Thượng viện Kazakhstan thông qua luật áp dụng các nền tảng tiền điện tử để giám sát tài chính
Thượng viện ở Kazakhstan đã thông qua các sửa đổi nhằm ngăn chặn việc hợp pháp hóa các quỹ bất ...
Thẻ: Chống rửa tiền
Thụy Sĩ xem xét việc áp đặt các quy tắc AML đối với các nhà cung cấp tiền điện tử
Thụy Sĩ xem xét việc áp đặt các quy tắc AML đối với các nhà cung cấp tiền điện tử ...
Seychelles kiểm tra ưu và nhược điểm của việc cấp phép nền tảng giao dịch tiền điện tử
Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Seychelles (FSA) cùng với Bộ Tài chính của đất nước, được cho là ...
Robinhood Crypto để thanh toán 15 triệu đô la Mỹ cho các vấn đề AML
Tiền điện tử Robinhood phải trả 15 triệu đô la tiền phạt vì các vấn đề bảo mật và chống ...
FinCEN đặt tên Lạm dụng tiền điện tử là ưu tiên quốc gia
Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã đặt tên “tội phạm mạng, bao gồm các vấn đề ...
Người được đề cử Kho bạc Hoa Kỳ đặt ưu tiên hàng đầu cho tiền điện tử AML: Báo cáo
Người được Đề cử Kho bạc Hoa Kỳ tuyên bố rằng anh ta sẽ đặt ưu tiên hàng đầu của ...
Bộ phận mô phỏng ‘Evil VASP’ Trao đổi tiền điện tử cho Quy tắc du lịch FATF
Bắt các sàn giao dịch tiền điện tử trên toàn thế giới kết nối với nhau và chia sẻ dữ ...
