Tether cho biết đã đóng băng khoảng 4,2 tỷ USD USDT liên quan hoạt động bất hợp pháp, trong đó khoảng 3,5 tỷ USD diễn ra từ năm 2023.
Thông tin được nêu ngày 28/2 theo Reuters, nhấn mạnh vai trò phối hợp giữa Tether và cơ quan thực thi pháp luật trong việc hạn chế dòng tiền điện tử gắn với tội phạm, gồm cả các vụ lừa đảo pig-butchering.
- Đã đóng băng khoảng 4,2 tỷ USD USDT liên quan hoạt động bất hợp pháp.
- Khoảng 3,5 tỷ USD trong số đó xảy ra từ năm 2023.
- Hỗ trợ Bộ Tư pháp Mỹ đóng băng gần 61 triệu USD USDT liên quan lừa đảo pig-butchering.
Quy mô đóng băng USDT và mốc thời gian
Tether nói tổng giá trị USDT bị đóng băng vì liên quan hoạt động bất hợp pháp là khoảng 4,2 tỷ USD; riêng từ năm 2023 là khoảng 3,5 tỷ USD.
Theo mô tả, các khoản USDT bị đóng băng được liên kết tới illicit activities. Con số 3,5 tỷ USD từ năm 2023 cho thấy phần lớn hoạt động đóng băng diễn ra trong giai đoạn gần đây, phản ánh mức độ tập trung vào truy vết và ngăn chặn dòng tiền điện tử có rủi ro cao.
Thông tin được Tether đưa ra trong bối cảnh các cơ quan chức năng tăng cường xử lý tội phạm tài chính sử dụng stablecoin. Bài báo không cung cấp danh sách địa chỉ ví hay chuỗi giao dịch cụ thể, chỉ nêu tổng quy mô đóng băng và mốc thời gian liên quan.
Hỗ trợ Bộ Tư pháp Mỹ và cơ chế đóng băng từ xa
Trong tuần này, Tether cho biết đã hỗ trợ Bộ Tư pháp Mỹ đóng băng gần 61 triệu USD USDT liên quan các vụ lừa đảo pig-butchering.
Tether nói họ có thể đóng băng USDT trong ví người dùng từ xa khi có yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật. Cơ chế này cho phép phản ứng nhanh với các cuộc điều tra, nhất là các vụ lừa đảo quy mô lớn, và có thể nhằm chặn việc dịch chuyển tài sản sang các địa chỉ khác.
Thông tin nêu rõ vai trò phối hợp với cơ quan chức năng, nhưng không cung cấp chi tiết về quốc gia nạn nhân, thời gian chính xác của giao dịch, hay phương thức xác định mối liên hệ giữa USDT và hoạt động phạm pháp trong các vụ pig-butchering.