Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết tiền điện tử được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp là một “vấn đề ngày càng tăng”.
“Tôi thấy lời hứa của những công nghệ mới này, nhưng tôi cũng thấy thực tế: tiền điện tử đã được sử dụng để rửa lợi nhuận cho những kẻ buôn ma túy trực tuyến; họ đã là một công cụ để tài trợ cho khủng bố, ”cô nói trong bài phát biểu mở đầu của mình.
Cô đã tham chiếu Đạo luật Chống rửa tiền được Quốc hội thông qua vào tháng 12 năm ngoái, một phần của Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ cập nhật luật chống rửa tiền / chống tài trợ cho khủng bố (AML / CFT). Yellen cho biết khung quy định hiện tại được tạo ra vào những năm 1970 và không được cập nhật nhiều kể từ đó.
“Bản cập nhật không thể đến vào thời điểm tốt hơn. Như nhóm này biết rất rõ, chúng ta đang sống giữa sự bùng nổ rủi ro liên quan đến gian lận, rửa tiền, tài trợ khủng bố và quyền riêng tư dữ liệu, ”cô nói.
Đây là lần thứ ba Yellen nói trước công chúng về tiền điện tử trong năm nay. Trong phiên điều trần xác nhận của mình vào tháng 1, cô ấy nói với Ủy ban Tài chính Thượng viện rằng việc sử dụng tiền điện tử trong khủng bố là “một mối quan tâm đặc biệt”. Sau đó, bằng văn bản, nhận xét, cô ấy dịu giọng hơn, nói rằng tiền điện tử cũng có thể có lợi cho hệ thống tài chính hiện tại.
Nhận xét của Yellen được đưa ra một tuần sau khi Liên hợp quốc (LHQ) công bố báo cáo cho biết tiền điện tử đã được sử dụng để tài trợ cho ISIS và Al-Qaeda.
Báo cáo đó đề cập đến các hành động thực thi pháp luật ở Pháp và Mỹ Tháng 9 năm ngoái, cảnh sát Pháp đã bắt giữ 29 cá nhân bị cáo buộc tạo điều kiện cho một kế hoạch phức tạp tài trợ cho những kẻ khủng bố bằng cách sử dụng phiếu giảm giá tiền điện tử.
Đầu năm nay, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố đã phá bỏ ba chiến dịch riêng biệt để tài trợ cho Al-Qaeda, Hamas và ISIS sử dụng tiền điện tử.
Các nhà lập pháp Hoa Kỳ cũng đang hỏi liệu nền tảng phát trực tuyến tiền điện tử DLive, một công ty con của BitTorrent và Tron Foundation, có được sử dụng để tạo điều kiện quyên góp tiền điện tử cho các cá nhân có mặt tại cuộc nổi dậy hay không.
Bộ Ngân khố, cùng với các cơ quan quản lý trong chiếc ô của mình, “có thể ngăn chặn dòng tiền đen tối tốt hơn,” Yellen nói hôm thứ Tư.
“Và chúng tôi sẽ có vị trí tốt hơn để ngăn chặn kẻ thù tấn công các tổ chức của chúng tôi hoặc can thiệp vào các cuộc bầu cử của chúng tôi,” cô nói thêm.
.
