Đông Nam Á và Trung Quốc ngăn chặn tài sản tiền điện tử từ các vụ lừa đảo
Các cơ quan chức năng Thái Lan và Trung Quốc đã thành công phong tỏa 2,5 triệu USD trong tài sản tiền điện tử liên quan đến hai công dân Trung Quốc, Ye Wanyou (29 tuổi) và Li Weijie (30 tuổi), bị cáo buộc điều hành các vụ lừa đảo.
Theo Khaosod English, cuộc truy bắt diễn ra vào ngày 5 tháng 2, là nỗ lực phối hợp giữa Đồn cảnh sát Huamark và Đội cảnh sát mạng (PCT). Hai nghi phạm đã bị bắt sau khi cố gắng chống cự và xóa dữ liệu từ điện thoại di động của họ. Khi bắt giữ, cảnh sát thu giữ 44,55K USD tài sản.
Khám phá các ví tiền điện tử ẩn
Thông qua việc hợp tác thêm với cảnh sát Trung Quốc, các điều tra viên đã phát hiện ra các ví tiền điện tử ẩn chứa khoảng 2,5 triệu USDT (Tether Token), trị giá khoảng 84 triệu baht. Điều này là một bước phát triển quan trọng trong cuộc điều tra lớn hơn về các hoạt động tội phạm bị cáo buộc của nghi phạm.
Hoạt động tội phạm nghi ngờ
Các nhà chức trách nghi ngờ cặp đôi có liên quan đến các hoạt động buôn người gần Mae Sot, một quận dọc biên giới Thái Lan tại tỉnh Tak. Ngoài ra, có bằng chứng chỉ ra rằng việc bán sản phẩm gian lận đang được thực hiện trong Thái Lan, và các vị trí văn phòng tiềm năng tại Phnom Penh, Campuchia đã được xác định.
Truy tố và bắt giữ
Cuộc điều tra đã dẫn đến việc đưa ra các cáo buộc thêm về lừa đảo công cộng đối với Ye và Li. Các nhà chức trách Thái Lan cũng đang phản đối yêu cầu bảo lãnh của họ, trong khi tiếp tục điều tra toàn bộ phạm vi hoạt động và các đồng phạm tiềm ẩn.
Ảnh hưởng quốc tế
Thành công của hoạt động này nhấn mạnh nỗ lực ngày càng tăng của cả cơ quan thực thi pháp luật Thái Lan và quốc tế trong việc đối phó với các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử và các hoạt động bất chính khác. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, và các quan chức dự kiến sẽ uncover thêm chi tiết về hoạt động của băng nhóm này.
