Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Scam » Tiền điện tử là trung tâm của vụ lừa đảo 300 triệu USD ở Trung Quốc

Tiền điện tử là trung tâm của vụ lừa đảo 300 triệu USD ở Trung Quốc

Jason Tác giả Jason
2 năm trước
Tin Tức Bitcoin – Trang tin tức thị trường tiền điện tử Bitcoin, Ethereum, Ripple, TRON, ADA, EOS, USDT, Tiền kỹ thuật số, Tiền mã hóa, Công nghệ Blockchain, ICO, IDO, STO, Defi, GameFi, Metaverse…

Tin Tức Bitcoin – Trang tin tức thị trường tiền điện tử Bitcoin, Ethereum, Ripple, TRON, ADA, EOS, USDT, Tiền kỹ thuật số, Tiền mã hóa, Công nghệ Blockchain, ICO, IDO, STO, Defi, GameFi, Metaverse…

Tiền điện tử là trung tâm của vụ lừa đảo 300 triệu USD ở Trung Quốc
Tiền điện tử là trung tâm của vụ lừa đảo 300 triệu USD ở Trung Quốc

Một tòa án ở Tongliang, Trung Quốc – nằm gần Trùng Khánh – đã kết án 21 người vì vai trò của họ trong việc chuyển số tiền thu được từ lừa đảo trực tuyến và sòng bạc bất hợp pháp bằng Tether (USDT) sang Nhân dân tệ Trung Quốc (RMB), tổng trị giá 2.25 tỷ RMB (307 triệu USD).

Theo bản tin của tòa án, hai bị cáo họ Jiang và Zheng đã chiêu mộ 19 kẻ lừa tiền khác. Theo tài liệu của tòa án, nhóm này đã sử dụng một ví phi tập trung có tên Bitpie (tương tự Metamask) để chuyển USDT sang các sàn giao dịch P2P trong nước trên nền tảng tiền ảo để chuyển đổi sang Reminbi.

Sau đó, họ rút tiền pháp định ở các thành phố khác nhau trên khắp đất nước bằng cách sử dụng các lý do sai trái như thanh toán dự án và tiền lương của công nhân khi được hỏi lý do chuyển tiền.

Các tài liệu của tòa án nói rằng Jiang đã kiếm được 22.62 triệu RMB (3 triệu USD) cho những nỗ lực của mình.

Tòa án kết luận nhóm này phạm tội ngụy tạo và che giấu số tiền thu được từ tội phạm, kết án họ với nhiều mức án tù khác nhau và phạt tiền, trong đó Jiang nhận sáu năm, ba tháng và phạt 500,000 Nhân dân tệ.

Xem thêm:  Circulating Supply là gì? Tìm hiểu về khái niệm circulating supply

Để so sánh, Zheng cũng bị phạt số tiền chính xác và bị kết án 6 năm.

Mặc dù tài liệu tòa án không nêu cụ thể về nguồn gốc của số USDT này, nhưng đây là một tài sản kỹ thuật số phổ biến được sử dụng bởi các đường dây lừa đảo hoạt động ở Đông Nam Á.

Trong cuốn sách mới của mình, Number Go Up, nhà báo Zeke Faux của Bloomberg đã ghi lại cách các băng nhóm này được hỗ trợ hiệu quả bởi Tether.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,42/5(215 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: Trung QuốcUSDT

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

SocialFi UXLINK bị hack thiệt hại khoảng 11 triệu USD

SocialFi UXLINK bị hack thiệt hại khoảng 11 triệu USD

23/09/2025
Memecoin Hulk Hogan

Memecoin Hulk Hogan trị giá 7 triệu USD bị biến thành scam

26/07/2025
DeepSeek vươn cao: Đạt 48 triệu USD nhờ cơn sốt AI Trung Quốc

DeepSeek vươn cao: Đạt 48 triệu USD nhờ cơn sốt AI Trung Quốc

27/01/2025
Tron và Tether đóng 26,4 triệu USD của băng nhóm rửa tiền

Tron và Tether đóng 26,4 triệu USD của băng nhóm rửa tiền

27/01/2025
Đồng TRUMP có thể gây rủi ro an ninh Hoa Kỳ?

Đồng TRUMP có thể gây rủi ro an ninh Hoa Kỳ?

23/01/2025
Tòa án tối cao Hoa Kỳ từ chối lệnh, Binance đối mặt kiện tụng

Tòa án tối cao Hoa Kỳ từ chối lệnh, Binance đối mặt kiện tụng

14/01/2025
Tin Bitcoin & Ethereum trên TinTucBitcoin: Khám phá mới!

Tin Bitcoin & Ethereum trên TinTucBitcoin: Khám phá mới!

11/01/2025
Quy định Malaysia buộc Bybit ngừng hoạt động

Quy định Malaysia buộc Bybit ngừng hoạt động

30/12/2024
Trở nên giàu nhờ Bitcoin? Unchained giải thích cách ví multisig bảo vệ BTC

Trở nên giàu nhờ Bitcoin? Unchained giải thích cách ví multisig bảo vệ BTC

23/12/2024
Brooklyn DA đóng cửa 40 trang web NFT lừa đảo

Brooklyn DA đóng cửa 40 trang web NFT lừa đảo

10/12/2024
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Binance: Alpha Airdrop 04:00 (giờ Việt Nam) hôm nay cần 200 điểm

15 phút trước

Công ty Scan to Pay cho Nam Phi trả Tiền Điện Tử tại 650.000 cửa hàng

32 phút trước

Cộng tác viên IDEA Chen Jian nhận 100 BNB từ Binance vì Binance Life

51 phút trước

ACDE Ethereum lần 222 thảo luận đề xuất nâng cấp Glamsterdam

1 giờ trước

Four.Meme hoạt động trở lại, lỗi truy cập dữ liệu được khắc phục

1 giờ trước

Số địa chỉ on-chain trên Gate Layer vượt 23 triệu

2 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin