Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Đài Loan triệt phá hoạt động rửa tiền 324,2 triệu USDT

Đài Loan triệt phá hoạt động rửa tiền 324,2 triệu USDT

Henry Tác giả Henry
2 năm trước
Đài Loan triệt phá hoạt động rửa tiền 324,2 triệu USDT

Đài Loan triệt phá hoạt động rửa tiền 324,2 triệu USDT

Cảnh sát Đài Loan triệt phá hoạt động rửa tiền liên quan tới tiền điện tử lớn nhất của đất nước này tại Taichung – với 324,2 triệu USDT.

Cục điều tra phạm tội của cơ quan cảnh sát cho biết trong một tuyên bố rằng vào tháng 6, lực lượng cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm có họ Chiu, người được cho là đã xử lý hơn 324,2 triệu USDT để rửa tiền liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư được phát hiện vào tháng 10 năm 2022. Cảnh sát cũng đã bắt giữ ba nghi phạm khác.

Cuộc điều tra của cảnh sát cho thấy nhóm lừa đảo đã chỉ dẫn nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản giả mạo và chuyển các khoản tiền bất hợp pháp đến sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài hoặc các nhà giao dịch tiền điện tử cá nhân. Chiu sau đó được cho là đã nhận được các loại tiền điện tử này và chuyển đổi chúng thành tiền mặt, theo tờ báo địa phương United Daily News.

Trong quá trình điều tra, lực lượng đặc nhiệm phát hiện Chiu đã thường xuyên đi du lịch nước ngoài, và nghi ngờ rằng nghi phạm có thể đã tham gia vào các cuộc hội thoại với các nhóm đánh bạc và gian lận nước ngoài. Cảnh sát đã bắt giữ Chiu vào tháng 6 tại sân bay quốc tế Taoyuan khi nghi phạm trở về đất nước.

Xem thêm:  FLOKI lao dốc 32%: 3 tín hiệu nguy hiểm cho holder tiền điện tử

Cảnh sát cũng đã tịch thu một số bằng chứng phạm tội, bao gồm một chiếc xe Lamborghini, một chiếc LEXUS LM, ba chiếc đồng hồ thương hiệu, điện thoại làm việc và ma túy.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Đánh giá bài viết:★★★★★4,37/5(405 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: Đài loan
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Dogecoin tăng giá, mục tiêu tiếp theo có thể là 0,25 USD?

Dogecoin tăng giá, mục tiêu tiếp theo có thể là 0,25 USD?

13/07/2025
Sonic tăng 11% sau giảm sâu, giá có thể lên 0,40 USD nếu…

Sonic tăng 11% sau giảm sâu, giá có thể lên 0,40 USD nếu…

13/07/2025
James Wynn mất tài khoản X sau lỗ 9 chữ số tiền điện tử?

James Wynn mất tài khoản X sau lỗ 9 chữ số tiền điện tử?

13/07/2025
1inch tăng 85% trong tháng 7, có nên chuẩn bị cho đợt điều chỉnh?

1inch tăng 85% trong tháng 7, có nên chuẩn bị cho đợt điều chỉnh?

13/07/2025
Stablecoin, xu hướng mới trong quy định tiền điện tử tuần này?

Stablecoin, xu hướng mới trong quy định tiền điện tử tuần này?

13/07/2025
Bitcoin ATH tăng mạnh, dữ liệu cho thấy trader chưa đẩy mạnh bán ra

Bitcoin ATH tăng mạnh, dữ liệu cho thấy trader chưa đẩy mạnh bán ra

13/07/2025
xAI nhận 2 tỷ USD đầu tư từ SpaceX của Elon Musk

xAI nhận 2 tỷ USD đầu tư từ SpaceX của Elon Musk

13/07/2025
XPR Network tăng 34,5%, liệu đà tăng này có bền vững?

XPR Network tăng 34,5%, liệu đà tăng này có bền vững?

13/07/2025
Onyxcoin XCN tăng mạnh, cá voi đổ bộ liệu có vượt ngưỡng 0,03 USD?

Onyxcoin XCN tăng mạnh, cá voi đổ bộ liệu có vượt ngưỡng 0,03 USD?

13/07/2025
Ethereum tiềm năng tăng lên 4.000 USD dựa trên các chỉ số quan trọng

Ethereum tiềm năng tăng lên 4.000 USD dựa trên các chỉ số quan trọng

13/07/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Coinbase vào danh mục Ngân hàng Trung ương Czech, Palantir tăng sở hữu

39 phút trước

Science and Technology Innovation Layer chứng khoán Thượng Hải yêu cầu tài sản 500.000 nhân dân tệ và 2 năm kinh nghiệm giao dịch

1 giờ trước

Bitcoin vượt mốc 118.000 USD, tăng 0,77% trong ngày

1 giờ trước

USDC tiêu hủy hơn 56,67 triệu USDC trên Blockchain Ethereum

1 giờ trước

FARTCOIN tăng thanh khoản, cá voi rút 2 triệu USDT từ Binance mua 1,56 triệu FARTCOIN

2 giờ trước

Solana có thể nhận 5-10% vốn đầu tư từ Davis Commodities thuộc quỹ dự trữ chiến lược

2 giờ trước

Press Release

HTX ra mắt cuộc thi giao dịch HTTC S1 với giải thưởng triệu USD và xe Xiaomi YU7

HTX ra mắt cuộc thi giao dịch HTTC S1 với giải thưởng triệu USD và xe Xiaomi YU7

12/07/2025
M Token dẫn đầu đợt tăng giá, Meme, AI, Gaming và RWA nổi bật tuần 30/6–7/7

M Token dẫn đầu đợt tăng giá, Meme, AI, Gaming và RWA nổi bật tuần 30/6–7/7

11/07/2025
Bitget tổ chức giải đấu giao dịch KCGI, tổng giá trị giải thưởng 6 triệu USD

Bitget tổ chức giải đấu giao dịch KCGI, tổng giá trị giải thưởng 6 triệu USD

10/07/2025
Thương Vụ 237 Triệu Đô và Tín Hiệu Đột Phá Giá Bitcoin Từ Elon Musk

Thương Vụ 237 Triệu Đô và Tín Hiệu Đột Phá Giá Bitcoin Từ Elon Musk

10/07/2025
Onchain Royale, cuộc thi giao dịch tiền điện tử 60.000 USD bắt đầu 14/7

Onchain Royale, cuộc thi giao dịch tiền điện tử 60.000 USD bắt đầu 14/7

10/07/2025

Bitget hợp tác với UNTOLD Festival, Web3 chiếm vị trí trung tâm

09/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin