Một tòa án ở Tatarstan đã gia hạn việc giam giữ Kirill Doronin, người sáng lập kế hoạch Ponzi lớn nhất của Nga trong thời gian gần đây, Finiko. Doronin sẽ bị giam giữ ít nhất hai tháng nữa vì nhà chức trách lo ngại anh ta có thể trốn tránh cơ quan thực thi pháp luật. Ilgiz Shakirov, phó chủ tịch của kim tự tháp tiền điện tử, cũng đang bị giam giữ.
Finiko Mastermind Doronin bị từ chối bắt giữ tại nhà
Tòa án quận Vakhitovsky của Kazan, thủ đô của nước cộng hòa Tatarstan thuộc Nga, đã quyết định giam giữ hai nhân vật nổi bật nhất của kim tự tháp tiền điện tử Finiko. Tuần này, tòa án thông báo đã gia hạn thời gian tạm giam đối với Kirill Doronin, người đã thiết lập kế hoạch Ponzi vào tháng 12 năm 2018, cho đến ngày 28 tháng 11. Finiko đã lừa đảo hàng trăm nghìn nhà đầu tư trước khi nó sụp đổ vào tháng 7 năm nay khi anh ta bị bắt.
Ba luật sư đại diện cho người sáng lập Finiko đã yêu cầu các cơ quan tư pháp quản thúc Doronin tại gia, khẳng định anh ta phải chăm sóc vợ đang mang thai đứa con thứ ba của họ. Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ lời biện hộ của họ, với lý do mức độ nghiêm trọng của tội ác mà anh ta bị buộc tội cũng như nguy cơ anh ta trốn tránh các nhà điều tra, gây áp lực lên nhân chứng và tham gia vào các hoạt động tội phạm khác. Các thẩm phán cũng chỉ ra rằng anh ta có hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ và không cư trú tại địa chỉ chính thức của anh ta.
Được trích dẫn bởi hãng tin tức địa phương Realnoe Vremya, Doronin, một người có ảnh hưởng trên Instagram liên quan đến các kế hoạch Ponzi khác trong quá khứ, thừa nhận rằng anh ấy nhận thức rõ về những rủi ro mà anh ấy đang chấp nhận “với tư cách là một người thường nói về dự án ‘Phoenicia’ ở đất nước này . ” Ông khẳng định rằng việc phân tích các tài liệu điều tra cho thấy vai trò của ông “không chi phối việc quản lý tài sản” và tuyên bố:
Tôi định hiểu chuyện gì đang xảy ra, và chính xác tại sao tôi lại bị buộc tội tham ô.
Với những hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao ngất ngưởng, Finiko đã thu hút các nhà đầu tư từ Nga, Ukraine và một số quốc gia khác trong khu vực và hơn thế nữa, bao gồm Kazakhstan, Kirgizstan, Hungary, Áo, Đức và Hoa Kỳ. Hơn 3.300 đơn khiếu nại đã được nộp cho đến nay. Theo một báo cáo của Chainalysis, chương trình Ponzi đã nhận được hơn 1,5 tỷ đô la bitcoin trong vòng chưa đầy hai năm tồn tại.
‘Phó chủ tịch’ Ilgiz Shakirov của Crypto Pyramid vẫn được lưu giữ
Bên cạnh Doronin, các nhà chức trách ở Tatarstan đã bắt giữ “Phó chủ tịch” Ilgiz Shakirov của kim tự tháp tiền điện tử trong tháng này, một doanh nhân đến từ thành phố Kazan, người đã vươn lên vị trí cao trong thực thể ma sau khi bị cáo buộc thu hút 100.000 người vào kế hoạch Ponzi. Hôm thứ Tư, Tòa án quận Vakhitovsky đã gia hạn thời gian giam giữ ông cho đến ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng 11 – cùng ngày với Doronin.
Cơ quan thực thi pháp luật ở nước cộng hòa Nga cũng đã bắt giữ hai phụ nữ, thành viên của nhóm xây dựng kim tự tháp tiền điện tử. Dina Gabdullina, một “phó chủ tịch” khác và Lilia Nurieva, người đã đạt được vị thế được gọi là “ngôi sao thứ 10” trong hệ thống phân cấp của Finiko, bị nghi ngờ lôi kéo các nhà đầu tư gửi hơn 10 triệu đô la để lừa đảo thông qua các kỹ thuật tiếp thị đa cấp .
Lệnh truy nã quốc tế đã được ban hành đối với ba người đồng sáng lập khác, Zygmunt Zygmuntovich và Marat và Edward Sabirov, những người đã tìm cách rời khỏi Nga trước khi cuộc điều tra bắt đầu vào cuối tháng Bảy. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, giới chức tòa án đã cho phép các nhà điều tra nắm quyền kiểm soát đối với 12 bất động sản thuộc về Zygmuntovich và Kirill Doronin.
Suy nghĩ của bạn về những diễn biến mới nhất trong vụ án Finiko? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến dưới đây.
.
