Thẩm phán Mỹ tuyên án 20 năm tù với Ramil Ventura Palafox, nhà sáng lập Praetorian Group International (PGI), vì điều hành mô hình Ponzi toàn cầu lừa hơn 90.000 nhà đầu tư với tổng thiệt hại vượt 201 triệu USD.
PGI được quảng bá như một “gã khổng lồ” giao dịch Bitcoin, nhưng lợi nhuận cam kết không đến từ hoạt động giao dịch mà chủ yếu từ việc dùng tiền người tham gia sau trả cho người tham gia trước.
- Nhà sáng lập PGI nhận án 20 năm tù vì mô hình Ponzi.
- Hơn 90.000 nhà đầu tư bị thiệt hại trên 201 triệu USD.
- PGI hứa lợi nhuận 0,5%–3%/ngày, thực tế dùng tiền nhà đầu tư để chi trả.
Vụ việc PGI và bản án 20 năm
Ngày 15/02, một thẩm phán tại Mỹ tuyên án 20 năm tù với Ramil Ventura Palafox (61 tuổi), người sáng lập Praetorian Group International (PGI), vì dàn dựng mô hình Ponzi trên phạm vi toàn cầu.
Theo nội dung được nêu, vụ việc liên quan đến hơn 90.000 nhà đầu tư và tổng số tiền bị chiếm đoạt vượt 201 triệu USD. Palafox mang hai quốc tịch Mỹ và Philippines, giữ vai trò Chủ tịch kiêm CEO tại PGI.
PGI được giới thiệu như một doanh nghiệp giao dịch Bitcoin quy mô lớn. Tuy nhiên, cơ quan chức năng kết luận mô hình vận hành không dựa trên lợi nhuận thực từ giao dịch tiền điện tử, mà dựa vào dòng tiền nhà đầu tư mới để tạo cảm giác chi trả đều đặn cho nhóm tham gia sớm.
Cam kết lợi nhuận 0,5%–3% mỗi ngày và cách vận hành
Palafox thu hút nhà đầu tư bằng lời hứa lợi nhuận hằng ngày từ 0,5% đến 3%.
Nội dung cáo buộc cho biết khối lượng giao dịch Bitcoin của PGI không đủ để tạo ra mức lợi nhuận cao như quảng bá. Thay vào đó, PGI tái sử dụng tiền của nhà đầu tư để trả “lợi nhuận” cho người tham gia trước, đặc trưng của mô hình Ponzi.
Đáng chú ý, thông tin mô tả PGI như một đơn vị giao dịch Bitcoin “khổng lồ” đóng vai trò trọng tâm trong việc thuyết phục nhà đầu tư. Kết cục, mô hình này gây thiệt hại quy mô lớn, dẫn đến bản án 20 năm tù đối với người sáng lập.