirill DoroninNgaNgười đồng sáng lậpngười sáng lậpPhán quyếtPhó Tổng ThốngQuản thúc tại giatatarstanTiền điện tửtiếng NgaTòa án
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Reddit cam kết lấy con người làm trung tâm vượt qua đối thủ AI

Reddit cam kết lấy con người làm trung tâm vượt qua đối thủ AI

26/06/2025
MELANIA mất 90% sau bán 8% cung tiền điện tử, có hồi phục?

MELANIA mất 90% sau bán 8% cung tiền điện tử, có hồi phục?

26/06/2025
Ước tính sớm về việc chuộc lại tiền điện tử ETF bằng tài sản thực từ SEC Peirce

Ước tính sớm về việc chuộc lại tiền điện tử ETF bằng tài sản thực từ SEC Peirce

26/06/2025
Bitcoin lấy lại 107K USD, 3 yếu tố cùng tác động cho tiền điện tử BTC

Bitcoin lấy lại 107K USD, 3 yếu tố cùng tác động cho tiền điện tử BTC

26/06/2025
Dự đoán giá Dogecoin: Tiền điện tử tăng 20% cho phe bò chuẩn bị

Dự đoán giá Dogecoin: Tiền điện tử tăng 20% cho phe bò chuẩn bị

26/06/2025
Thị trường dự đoán Kalshi cạnh tranh lớn với Polymarket tiền điện tử

Thị trường dự đoán Kalshi cạnh tranh lớn với Polymarket tiền điện tử

26/06/2025
Kho bạc Hoa Kỳ dời hạn nợ đến 24.7 tránh vỡ nợ, tác động đến tiền điện tử

Kho bạc Hoa Kỳ dời hạn nợ đến 24.7 tránh vỡ nợ, tác động đến tiền điện tử

26/06/2025
Nhà giao dịch Solana cược vào sự hồi phục tiền điện tử, thị trường đã sẵn sàng?

Nhà giao dịch Solana cược vào sự hồi phục tiền điện tử, thị trường đã sẵn sàng?

26/06/2025
Hồng Kông giữ vững neo USD amid áp lực thị trường mạnh

Hồng Kông giữ vững neo USD amid áp lực thị trường mạnh

26/06/2025
DEXE tăng 10%, rủi ro còn đó, người bán áp đảo tiền điện tử

DEXE tăng 10%, rủi ro còn đó, người bán áp đảo tiền điện tử

26/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Giai đoạn 1, người dùng trên 239 điểm Binance Alpha nhận 3,125 K XOCIETY (XO) tiền điện tử

3 phút trước

125K Bitcoin 100 USD có thể mở mini mùa altcoin, XRP có sẵn sàng chạy?

12 phút trước

LTO và KMD giảm 40%, ALPHA, BSW, LEVER tăng mạnh tiền điện tử

18 phút trước

Binance sẽ hủy niêm yết ALPHA, BSW và 5 Token tiền điện tử khác ngày 4-7

24 phút trước

Tại sao XRP dẫn đầu lợi nhuận tiền điện tử năm 2025

31 phút trước

Sàn Moscow Exchange ra mắt quỹ tiền điện tử, trái phiếu có cấu trúc sau Bitcoin futures

39 phút trước

Press Release

Taiko Rollup Summit tại Cannes Định Hình Tương Lai Ethereum Scaling

Taiko Rollup Summit tại Cannes Định Hình Tương Lai Ethereum Scaling

26/06/2025
Midnight Network Tokenomics đổi mới phân phối Token công bằng đột phá

Midnight Network Tokenomics đổi mới phân phối Token công bằng đột phá

25/06/2025
BingX AI Đột Phá Với Trợ Lý Giao Dịch Tiền Điện Tử Toàn Diện

BingX AI Đột Phá Với Trợ Lý Giao Dịch Tiền Điện Tử Toàn Diện

24/06/2025
Hiệu Suất BloFin Futures Đột Phá So Với Sàn Hàng Đầu BTC ETH Altcoin

Hiệu Suất BloFin Futures Đột Phá So Với Sàn Hàng Đầu BTC ETH Altcoin

24/06/2025
BTCC kỷ niệm 14 năm ra mắt chương trình huy hiệu người dùng đầu tiên

BTCC kỷ niệm 14 năm ra mắt chương trình huy hiệu người dùng đầu tiên

23/06/2025
Bitget khuấy động thế giới tiền điện tử cùng MotoGP: Bùng nổ tốc độ và công nghệ

Bitget khuấy động thế giới tiền điện tử cùng MotoGP: Bùng nổ tốc độ và công nghệ

22/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin