Tháng 11 năm ngoái, Thụy Điển ban hành luật cho phép cơ quan chức năng tịch thu tài sản dù không chứng minh được vi phạm pháp luật.
Luật này giúp nhà chức trách thu giữ tiền điện tử nghi ngờ bất hợp pháp hoặc không rõ nguồn gốc nguồn gốc, mở rộng quyền lực trong phòng chống tội phạm tài chính.
- Thụy Điển áp dụng luật tịch thu tài sản nghi ngờ thu nhập bất hợp pháp, bao gồm tiền điện tử.
- Các đại biểu quốc hội Thụy Điển đề xuất hình thành kho dự trữ Bitcoin quốc gia như Hoa Kỳ, Czechia và Ý.
<liCó đến 62.000 cá nhân liên quan mạng lưới tội phạm ở Thụy Điển sử dụng tiền điện tử trong giao dịch phi pháp.
Luật tịch thu tài sản mới của Thụy Điển có đặc điểm gì nổi bật?
Luật được coi là một trong những quy định nghiêm ngặt nhất tại châu Âu, cho phép cơ quan chức năng thu giữ tài sản ngay cả khi không chứng minh vi phạm. Ông Strömmer, Bộ trưởng Tư pháp Thụy Điển, khẳng định luật nhằm siết chặt quản lý tài sản Sinh Lời từ tội phạm.
Điều luật ảnh hưởng đến mọi đối tượng, bao gồm trẻ vị thành niên và người tâm thần trong thời điểm phạm tội, thể hiện sự toàn diện của chính sách.
“Mục tiêu của luật là tăng cường phối hợp giữa các cơ quan và tập trung thu giữ tài sản có giá trị lớn nhằm tạo áp lực buộc tội phạm triệt để hơn.”
Ola Strömmer, Bộ trưởng Tư pháp Thụy Điển, 2023
Ví dụ thực tế cho thấy, tính đến nay, luật đã giúp tịch thu khoản tài sản trị giá 80 triệu SEK, tương đương 8,4 triệu USD. Ngoài ra, Bộ Tư pháp còn thúc đẩy tận dụng luật này để mở rộng phạm vi tịch thu tài sản tiền điện tử.
Vì sao các nghị sĩ Thụy Điển hướng đến việc lập kho dự trữ Bitcoin quốc gia?
Tại quốc hội Thụy Điển, nhiều thành viên như ông Dennis Dioukarev ủng hộ lưu giữ tài sản tiền điện tử bị tịch thu dưới dạng một kho dự trữ Bitcoin do Ngân hàng Trung ương vận hành. Đây là mô hình đang được Hoa Kỳ, Czechia và Ý áp dụng.
“Xây dựng dự trữ chiến lược Bitcoin sẽ góp phần củng cố an ninh tài chính quốc gia và mang lại giá trị dài hạn cho nền kinh tế.”
Dennis Dioukarev, Nghị sĩ Riksdag Thụy Điển, 2024
Việc chuyển tài sản tiền điện tử bị thu giữ cho Riksbank không chỉ làm cứng hóa chống tội phạm mà còn giúp tạo nguồn tài sản kỹ thuật số quốc gia có thể quản lý và sử dụng hiệu quả.
Thực trạng sử dụng tiền điện tử trong tội phạm tại Thụy Điển hiện nay thế nào?
Theo báo cáo của Bloomsbury Intelligence & Security Institute năm 2024, có tới 62.000 cá nhân liên quan tới các mạng lưới tội phạm ở Thụy Điển, trong đó có nhiều trường hợp sử dụng tiền điện tử để giao dịch bất hợp pháp.
Các nhóm tội phạm này bao gồm buôn bán ma túy và rửa tiền, mặc dù số liệu chính xác về khối lượng giao dịch vẫn còn nhiều hạn chế do tính chất ẩn danh và phân quyền của tiền điện tử.
Trong tháng 9 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát và Đơn vị Tình báo Tài chính Thụy Điển cảnh báo một số sàn giao dịch tiền điện tử bị lợi dụng để rửa tiền có kỹ năng cao, yêu cầu tăng cường giám sát và thâm nhập sâu hơn vào nền tảng này.
Điều này phù hợp với chiến lược luật mới nhằm tăng cường công tác phòng chống tội phạm liên quan tiền điện tử, đồng thời nâng cao hiệu quả thu thập chứng cứ và tịch thu tài sản.
Cơ quan chức năng Thụy Điển sẽ xử lý tài sản tiền điện tử bị tịch thu ra sao?
Phía Bộ Tư pháp chưa chính thức công bố cách xử lý cụ thể đối với tiền điện tử bị tịch thu. Tuy nhiên, theo đánh giá chuyên gia và các đề xuất của nghị sĩ Dioukarev, việc hình thành kho dự trữ Bitcoin quốc gia là hướng đi đầy tiềm năng.
Kho dự trữ này không chỉ hạn chế rủi ro thất thoát mà còn giúp nhà nước kiểm soát nguồn tài sản kỹ thuật số, hỗ trợ chính sách tài khóa quốc gia và phòng chống tội phạm tài chính hiệu quả.
Những câu hỏi thường gặp
- Luật tịch thu tài sản ở Thụy Điển có ảnh hưởng đến người dùng tiền điện tử không?
- Luật cho phép tịch thu tài sản tiền điện tử nếu không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp, áp dụng cho mọi công dân, nhằm tăng cường phòng chống tội phạm liên quan.
- Kho dự trữ Bitcoin quốc gia là gì và mục tiêu của nó?
- Là việc lưu giữ Bitcoin bị tịch thu bởi chính phủ, giúp quản lý tài sản kỹ thuật số quốc gia, tương tự mô hình tại Hoa Kỳ và châu Âu, nhằm tăng tính an toàn và giá trị dài hạn.
- Tiền điện tử có vai trò thế nào trong tội phạm tại Thụy Điển?
- 62.000 cá nhân trong các mạng lưới tội phạm sử dụng tiền điện tử cho buôn bán ma túy và rửa tiền, theo báo cáo năm 2024 của Bloomsbury Institute.
- Chính phủ Thụy Điển có kế hoạch giám sát tiền điện tử ra sao?
- Cơ quan cảnh sát và đơn vị tình báo tài chính tăng cường theo dõi các sàn giao dịch để phát hiện và ngăn chặn hoạt động rửa tiền hiệu quả.
- Kho dự trữ Bitcoin sẽ được quản lý bởi ai?
- Riksbank sẽ quản lý kho dự trữ Bitcoin, đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả trong việc sử dụng tài sản tiền điện tử quốc gia.
