Thẻ: AML

Vào tuần cuối cùng của năm 2024, Thổ Nhĩ Kỳ đã giới thiệu luật điều chỉnh tiền điện tử mới, ...

Ngân hàng Trung ương Iran vừa công bố một khung pháp lý mới cho lĩnh vực tiền điện tử, khẳng ...

Đài Loan đã đẩy mạnh giới thiệu các quy định mới về Chống rửa tiền (AML) cho các doanh nghiệp ...

Binance đang tiến hành một chiến dịch tuyển dụng quy mô lớn trong bộ phận tuân thủ của mình. Công ...

Đơn vị Tình báo Tài chính Nepal (FIU) phát hiện rằng tiền điện tử đang được sử dụng rộng rãi ...

Một bài báo khoa học có tiêu đề: "Hòa giải các Công cụ Chống Rửa Tiền và Yêu Cầu Bảo ...

Ủy ban Giám sát Tài chính (FSC) của Đài Loan đã đưa ra các quy định mới về Chống Rửa ...

Vào ngày 27 tháng 9, nhà sáng lập và cựu CEO của Binance, Changpeng "CZ" Zhao, đã rời khỏi nhà ...

Luật AML của EU cấm thanh toán tiền điện tử ẩn danh Trong một thay đổi quy định gần đây ...

Các quy định về tiền điện tử được nâng cao ở UAE với các quy tắc AML được sửa đổi ...

  FATF cho biết việc triển khai Crypto Travel Rule vẫn chưa khả quan Lực lượng Hành động Tài chính ...

Binance rời khỏi thị trường Hà Lan Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, sẽ rời ...