Nhà chức trách Thái Lan bắt giữ một công dân Hàn Quốc bị cáo buộc hỗ trợ đường dây call center rửa tiền điện tử sang vàng trị giá hơn 50 triệu USD; Đài Loan đồng thời truy tố 14 người trong vụ rửa tiền điện tử lớn nhất nước này.
Vụ việc phơi bày cách các băng nhóm dùng USDT để gom tiền nạn nhân, mua vàng qua nhà cung cấp nước ngoài rồi hồi chuyển cho tổ chức. Cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tài khoản tiền điện tử, tiền mặt, xe sang và phong tỏa tiền gửi ngân hàng.
- Thái Lan bắt Han, 33 tuổi, tại sân bay Suvarnabhumi, cáo buộc rửa tiền điện tử thành vàng, quy mô 47,3 triệu USDt (USDT) chỉ trong quý 1/2024.
- Đài Loan truy tố 14 người, bị cho là rửa hơn 70 triệu USD, tịch thu nhiều tài sản gồm USDT, BTC, TRX, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng.
- Thủ đoạn chung: hứa lãi 30%–50%, chi trả ban đầu để tạo niềm tin rồi chặn rút, hợp thức hóa bằng chuỗi mua vàng và chuyển tài sản ra nước ngoài.
Vụ bắt giữ tại Thái Lan liên quan đến ai?
Người bị bắt là Han, 33 tuổi, công dân Hàn Quốc, bị cáo buộc gian lận, tội phạm máy tính, rửa tiền và tham gia tổ chức tội phạm, theo lệnh bắt phát hành tháng 2.
Han bị bắt tại sân bay Suvarnabhumi, Bangkok, sau khi Cục Trấn áp Tội phạm Công nghệ (TCSD) phối hợp Cục Xuất nhập cảnh. Vụ án bắt nguồn từ đường dây call center hoạt động từ đầu 2024, lôi kéo nạn nhân vào các “cơ hội đầu tư” cam kết lãi 30%–50% rồi khóa rút tiền với lý do không đáp ứng điều kiện.
Han bị cáo buộc đã làm gì trong đường dây rửa tiền?
Anh ta bị nghi hỗ trợ chuyển đổi tiền điện tử của nạn nhân thành vàng thông qua một công ty Hàn Quốc, trước khi vàng được chuyển lại cho băng nhóm.
Theo điều tra, Han từng học ở Trung Quốc rồi làm cho công ty Hàn chuyên đổi tiền điện tử sang vàng thỏi, phụ trách các tài khoản tiền điện tử nhận tiền của nạn nhân, sau đó mua vàng từ nhà cung cấp nước ngoài và chuyển về cho tổ chức.
Cảnh sát Thái Lan đã thu giữ tài khoản tiền điện tử như thế nào?
TCSD phát hiện lịch trình nhập cảnh của Han và phối hợp chặn bắt tại cửa kiểm soát. Điện thoại của Han, chứa nhiều tài khoản tiền điện tử liên kết mạng lưới rửa tiền, đã bị thu giữ.
Việc thu giữ điện thoại được xem là chìa khóa để truy vết dòng tiền và xác định các ví, sàn liên quan. Đây là biện pháp thường dùng để bảo toàn chứng cứ số, hỗ trợ phân tích chuỗi giao dịch tiền điện tử.
Quy mô giao dịch và số liệu nào đã được công bố?
Nhà chức trách ước tính từ tháng 1 đến tháng 3/2024, các tài khoản do Han kiểm soát đã xử lý khoảng 47,3 triệu USDt (USDT), sau đó được chuyển hóa thành vàng.
Mỗi vòng rửa tiền được cho là vượt 10 kg vàng, trị giá khoảng 1 triệu USD mỗi giao dịch. Hàng chục đơn tố cáo gửi tới TCSD đã dẫn đến cuộc điều tra và bắt giữ 10 nghi phạm trước đó, gồm 5 người bị cáo buộc rửa tiền và 5 chủ tài khoản đứng tên.
Han phản hồi ra sao và tình trạng điều tra thế nào?
Han phủ nhận một phần cáo buộc nhưng vẫn bị tạm giam trong khi cảnh sát Thái Lan tiếp tục mở rộng điều tra.
Việc tạm giữ nhằm ngăn can thiệp nhân chứng, tiêu hủy chứng cứ và hỗ trợ phối hợp quốc tế, bởi chuỗi cung ứng vàng và ví tiền điện tử có thể liên quan đến nhiều khu vực pháp lý khác nhau.
Vì sao tội phạm chuộng rửa tiền qua vàng và stablecoin?
Vàng có tính thanh khoản cao, dễ định giá toàn cầu, giúp chuyển dịch tài sản xuyên biên giới; stablecoin như USDT cho phép chuyển tiền nhanh, phí thấp và khó đảo ngược giao dịch.
Các báo cáo quốc tế lưu ý rủi ro: FATF từng cảnh báo kim loại quý là kênh rửa tiền do có thể hợp thức hóa nguồn gốc qua hóa đơn và nhà cung cấp (FATF, 2015, 2023). Chainalysis nêu USDT trên Tron thường bị tội phạm ưa dùng do phí thấp và tốc độ cao, hỗ trợ các mô hình lừa đảo trực tuyến (Chainalysis, Crypto Crime Trends 2024).
Đài Loan đã truy tố những ai và vì sao vụ án được coi là lớn nhất?
Viện Kiểm sát quận Sĩ Lâm truy tố 14 người trong vụ rửa tiền điện tử lớn nhất Đài Loan, liên quan hơn 1.500 nạn nhân và tổng số tiền bất chính vượt 70 triệu USD.
Các bị cáo đối mặt tội danh lừa đảo, rửa tiền và tội phạm có tổ chức. Công tố viên yêu cầu tịch thu gần 40 triệu USD tài sản bất chính, phản ánh quy mô đáng kể của đường dây và thiệt hại với nạn nhân trong nước.
Các tài sản nào bị đề nghị thu giữ trong vụ Đài Loan?
Nhà chức trách đề nghị thu giữ 640.000 USDt, lượng Bitcoin (BTC) và Tron (TRX) không công bố, hơn 1,8 triệu USD tiền mặt, 2 xe sang và 3,13 triệu USD tiền gửi ngân hàng bị phong tỏa.
Tổ hợp tài sản này cho thấy đường dây sử dụng song song tiền điện tử và tiền pháp định, đồng thời chuyển đổi giữa các kênh lưu trữ để phân tán rủi ro bị phát hiện.
Nhóm ở Đài Loan đã chuyển tiền ra nước ngoài bằng cách nào?
Theo công tố viên, nhóm chuyển tiền bằng cách đổi tiền mặt sang ngoại tệ, mua USDt qua sàn địa phương BiXiang Technology rồi chuyển tài sản ra nước ngoài.
Mô hình này tận dụng sàn nội địa để vào stablecoin, sau đó chuyển sang ví ngoài lãnh thổ, làm khó công tác thu hồi, đòi hỏi hợp tác tư pháp quốc tế và truy vết Blockchain.
Chiêu trò lãi 30%–50% hoạt động ra sao?
Băng nhóm tạo lòng tin bằng các khoản chi trả ban đầu cho nhà đầu tư, sau đó tăng tiền nạp, chặn rút với lý do không đáp ứng yêu cầu.
Đây là biến thể của mô hình chiếm đoạt qua đầu tư rủi ro cao, đánh vào tâm lý tham lãi nhanh. Khi dòng tiền đủ lớn, kẻ gian cắt liên lạc, hợp thức hóa nguồn tiền qua mua vàng hoặc chuyển qua nhiều lớp tiền điện tử.
Bảng so sánh nhanh hai vụ việc Thái Lan và Đài Loan
Dưới đây là các điểm nổi bật giúp đối chiếu quy mô, phương thức và biện pháp xử lý của cơ quan chức năng.
| Tiêu chí | Thái Lan | Đài Loan |
|---|---|---|
| Đối tượng chính | Han, 33 tuổi, công dân Hàn Quốc | 14 bị can bị truy tố |
| Quy mô tài chính | ≈ 47,3 triệu USDt (USDT) trong 1–3/2024; tổng thiệt hại > 50 triệu USD qua vàng | > 70 triệu USD tiền bất chính |
| Phương thức | Đổi USDT sang vàng, vận chuyển lại cho tổ chức | Đổi tiền mặt sang ngoại tệ, mua USDT qua BiXiang, chuyển ra nước ngoài |
| Tài sản bị thu giữ | Điện thoại chứa nhiều tài khoản tiền điện tử | 640.000 USDt, BTC, TRX, > 1,8 triệu USD tiền mặt, 2 xe sang, 3,13 triệu USD tiền gửi |
| Tình trạng pháp lý | Bị bắt theo lệnh tháng 2, tạm giam điều tra | Đã nộp cáo trạng, đề nghị tịch thu gần 40 triệu USD |
Nhà đầu tư cần lưu ý dấu hiệu nào để tránh bẫy đầu tư?
Tránh xa lời hứa lãi 30%–50%, yêu cầu nạp thêm để mở khóa rút, ép chuyển sang ví ngoài sàn, thiếu thông tin pháp lý minh bạch.
Nếu nền tảng không có giấy phép, không công bố rủi ro, hỗ trợ yêu cầu chuyển sang USDT/TRX ngoài hệ thống, hoặc mập mờ danh tính đội ngũ, hãy coi đó là dấu hiệu rủi ro cao. Ghi nhận đầy đủ lịch sử giao dịch để hỗ trợ cơ quan điều tra khi cần.
Hợp tác quốc tế đóng vai trò gì trong các vụ án loại này?
Đóng vai trò then chốt vì dòng tiền, vàng và máy chủ thường trải dài nhiều quốc gia, yêu cầu tương trợ tư pháp và chia sẻ dữ liệu.
Điều phối giữa cơ quan xuất nhập cảnh, đơn vị điều tra tội phạm công nghệ và các sàn giao dịch là cần thiết để phong tỏa kịp thời, ngăn tài sản bị tẩu tán. Các khuyến nghị của FATF về giám sát VASP giúp chuẩn hóa quy trình phối hợp (FATF, 2023).
Những câu hỏi thường gặp
USDT, BTC, TRX được dùng như thế nào trong các vụ việc?
USDT thường là kênh gom tiền và chuyển giá trị nhanh, BTC/ TRX có thể dùng trung chuyển. Cơ quan chức năng dựa vào dữ liệu Blockchain để truy vết ví liên quan.
Tại sao băng nhóm rửa tiền qua vàng?
Vàng dễ chuyển dịch, thanh khoản cao, có thể hợp thức hóa bằng hóa đơn từ nhà cung cấp nước ngoài, khiến việc lần theo dòng tiền phức tạp hơn tiền pháp định.
Làm sao nhận biết mô hình lừa đảo hứa lãi cao?
Các dấu hiệu gồm cam kết lãi cố định quá cao, chi trả sớm để tạo niềm tin, yêu cầu nạp thêm tiền, khóa rút vì lý do kỹ thuật hoặc “chưa đủ điều kiện”.
Nếu là nạn nhân, tôi nên làm gì?
Ngừng giao dịch, lưu giữ bằng chứng (tin nhắn, địa chỉ ví, hóa đơn), nộp đơn trình báo ngay cho cơ quan chức năng và thông báo ngân hàng/ sàn để hỗ trợ phong tỏa.
TCSD tại Thái Lan là cơ quan nào?
TCSD là Cục Trấn áp Tội phạm Công nghệ của Thái Lan, phụ trách điều tra tội phạm công nghệ, gian lận trực tuyến và rửa tiền liên quan tiền điện tử.
