Mục sư bị CFTC cáo buộc lừa đảo Tiền Điện Tử 6 triệu USD
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai đã khởi kiện một mục sư, cáo buộc ông ta thực hiện ...
Thẻ: #Fraud
Cựu CEO sàn WEX bị bắt tại Ba Lan vì dẫn độ sang Mỹ
Giới chức Ba Lan đã bắt giữ cựu giám đốc của sàn giao dịch Tiền Điện Tử WEX có trụ ...
CFTC thu về kỷ lục 17 tỷ USD nhờ siết chặt Tiền Điện Tử
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã tuyên bố kỷ lục mới với 17,1 tỷ ...
Bản án 10 năm tù cho người quảng bá IcomTech
David Brend, bị kết án vì âm mưu gian lận qua mạng với vai trò quảng bá công ty khai ...
Influencer Hàn Quốc và vụ lừa đảo Tiền Điện Tử 232 triệu USD
Một người có ảnh hưởng tài chính ở Hàn Quốc bị cáo buộc đã thiết lập một âm mưu lừa ...
Trabucco từ bỏ du thuyền, căn hộ trong thỏa thuận FTX
FTX, FTX Digital Markets và Sam Trabucco, cựu đồng CEO của Alameda Research, đã đạt được một thỏa thuận dàn ...
Thẩm phán tuyên bố 8 năm tù cho người quảng bá IcomTech
Gustavo Rodriguez, bị kết án âm mưu thực hiện gian lận qua mạng vì quảng bá công ty khai thác ...
Lừa đảo Tiền Điện Tử tù tội, tiêu xài bừa bãi vào bể cá mập, gái mại dâm
Năm người đã bị kết án tù vì liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 21,6 ...
Ông trùm Ponzi Forcount lãnh án 20 năm tù giam
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo rằng Juan Tacuri — một trong những nhà quảng bá chính của ...
Kẻ lừa đảo crypto tháo vòng chân, đang lẩn trốn
Một người đàn ông bị giam giữ tại nhà với cáo buộc dính líu đến vụ gian lận tiền điện ...
SEC, FBI, DOJ phối hợp triệt hạ 4 công ty Tiền Điện Tử lừa đảo
Ba tổ chức được gọi là "nhà tạo lập thị trường" trong lĩnh vực tiền điện tử, cùng với các ...
Cụ ông 86 tuổi nộp 14 triệu USD vì vận hành Ponzi tiền điện tử
Một cựu luật sư 86 tuổi tại California bị kết án 5 năm quản chế và buộc phải trả gần ...