Tether và Vấn Đề Trì Hoãn Trong Quá Trình Đưa Vào Danh Sách Đen
Một báo cáo mới từ AMLBot đã chỉ ra rằng sự chậm trễ trong quy trình đưa ví vào danh sách đen của Tether đã cho phép hơn 78,1 triệu USD tiền bất hợp pháp được di chuyển trước khi hành động thực thi có hiệu lực. Đây là do thiết lập hợp đồng đa chữ ký trên Ethereum và Tron của Tether, tạo ra khoảng thời gian cho các đối tượng bất chính lợi dụng để di chuyển tiền.
Quá trình đưa vào danh sách đen của Tether gồm nhiều bước, có một giao dịch đầu tiên như một cảnh báo về khả năng bị đưa vào danh sách đen, tiếp theo là giao dịch xác nhận. Ví dụ, một sự chậm trễ 44 phút đã cho phép các chủ sở hữu USDt có thời gian để chuyển tài sản trước khi bị phong tỏa.
Báo cáo cho rằng các đối tượng am hiểu công nghệ blockchain có thể theo dõi giao dịch của Tether trong thời gian thực để né tránh phong tỏa. Số tiền tránh bị phong tỏa trong thời gian này lên tới 28,5 triệu USD trên Ethereum và 49,6 triệu USD trên Tron.
Dù Tether đã hợp tác với TRM Labs để đông lạnh hơn 126 triệu USD liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, báo cáo từ AMLBot vẫn đặt ra câu hỏi về hiệu quả và tốc độ của các hành động này. Việc trì hoãn này đã tạo cơ hội cho 170 ví trên Tron lợi dụng và thực hiện 2-3 giao dịch trong thời gian bị trì hoãn, trung bình mỗi ví rút 291.970 USD.
Báo cáo nêu bật sự cần thiết phải cải thiện tốc độ và hiệu quả của các hành động chấp thuận để ngăn chặn hiệu quả những hành vi bất chính trong lĩnh vực tiền điện tử.