Tiền của khách hàng Genesis Block được gửi trực tiếp đến tài khoản Alameda trước khi FTX ngừng hoạt động

Có dữ liệu cho thấy rằng tiền của khách hàng gửi đến Genesis Block đã được Alameda xử lý và nhận, theo báo cáo mới nổi từ Mike Burgersburg của Soiled Bubble Media. Burgersburg gần đây đã cung cấp những hiểu biết quan trọng về không gian, chẳng hạn như thiếu sót tokenomics của FTX của FTX token trước quyết định bán mã thông báo của CZ.

SCOOP: BẰNG CHỨNG BLOCKCHAIN ​​ĐỀ XUẤT KHỐI GENESIS LÀ MẶT TRƯỚC CHO NGHIÊN CỨU ALAMEDA.

Chuyển khoản của khách hàng đến Genesis Block đã được gửi trực tiếp đến địa chỉ của Alameda. Đây là loại quỹ phòng hộ nào?

Tóm tắt 👇 (1/)https://t.co/nVTmmCWnEy

– PHƯƠNG TIỆN BONG BÓNG TRỰC TIẾP: LAUNDROMAT (@MikeBurgersburg) Ngày 9 tháng 12 năm 2022

“Nói cách khác, Genesis Block không chỉ là một bảng tên hướng tới khách hàng mà đằng sau đó Alameda tiến hành kinh doanh,” Soiled Bubble Media cho biết.

Một khách hàng cũ của Genesis Block gần đây đã chia sẻ với Dirty Bubble Media hơn hai chục giao dịch mà anh ta có với Genesis Block. Như đã báo cáo, trong hai năm qua, khách hàng đã bán Ether, Tether stablecoin (USDT) và Circle stablecoin (USDC) cho Genesis Block, khối này đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của họ.

Khi kiểm tra các địa chỉ sau khi Genesis bị sập, khách hàng phát hiện ra rằng mọi chuyển khoản đều được chuyển đến hai ví thuộc Alameda Research, có tên Alameda 14 và Alameda 27.

Alameda ban đầu tài trợ cho các ví ngược dòng để trang trải chi phí giao dịch trong mọi trường hợp. Tuy nhiên, theo nghiên cứu, từ Từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 11 năm 2022, Alameda 27 đã xử lý hơn 13 tỷ USD tiền chuyển khoản, chủ yếu là USDT, USDC và Ether.

Ngược lại, Alameda 14 có chuyển hơn 11 tỷ USD kể từ khi được tạo ra vào năm 2018.

Không chắc có bao nhiêu trong số các giao dịch chuyển tiền này có liên quan đến Genesis Block, nhưng một số ví theo cùng một mô hình như nguồn trước đó đã báo cáo.

Hơn nữa, vì dữ liệu chỉ bao gồm chuyển Ethereum và hoạt động kinh doanh của Genesis Block chủ yếu liên quan đến việc trao đổi Bitcoin lấy tiền mặt, nên tổng khối lượng của hoạt động kinh doanh này có thể cao hơn so với báo cáo. Bubble Media đưa tin

“Phát hiện của chúng tôi cho thấy Alameda không chỉ là một quỹ phòng hộ. Nó hoạt động như một OTC và bộ xử lý thanh toán cho các cá nhân ở Hồng Kông đổi tiền mặt lấy tiền điện tử.”

Mối quan hệ chặt chẽ giữa Alameda, Genesis Block và FTX

Genesis Block và Alameda bắt đầu giao dịch “Kimchi Premium” vào năm 2017 và cho rằng thành công ban đầu của họ là nhờ giao dịch nó, như báo cáo bởi Thời báo Tài chính. Kimchi Premium là một kế hoạch tận dụng chênh lệch giá giữa Bitcoin ở Nhật Bản, Hàn Quốc và phần còn lại của thế giới. Là một cổ đông của Genesis Block, Alameda cũng chia sẻ không gian văn phòng và ban lãnh đạo với công ty.

Hơn nữa, Genesis Block và FTX cũng có mối liên hệ sâu sắc. Một nguồn quen thuộc với vấn đề này cho biết Genesis Block đã lấy token FTT từ FTX như một phần của khoản thanh toán vốn chủ sở hữu.

Tuy nhiên, Genesis Block đã thông báo đóng cửa cổng giao dịch của mình và ngừng nhận tiền gửi vào tháng trước, vài ngày sau khi công ty FTX trị giá 32 tỷ USD của Bankman-Fried tuyên bố phá sản.