Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Regulation » Thổ Nhĩ Kỳ bỏ tù 6 người trong cuộc điều tra mất tích Giám đốc điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Thodex

Thổ Nhĩ Kỳ bỏ tù 6 người trong cuộc điều tra mất tích Giám đốc điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Thodex

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Thổ Nhĩ Kỳ bỏ tù 6 người trong cuộc điều tra mất tích Giám đốc điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Thodex

Các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành một cuộc điều tra về sàn giao dịch tiền điện tử địa phương Thodex, nơi đã đột ngột tạm dừng giao dịch vào tuần trước.

Hôm thứ Năm, một tòa án Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ tù sáu nghi phạm đang chờ xét xử, bao gồm cả anh chị em của CEO mất tích và các nhân viên cấp cao của công ty, Reuters đưa tin.

Là một phần của cuộc điều tra, Interpol được cho là đã đưa ra thông báo đỏ cho Giám đốc điều hành và người sáng lập Thodex Faruk Fatih Özer, người được cho là đã bay đến Albania. “Khi anh ta bị bắt với thông báo đỏ, chúng tôi đã có các thỏa thuận dẫn độ với một phần lớn các quốc gia này. Xin Chúa cho anh ta sẽ bị bắt và anh ta sẽ được trả lại, ”Bộ trưởng Nội vụ Suleyman Soylu nói.

Chính quyền địa phương đã bắt giữ hơn 83 cá nhân bị nghi ngờ có liên quan đến vụ việc trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại rằng Thodex là một trò lừa đảo sau khi nền tảng này tạm dừng hoạt động rút tiền.

Xem thêm:  Stakit là gì? Tổng quan về dự án Stakit

Một số nghi phạm chỉ ra rằng anh chị em của Özer – Güven Özer và Serap Özer – có thể đã đảm nhận các vai trò chính trong hoạt động của Thodex, lưu ý rằng cả hai đều có lượng tiền điện tử đáng kể, hãng tin địa phương Anadolu Agency đưa tin.

Güven Özer được cho là nắm giữ gần 22 triệu liras Turskish (2,7 triệu đô la) trên hai sàn giao dịch tiền điện tử lớn tại địa phương bao gồm BtcTurk và Paribu. Güven được cho là đã từng là giám đốc điều hành tích cực tại Thodex mặc dù không có vai trò chính thức tại công ty.

Serap Özer, em gái của CEO mất tích, được cho là có hơn 120 triệu liras (14,6 triệu đô la) giao dịch tiền điện tử trên tài khoản Binance của cô ấy từ năm 2018 đến năm 2021. Cô ấy tuyên bố rằng tài khoản đó không phải của cô ấy. Serap bị cáo buộc đã giám sát các hoạt động tài chính tại Thodex.

Như đã báo cáo trước đây, Giám đốc điều hành Thodex mất tích được cho là đã tiêu hết tiền điện tử trị giá 2 tỷ đô la, nhưng theo các báo cáo mới nhất, Bộ trưởng Nội vụ Soylu nói rằng danh mục đầu tư của công ty tổng cộng 108 triệu đô la.

Xem thêm:  Thị trường tiền điện tử và tài chính hỗn loạn: Cơ hội và rủi ro mới

Tin tức được đưa ra khi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cứng rắn lập trường đối với tiền điện tử, với việc ngân hàng trung ương của đất nước chính thức cấm thanh toán bằng tiền điện tử có hiệu lực từ hôm nay. Một sàn giao dịch tiền điện tử khác của Turskish, Vebitcoin, cũng đã thông báo vào tuần trước rằng họ sẽ ngừng hoạt động trong bối cảnh nhân viên bị bắt giữ và các cáo buộc gian lận.

Báo cáo bổ sung của Erhan Kahraman.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: # Trao đổi tiền điện tử#Cảnh sát#Gà tây#Interpol#Quy địnhBitcoinTiền điện tử
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

30/01/2025
Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

30/01/2025
Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

30/01/2025
Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

30/01/2025
Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

30/01/2025
Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

29/01/2025
Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

29/01/2025
ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

29/01/2025
Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

29/01/2025
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

29/01/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng đặt mục tiêu tháng 9 cho dự luật cấu trúc thị trường

14 phút trước

ETH giảm dưới 2.400 USD, mất 1,40% trong ngày

42 phút trước

Bitwise sửa S-1 cho Spot Dogecoin, Aptos ETF duyệt đúng tiến độ

48 phút trước

Công tố viên Hoa Kỳ vào cuộc vụ FTX, đề xuất giải quyết không xét xử

2 giờ trước

Thẩm phán Hoa Kỳ từ chối giảm phạt 125 triệu USD của Ripple, SEC

4 giờ trước

Hồng Kông công bố quy định stablecoin, kế hoạch trái phiếu mã hóa mới

5 giờ trước

Press Release

dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

27/06/2025
APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

26/06/2025
Tại sao Thái Lan là thị trường then chốt cho hạ tầng tiền mã hóa B2B

Tại sao Thái Lan là thị trường then chốt cho hạ tầng tiền mã hóa B2B

26/06/2025
Taiko Rollup Summit tại Cannes Định Hình Tương Lai Ethereum Scaling

Taiko Rollup Summit tại Cannes Định Hình Tương Lai Ethereum Scaling

26/06/2025
Midnight Network Tokenomics đổi mới phân phối Token công bằng đột phá

Midnight Network Tokenomics đổi mới phân phối Token công bằng đột phá

25/06/2025
BingX AI Đột Phá Với Trợ Lý Giao Dịch Tiền Điện Tử Toàn Diện

BingX AI Đột Phá Với Trợ Lý Giao Dịch Tiền Điện Tử Toàn Diện

24/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin