Tigran Gambaryan chính thức rời Binance sau 8 tháng bị giam giữ tại Nigeria liên quan đến cáo buộc rửa tiền. Đầu tháng 6.2025, ông xác nhận ngày cuối cùng làm việc cho sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu là thứ Sáu, 6.6, khép lại hành trình đầy sóng gió cùng Binance. Vụ việc bắt nguồn từ chuyến công tác tháng 2.2024 tại Nigeria, nơi Gambaryan—nguyên chuyên gia hàng đầu Bộ phận Chống Tội phạm Tài chính của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ—bị bắt cùng một đồng nghiệp. Vụ bắt giữ này làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng tiền điện tử, đặt Binance vào tâm bão chú ý quốc tế.
Richard Teng, CEO của Binance, tố cáo giới chức Nigeria cố ý vòi vĩnh “phí bôi trơn bí mật” nhằm dàn xếp vụ việc. Dù chính quyền địa phương phủ nhận cáo buộc, tới tháng 10.2024, mọi tội trạng chống lại Gambaryan đã bị rút lại. Trải qua những ngày bị giam giữ vô căn cứ, Gambaryan quyết định rời bỏ vị trí lãnh đạo tuân thủ pháp lý tại Binance vào năm 2025—một dấu ấn quan trọng trong bối cảnh Binance tiếp tục đối mặt sóng gió pháp lý toàn cầu.
Trong lễ chia tay, đại diện Binance bày tỏ lòng biết ơn với dấu ấn Gambaryan để lại trong lĩnh vực tuân thủ phòng chống tội phạm tài chính. “Sự nỗ lực không mệt mỏi của ông đã góp phần làm ngành tiền điện tử an toàn hơn”, phát ngôn viên Binance nhấn mạnh, nêu bật tầm quan trọng của công tác kiểm soát rủi ro trong bối cảnh ngành công nghiệp không ngừng tăng trưởng.
Trước khi “gia nhập cuộc chiến” cùng Binance năm 2021, Gambaryan đã nổi danh là “crypto wizard” trong giới thực thi pháp luật Hoa Kỳ nhờ các kỳ tích truy vết dòng tiền bất hợp pháp trên blockchain. Tại Binance, ông lãnh đạo triển khai hệ thống AML tiên tiến, hợp tác xuyên biên giới với các cơ quan chức năng nhằm thu hồi tài sản số bị đánh cắp. Sự ra đi của ông diễn ra đúng lúc Binance phải xoay xở đa dạng thách thức từ nhiều cơ quan quản lý toàn cầu, tạo thêm áp lực cho đội ngũ lãnh đạo hiện tại.
Cuộc chiến pháp lý giữa Binance và Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) có bước ngoặt lớn vào tháng 11.2023. Ban quản trị Binance và nhà sáng lập Changpeng Zhao (CZ) đều nhận tội các cáo buộc về sử dụng sai mục đích tiền khách hàng và vi phạm luật chứng khoán, tổng số tiền phạt lên tới 4,3 tỉ USD. Cá nhân CZ bị phạt 50 triệu USD và trải qua bốn tháng tù giam tại Hoa Kỳ sau khi công bố từ chức CEO.
Bước sang tháng 5.2025, CZ đệ đơn xin ân xá tổng thống với ông Donald Trump sau thông tin từ nhiều tờ báo lớn. “Nếu bài báo đã đăng, tôi cũng công khai nộp đơn luôn”, CZ tuyên bố, không ngần ngại xác nhận động thái của mình. Trên bình diện quốc tế, CZ đang tích cực hỗ trợ Pakistan và Kyrgyzstan xây dựng khung pháp lý và chiến lược ứng dụng blockchain, thúc đẩy tiềm năng phát triển của tiền điện tử tại các thị trường mới nổi.
Những biến động này cho thấy giai đoạn chuyển giao đầy thách thức của Binance nói riêng và ngành tiền điện tử nói chung trước làn sóng điều tiết mạnh mẽ và cuộc chơi quyền lực quốc tế chưa từng có tiền lệ.
