Terraform Labs, công ty tiền điện tử chịu trách nhiệm về vụ nổ TerraLuna và TerraUSD đã đạt được thỏa thuận trị giá 4.47 tỷ USD với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).
Khoản tiền phạt liên quan đến thuật toán stablecoin của nó đã bị sập nghiêm trọng vào năm 2022.
Theo thỏa thuận giải quyết, Terraform Labs và cựu Giám đốc điều hành Do Kwon sẽ bị cấm giao dịch tài sản tiền điện tử bao gồm tất cả các token trong hệ sinh thái Terra.
SEC cũng cấm Kwon làm cán bộ hoặc giám đốc của một công ty đại chúng.
SEC lấy Terraform Labs làm ví dụ điển hình
Số tiền 4.47 tỷ USD bao gồm khoảng 3.75 tỷ USD tiền phân chia, hơn 460 triệu USD tiền lãi theo phán quyết và 420 triệu USD tiền phạt dân sự.
Theo thỏa thuận được đề xuất, Kwon sẽ trả 200 triệu USD cho khu đất sau phá sản của Terraform để phân phối cho các nhà đầu tư bị ảnh hưởng. Công ty đã nộp đơn xin phá sản vào đầu năm nay.
Trong hồ sơ thứ Tư của họ, SEC cho biết:
“Phán quyết đồng ý được đề xuất đều giải quyết mức độ nghiêm trọng của hành vi gian lận này bằng cách áp dụng các biện pháp khắc phục, trừng phạt và răn đe đáng kể, bao gồm cả bản án trị giá hàng tỷ USD đối với các bị cáo.”
Theo SEC, từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 5 năm 2022, Terraform và Kwon có trụ sở tại Singapore đã huy động được hàng tỷ USD bằng cách giao dịch chứng khoán kỹ thuật số liên kết với nhau, nhiều trong số đó không được đăng ký hợp lệ với cơ quan quản lý.
Trong số các tài sản kỹ thuật số có TerraUSD do Kwon tự phát minh ra.
Terraform Labs Update: Confirmation of @SECGov $4.5b penalty.
"A jury found Kwon and Terraform liable for intentionally and recklessly orchestrating one of the largest securities frauds in US history" 👀#Terraform #SEC pic.twitter.com/aGYMAtVxPY
— MartyParty (@martypartymusic) June 12, 2024
Hình phạt nặng để giúp nạn nhân nhanh hồi phục
Terraform và Kwon hồi đầu năm nay bị kết tội “cố ý và thiếu thận trọng dàn dựng một trong những vụ lừa đảo chứng khoán lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ”.
SEC cho biết các hình phạt nằm trong giới hạn luật định và chúng “sẽ gửi một thông điệp răn đe rõ ràng tới những người có thể đang dự tính các âm mưu lừa đảo tương tự”.
Các hình phạt cũng sẽ giúp mang lại sự phục hồi nhanh chóng và có ý nghĩa cho các nhà đầu tư đã mất tiền trong vụ sụp đổ 40 tỷ USD của token kỹ thuật số TerraUSD vào năm 2022.
Các luật sư của SEC cũng đã đệ đơn lên tòa án kêu gọi thẩm phán New York giám sát vụ án Thẩm phán Jed Rakoff của Quận phía Nam New York (SDNY) phê chuẩn thỏa thuận giải quyết.
SEC cho biết:
“Nếu được thông qua, phán quyết được đề xuất sẽ gửi một thông điệp răn đe rõ ràng không chỉ tới những người có hành vi sai trái trắng trợn mà còn tới tất cả những người tìm cách trốn tránh các yêu cầu của luật chứng khoán liên bang”.
Sự sụp đổ của TerraUSD vào năm 2022 và token luna liên quan đã gây chấn động thế giới tiền điện tử.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp
