Văn phòng đặc nhiệm phòng chống hoạt động tài chính bất hợp pháp Thâm Quyến ra cảnh báo rủi ro ngày 24/11 về hoạt động mua bán vàng trá hình như ủy thác vàng, cho thuê vàng và đầu tư vàng có dấu hiệu huy động vốn trái phép, lừa đảo và cờ bạc.
Do biến động giá vàng gần đây, cơ quan cảnh báo rằng tội phạm và một số công ty không trung thực lợi dụng giao dịch vàng vật chất để che giấu hoạt động phạm pháp; công chúng được khuyến cáo chọn kênh đầu tư hợp pháp và chủ động tránh các lời hứa bảo toàn vốn và lợi nhuận.
- Cảnh báo ngày 24/11 về vàng trá hình.
- Hình thức: ủy thác, cho thuê, đầu tư vàng.
- Nguy cơ: huy động trái phép, lừa đảo, cờ bạc.
Nội dung cảnh báo
Cảnh báo liệt kê ủy thác vàng, cho thuê vàng và đầu tư vàng trá hình, nghi vấn huy động vốn trái phép, gian lận và hoạt động cờ bạc, làm rối trật tự kinh tế và tài chính, đe dọa an toàn tài sản công.
Cơ quan nêu lý do là biến động giá vàng tạo điều kiện cho đối tượng xấu lợi dụng hình thức giao dịch vật chất để che giấu hành vi phạm pháp. Các dấu hiệu cảnh báo bao gồm hứa bảo toàn vốn và lợi nhuận, cam kết lãi suất cao cho thuê vàng, thông tin nội bộ đảm bảo lợi nhuận, và quảng bá ngưỡng đầu tư thấp với lợi nhuận cao. Những hành vi này có thể cấu thành huy động vốn trái phép, lừa đảo hoặc tổ chức cờ bạc.
Khuyến cáo cho nhà đầu tư
Cơ quan kêu gọi công chúng cảnh giác, chọn kênh đầu tư hợp pháp và từ chối các lời hứa bảo toàn vốn, lợi nhuận cao, thông tin nội bộ hoặc mô hình đầu tư ngưỡng thấp lợi nhuận cao.
Cảnh báo nhắm tới nhà đầu tư vàng nhưng cũng là lưu ý cho nhà đầu tư tiền điện tử. Người dân được khuyến nghị tránh giao dịch ngoài kênh chính thức, nghi ngờ dấu hiệu huy động vốn trái phép và báo cáo hành vi nghi vấn cho cơ quan chức năng để giảm rủi ro giảm tài sản.
