- Thổ Nhĩ Kỳ áp dụng quy định nghiêm ngặt đối với tiền điện tử, bao gồm yêu cầu KYC bắt buộc, trì hoãn rút tiền và giới hạn stablecoin.
- Các quy định mới tuân thủ tiêu chuẩn EU, yêu cầu vốn pháp định và độ minh bạch cao hơn từ các sàn giao dịch tiền điện tử.
Thổ Nhĩ Kỳ đang siết chặt quản lý tiền điện tử! Một làn sóng quy định mới đã được ban hành — tập trung vào sàn giao dịch, stablecoin và cách người dùng vận hành dòng tiền.
Kỷ nguyên giám sát lỏng lẻo sắp kết thúc.
Thổ Nhĩ Kỳ thắt chặt kiểm soát chuyển tiền điện tử
Theo báo cáo từ truyền thông địa phương, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến áp dụng giám sát chặt chẽ hơn đối với các giao dịch tiền điện tử, yêu cầu các nền tảng phải thu thập thông tin chi tiết về nguồn gốc và mục đích của từng giao dịch.
Một điều chỉnh quan trọng là bắt buộc ghi chú giao dịch tối thiểu 20 ký tự. Bên cạnh đó, người dùng có thể phải chịu thời gian chờ rút tiền kéo dài — lên đến 48 giờ trong đa số trường hợp, và 72 giờ cho lần rút tiền đầu tiên.
Quy định này đặc biệt áp dụng cho các giao dịch không thuộc phạm vi của Travel Rule.
Về các quy định mới, Bộ trưởng Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Şimşek cho biết,
“Chúng tôi đang thực thi các bước mới nhằm ngăn chặn rửa tiền từ các khoản thu bất hợp pháp, như cờ bạc trái phép và gian lận thông qua giao dịch tiền điện tử. Các biện pháp hành chính, pháp lý và tài chính sẽ được áp dụng đối với các nền tảng không tuân thủ.”
Giới hạn chuyển stablecoin được thắt chặt
Trong khuôn khổ cải cách tiền điện tử toàn diện, Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt ra các giới hạn cứng đối với giao dịch stablecoin nhằm hạn chế các dòng tiền phi pháp liên quan tới gian lận và cờ bạc bất hợp pháp.
Theo khung pháp lý đề xuất, người dùng chỉ được phép chuyển stablecoin tối đa 3.000 USD mỗi ngày và 50.000 USD mỗi tháng.
Các nền tảng tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn Travel Rule — với thông tin định danh đầy đủ của người dùng — có thể cho phép mức giới hạn gấp đôi.
Tiến gần hơn tới chuẩn mực tiền điện tử toàn cầu
Những nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tăng cường sự hài hòa giữa quy định tiền điện tử trong nước với các chuẩn mực quốc tế, đặc biệt là khuôn khổ MiCA của Liên minh châu Âu.
Các đề xuất mới này phát triển dựa trên cải cách hồi tháng 3 do Hội đồng Thị trường Vốn (CMB) triển khai, trao quyền rộng rãi cho cơ quan quản lý đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số (CASPs).
Nguồn: Công báo chính thức
Các quy định mới bao gồm tiêu chí nghiêm ngặt về ban điều hành nền tảng, yêu cầu minh bạch cổ đông và điều kiện vốn nghiêm ngặt. Các sàn giao dịch hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ phải duy trì vốn tối thiểu 4,1 triệu USD, trong khi các tổ chức lưu ký cần ít nhất 13,7 triệu USD.
