Nhà nghiên cứu Kim Grauer của Chainalysis nói: “Tiền mặt vẫn là vua khi nói đến tài chính bất hợp pháp và điều đó không có khả năng thay đổi.
Tin tức
Kim Grauer, Giám đốc Nghiên cứu tại Chainalysis, cho biết trong năm tới có thể sẽ chứng kiến tội phạm liên quan đến tiền điện tử giảm xuống một tỷ lệ nhỏ hơn bao giờ hết trong toàn ngành vì cơ quan thực thi pháp luật tận dụng nhiều hơn tính minh bạch được cung cấp bởi công nghệ blockchain, Kim Grauer, Giám đốc Nghiên cứu tại Chainalysis.
Theo một báo cáo ngày 6 tháng 1 từ Chainalysis, sự tăng trưởng của việc sử dụng tiền điện tử hợp pháp đang “vượt xa sự gia tăng của việc sử dụng tội phạm”. Tỷ lệ khối lượng giao dịch tiền điện tử liên quan đến hoạt động bất hợp pháp chưa bao giờ thấp hơn, chỉ chiếm ,15% khối lượng giao dịch vào năm 2021.
Cô ấy nói với Cointelegraph rằng ngăn chặn bất kỳ “sự kiện tội phạm ngoại lệ nào”, cô ấy kỳ vọng rằng sự gia tăng của việc sử dụng tiền điện tử hợp pháp so với việc sử dụng bất hợp pháp sẽ tiếp tục tăng nhanh cho đến năm 2022.
Cô ấy nói rằng mọi thứ đang có vẻ hy vọng trong không gian khi “tỷ lệ bất hợp pháp của khối lượng giao dịch tiếp tục giảm” và “câu chuyện về tiền điện tử chủ yếu là phương tiện để tội phạm giao dịch cuối cùng đã được đưa ra giường.”
“Chiến thắng của cơ quan thực thi pháp luật tiếp tục chứng minh cho những kẻ xấu rằng tính minh bạch vốn có của tiền điện tử khiến nó trở thành một phương tiện không mong muốn để chuyển tiền bất hợp pháp. Tiền mặt vẫn là vua khi nói đến tài chính bất hợp pháp, và điều đó không có khả năng thay đổi ”.
Trong suốt năm 2021, những tấm thảm kéo đã trở thành sự lựa chọn lừa đảo của bọn tội phạm tiền điện tử. Doanh thu từ hoạt động lừa đảo đã tăng 82% vào năm 2021 lên 7,8 tỷ đô la, với hơn 2,8 tỷ đô la trong tổng số này đến từ việc kéo thảm.
Tuy nhiên, Grauer nói rằng điều này không nhất thiết cho thấy việc kéo thảm sẽ vẫn là trò lừa đảo phổ biến nhất trong năm 2022. Thay vào đó, bọn tội phạm có khả năng “lạm dụng các công nghệ mới hơn” như DeFi, NFT và DAO khi không gian chuyển sang net3.
“Chúng tôi đã thấy điều này [in 2021] đặc biệt là với DeFi, nơi bọn tội phạm không chỉ nhắm mục tiêu các nền tảng DeFi để tấn công như hack hoặc kéo thảm, mà bắt đầu ngày càng sử dụng các nền tảng DeFi để rửa tiền. ”
Ngoài ra, Grauer gợi ý rằng mặc dù cô ấy không mong đợi một thị trường gấu tiền điện tử tiềm năng sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ hoặc loại tội phạm tiền điện tử, nhưng có thể xảy ra suy thoái tài chính lớn hoặc trầm cảm.
“Khi bạn xem xét các thị trường kinh tế tổng thể – không chỉ tiền điện tử – suy thoái và suy thoái có thể thúc đẩy sự gia tăng hoạt động tội phạm,” cô nói.
Có liên quan: Người mua lẻ chiếm hơn 80% giao dịch NFT vào năm 2021: Chainalysis
Trong suốt năm 2021, các cơ quan hành pháp trên khắp thế giới đã có nhiều thành công đáng chú ý. Vào tháng 11 năm 2021, Cơ quan Điều tra Hình sự IRS thông báo rằng họ đã thu giữ hơn 3,5 tỷ đô la tiền điện tử vào năm 2021 từ các cuộc điều tra phi thuế.
Trong khi tỷ lệ này thấp hơn, tội phạm dựa trên tiền điện tử thực sự đạt mức cao mới mọi thời đại vào năm 2021, với các địa chỉ bất hợp pháp nhận được 14 tỷ đô la trong suốt cả năm, tăng từ 7,8 tỷ đô la vào năm 2020 theo Chainalysis.
