Khoảng 7,65 tỷ đô la đã tham gia thị trường tiền điện tử chỉ trong ba giờ thông qua một altcoin chưa được biết đến rộng rãi vào ngày 14 tháng 6.
Được mệnh danh là WebDollar (WEBD), giá mỗi đơn vị của mã thông báo đã tăng từ 0.0003711 đô la lên 0,6121 đô la trong khoảng thời gian từ 09:00 GMT đến 1200 GMT. Điều đó đánh dấu mức tăng hơn 164,842% trong định giá thị trường của nó. Tuy nhiên, giá tăng đột biến đi kèm với sự giảm sút về khối lượng; họ đã giảm từ khoảng $ 345,2K xuống $ 318,94K trong suốt cuộc biểu tình.
Việc phá vỡ ba giờ hành động giá hoang dã đó đã minh họa một chuỗi các đợt bơm và bán phá giá đáng kinh ngạc.
Theo dữ liệu do CoinMarketCap.com tìm nạp, bước nhảy WEBD đầu tiên đã đưa vốn hóa thị trường của nó từ 1,84 triệu đô la vào lúc 0954 GMT lên 1,5 tỷ đô la vào lúc 0959 GMT – đó chỉ là ba phút.
Sau đó, kể từ 10h39 GMT, vốn hóa thị trường giảm trở lại 5,12 triệu USD, tiếp theo là một đợt tăng đột biến khác lên 9,5 tỷ USD vào lúc 11h29 GMT.
Có thời điểm, WebDollar đã trở thành dự án tiền điện tử lớn thứ 18 tính theo vốn hóa thị trường, đánh bại các giao thức blockchain lâu đời hơn như Stellar, VeChain và Tron.
Nhưng sau đó, sự điên rồ biến động đã kết thúc khi định giá thị trường của mã thông báo giảm hơn 99% trong vòng chưa đầy hai giờ sau khi đạt mức 9,5 tỷ đô la. Tính đến 07:00 GMT vào thứ Ba, nó là $ 10,38M. Trong khi đó, xếp hạng tiền điện tử của WebDollar giảm từ 18 xuống 873.
Yếu tố IndoEx
Hành động giá của WebDollar vào thứ Hai cho thấy các đặc điểm của một mã thông báo pump-and-dump. Nhìn chung, vốn hóa thị trường của dự án tăng và giảm nhiều tỷ đô la ngay cả khi khối lượng giao dịch của nó vẫn bị giới hạn trong phạm vi 400 nghìn đô la. Và nhìn kỹ hơn, 99,23% hoạt động giao dịch của nó bắt nguồn từ một sàn giao dịch duy nhất có tên là IndoEx.
IndoEx LTD được đăng ký tại Vương quốc Anh dưới số công ty 12029621. Sàn giao dịch được cho là do một người tên là Collins Spencer đứng đầu, người giữ vai trò giám đốc điều hành và giám đốc tài chính của nó. Một thực thể khác, được gọi là Grace North, hiện đang là giám đốc công nghệ của IndoEx.
Nỗ lực của Cointelegraph nhằm xác định vị trí của hai giám đốc điều hành trên LinkedIn và Twitter không mang lại kết quả. Trong khi đó, một bài đánh giá của IndoEx bởi các khách hàng trước đây cho thấy họ cáo buộc cả Spencer và North đều mang danh tính giả.
Spencer Collins (Giám đốc điều hành / Giám đốc tài chính), Grace North (CTO) là người giả mạo, làm hỗ trợ trò chuyện qua điện tín”, Leo99 viết trong lời than phiền trên diễn đàn Bitcoin BitcoinTalk.org. “Liên tục trì hoãn việc giải quyết mọi vấn đề cho tương lai hoặc phớt lờ các thông điệp.”
Một cái nhìn sâu hơn về hồ sơ chính thức của IndoEx LTD với văn phòng đăng ký Vương quốc Anh cho thấy rằng họ đã nhận được Thông báo Công báo đầu tiên vào tháng 11 năm 2020 vì không chia sẻ chi tiết về các cổ đông của mình. Công ty trả lời chính quyền chỉ với một cái tên, Collins Spencer, người nắm giữ 1200 cổ phiếu, ám chỉ rằng IndoEx là một công ty thuộc sở hữu cá nhân.
Cơ quan đăng ký Vương quốc Anh sau đó đã bác bỏ thông báo chống lại IndoEx LTD. Tuy nhiên, sàn giao dịch vẫn tiếp tục hoạt động mà không có sự chấp thuận của Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh (FCA).
Nghiên cứu dẫn đến ba bài học chính:
- Việc bơm và bán giá trên WEBD bắt nguồn từ một sàn giao dịch có tên là IndoEx, hoạt động dưới một pháp nhân được đăng ký tại Vương quốc Anh là IndoEx LTD.
- Collin Spencer, bên liên quan duy nhất trong công ty, không tồn tại ở bất kỳ đâu trên mạng xã hội.
- Hồ sơ Linkedin của IndoEx tự hào về việc có 10-50 nhân viên, nhưng chỉ có ba người trong số họ đang sử dụng dịch vụ truyền thông xã hội hướng tới doanh nghiệp. Tất cả họ đều có hồ sơ Linkedin ẩn và đến từ Indonesia, không phải Vương quốc Anh.
Bằng chứng cho đến nay đã chỉ ra rằng IndoEx là công cụ trong việc tự tay bơm và bán mã thông báo WEBD vào thứ Hai. Mã thông báo đã được giao dịch ổn định trong phiên thứ Ba của ngày 15 tháng 6.
.
