Kế hoạch ID DeFi Bộ Tài chính Hoa Kỳ như lắp camera mọi phòng khách
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang lấy ý kiến về việc nhúng kiểm tra danh tính trực tiếp vào smart ...
Thẻ: AML
Người đàn ông Hàn Quốc bị bắt vì rửa tiền crypto sang vàng 50.000.000 USD
Nhà chức trách Thái Lan bắt giữ một công dân Hàn Quốc bị cáo buộc hỗ trợ đường dây call ...
Anti-Money Laundering (AML) trong tiền điện tử là gì?
Anti-Money Laundering (AML) là tập hợp các quy trình, nguyên tắc nhằm phát hiện, ngăn chặn và loại bỏ các ...
Hong Kong SFC cấp phép tiền điện tử đầu tiên 2025
Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai (SFC) của Hồng Kông đã cấp giấy phép hoạt động đầu ...
Canada giám sát giao dịch tiền điện tử chống rửa tiền ma túy
Trung tâm Phân tích Giao dịch Tài chính và Báo cáo Canada (FINTRAC) đã phát hành một thông báo nhấn ...
Thổ Nhĩ Kỳ siết chặt quy định AML Tiền Điện Tử
Vào tuần cuối cùng của năm 2024, Thổ Nhĩ Kỳ đã giới thiệu luật điều chỉnh tiền điện tử mới, ...
Iran công bố các quy định mới về tiền điện tử
Ngân hàng Trung ương Iran vừa công bố một khung pháp lý mới cho lĩnh vực tiền điện tử, khẳng ...
Đài Loan siết chặt quy định đăng ký cho nhà cung cấp Tiền Điện Tử
Đài Loan đã đẩy mạnh giới thiệu các quy định mới về Chống rửa tiền (AML) cho các doanh nghiệp ...
Binance tăng cường 34% đội ngũ tuân thủ lên 645 người
Binance đang tiến hành một chiến dịch tuyển dụng quy mô lớn trong bộ phận tuân thủ của mình. Công ...
Nepal chống lừa đảo crypto bằng giám sát giao dịch
Đơn vị Tình báo Tài chính Nepal (FIU) phát hiện rằng tiền điện tử đang được sử dụng rộng rãi ...
Chính phủ nên tấn công blockchain công khai?
Một bài báo khoa học có tiêu đề: "Hòa giải các Công cụ Chống Rửa Tiền và Yêu Cầu Bảo ...
Luật AML mới của Đài Loan rung chuông báo động cho công ty Tiền điện tử
Ủy ban Giám sát Tài chính (FSC) của Đài Loan đã đưa ra các quy định mới về Chống Rửa ...
