Một stablecoin cho lừa đảo “mổ lợn”
Nền tảng giao dịch trái phép trên Telegram, Huione Guarantee, đã tung ra stablecoin của riêng mình, USDH, theo công ty an ninh Elliptic.
Nền tảng này dường như hoạt động dưới tập đoàn Huione Group của Campuchia và đóng vai trò trung tâm trong việc hỗ trợ các vụ lừa đảo “mổ lợn”, khai thác lòng tin và mối quan hệ (thường là tình cảm) để lừa đảo nạn nhân. Hàng trăm nhà cung cấp trên Huione Guarantee cung cấp hàng hóa và dịch vụ bất hợp pháp, bao gồm việc rửa tiền từ các vụ lừa đảo “mổ lợn”.
Elliptic tuyên bố đây là thị trường trực tuyến bất hợp pháp lớn nhất từ trước đến nay với các giao dịch lên tới 24 tỷ USD. Chainalysis tuyên bố đã theo dõi thậm chí còn lượng giao dịch cao hơn khoảng 49 tỷ USD.
Huione Guarantee và người dùng của nó đã phụ thuộc nhiều vào USDT của Tether, stablecoin lớn nhất thế giới theo vốn hóa thị trường. Tuy nhiên, USDT có một tính năng cho phép Tether đóng băng các tài khoản bị liệt kê đen, một biện pháp bảo vệ ngày càng được sử dụng trong việc đối phó với các hoạt động bất hợp pháp.
Elliptic nghi ngờ rằng việc đóng băng tài sản có thể đã một phần thúc đẩy quyết định của Huione Guarantee trong việc tung ra tiền điện tử neo với đồng USD của mình.
Các vụ lừa đảo “mổ lợn” là một trong những hình thức lừa đảo lan rộng nhất, theo công ty phân tích Blockchain Chainalysis. Một nghiên cứu từ Đại học Texas ước tính rằng hơn 75 tỷ USD đã bị đánh cắp thông qua các phương thức như vậy.
Những vụ lừa đảo này thường dựa vào các cá nhân bị buôn người và bị bắt cóc, buộc họ phải thực hiện các vụ lừa đảo. Nạn nhân-đổi-thủ phạm bị giam giữ trong các khu phức hợp và bị khai thác để nhắm vào những người khác. Một số khu vực phức hợp này đã được liên kết với các chính trị gia ở Đông Nam Á.
Tại Campuchia, nhà báo từng đoạt giải Mech Dara bị bắt giữ năm ngoái, mà các nhà hoạt động nhân quyền cho rằng do tiết lộ về các trung tâm lừa đảo tiền điện tử và liên kết của họ với Thượng nghị sĩ Ly Yong Phat.
Phat, một thành viên hàng đầu của Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền của Thủ tướng Hun Manet, đã phải đối mặt với cáo buộc liên quan đến buôn người và lao động cưỡng bức trong các vụ lừa đảo tiền điện tử. Ông đã bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt vì cáo buộc này, mà chính phủ Campuchia đã công khai lên án.
Dara đã được tại ngoại sau khi đưa ra lời xin lỗi công khai với nhà lãnh đạo cũ của Campuchia Hun Sen và con trai ông, đương kim thủ tướng. Sau đó ông thông báo quyết định nghỉ hưu khỏi nghề báo.
Cựu thị trưởng Philippines thất sủng Alice Guo cũng bị liên quan. Năm 2019, Guo đồng sáng lập Baofu Land Developments, một công ty có các bất động sản đã bị đột kích để cứu hàng trăm nạn nhân bị buôn người buộc phải thực hiện các vụ lừa đảo “mổ lợn”.
Tham vọng blockchain của Sony đụng độ với lý tưởng phi tập trung và các Meme Coin Coin
Sony đã triển khai mạng Ethereum layer-2 của mình, Soneium, nhưng nền tảng này nhanh chóng gây tranh cãi sau khi đã đưa một số địa chỉ hợp Meme Coin Coin vào danh sách đen.
Các thành viên trong cộng đồng blockchain nhận thấy rằng hai hợp đồng Token đã bị đóng băng bởi Soneium, dẫn đến cáo buộc rằng chuỗi này đã “xù” người dùng với số tiền 100.000 USD Ethereum.
Giám đốc Soneium, Sota Watanabe, nói với TinTucBitcoin rằng các Token bị đưa vào danh sách đen do vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhưng thêm rằng các quyết định này có thể kháng cáo. Hai dự án liên quan đã thực sự khởi động kháng cáo và đang cập nhật Token của họ để tuân thủ các chính sách của mạng. Ông nói rằng không có tài sản nào bị đóng băng, vì danh sách đen chỉ hạn chế các tương tác RPC công cộng với các hợp đồng bị ken điểm.
Trong khi đó, cộng đồng tiền điện tử đã chỉ trích tính tập trung của chuỗi được phép này. Nhiều người bày tỏ lo ngại về việc liệu các mạng tập trung khác có thể áp dụng các thực tiễn tương tự hay không, trong khi những người khác sử dụng sự cố này để làm nổi bật tính phi tập trung của các nền tảng của riêng họ.
Điều đó nói lên rằng, các thành viên cộng đồng đã chứng minh rằng việc vượt qua kiểm duyệt từ bộ định tuyến theo chuỗi sắp xếp để mua Token cấm với một giao dịch bắt buộc trên L1 là có thể (dù không đơn giản).
Soneium, được phát triển bởi chi nhánh blockchain của Sony, được xây dựng trên OP Stack của Quỹ Optimism—cùng khung vận hành các mạng layer-2 khác như Base của Coinbase.
Việc ra mắt blockchain có sự hợp tác với Sony Pictures và Sony Music, cung cấp cho người hâm mộ quyền truy cập vào nội dung độc quyền thông qua non-fungible Token (NFTs).
Lời hứa ba bên chống lại Lazarus
Một thông cáo chung từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã gán cho Triều Tiên ít nhất 650 triệu USD trong các vụ trộm cắp tiền điện tử năm 2024.
Những vụ trộm lớn nhất trong năm nhằm vào các sàn giao dịch ở châu Á, với 308 triệu USD bị đánh cắp từ DMM Bitcoin của Nhật Bản và 235 triệu USD từ WazirX của Ấn Độ. Ngay cả trước thông cáo chính thức, các chuyên gia an ninh đã liên kết các cuộc tấn công này với các hacker nhà nước Triều Tiên, bao gồm nhóm Lazarus khét tiếng.
Theo Liên Hợp Quốc, vương quốc ẩn dật đang sử dụng các quỹ bị đánh cắp này để tài trợ cho chương trình vũ khí của mình. Trong một cuộc họp tháng 7 năm 2024, Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí có trụ sở tại Hoa Kỳ ước tính rằng Triều Tiên đã phát triển 50 đầu đạn hạt nhân. Hoa Kỳ và Nga sở hữu lần lượt 5.748 và 5.580 đầu đạn, vốn lớn hơn rất nhiều so với kho vũ khí của Triều Tiên.
Thông cáo chung cảnh báo về sự gia tăng mạnh mẽ trong các chiến thuật tấn công social tinh vi của các tổ chức Triều Tiên, được thiết kế để triển khai phần mềm độc hại thông qua các cuộc tấn công mạng. Ngoài việc hack, các nhân viên công nghệ thông tin Triều Tiên chính thức cũng là mối đe dọa nội bộ đáng kể với khu vực tư nhân. Bằng cách giả danh là nhân viên hợp pháp, những người này được coi là kiếm từ 250 triệu USD đến 600 triệu USD hàng năm cho chế độ, theo LHQ.
Các chiến thuật táo bạo của Triều Tiên và sự phụ thuộc vào tội phạm mạng nhấn mạnh sự phụ thuộc ngày càng lớn của họ vào hoạt động bất hợp pháp để duy trì tham vọng của mình. Với các công ty blockchain và sàn giao dịch là mục tiêu chính, ngành công nghiệp tiền điện tử toàn cầu đang phải đối mặt với một cuộc chiến kinh tế ngầm.
Sàn giao dịch lớn nhất Hàn Quốc rơi vào tình trạng lấp lửng
Upbit đã được thông báo về lệnh đình chỉ kinh doanh bởi các cơ quan tài chính vì vi phạm các yêu cầu về Khách hàng của bạn (KYC) và Chống rửa tiền (AML).
Những nguồn tin giấu tên được dẫn bởi Maeil Business Newspaper cho biết rằng Upbit đã nhận được thông báo trước vào ngày 9 tháng 1 từ các cơ quan tài chính về các vi phạm bị cáo buộc.
Nếu việc đình chỉ được thi hành, Upbit có thể bị hạn chế từ việc đăng ký khách hàng mới trong tối đa sáu tháng. Upbit có đến ngày 20 để gửi lời giải trình tới các cơ quan về lệnh đình chỉ.
Upbit là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất theo khối lượng giao dịch tại Hàn Quốc, và vào ngày 16 tháng 1, xếp hạng sáu toàn cầu theo khối lượng giao dịch trong 24 giờ, theo CoinGecko.
Lệnh đình chỉ của Đơn vị Tình báo Tài chính dự kiến sẽ ảnh hưởng đến việc gia hạn giấy phép kinh doanh đang diễn ra của Upbit. Giấy phép, cần được gia hạn mỗi ba năm, đã hết hạn vào tháng 10 năm ngoái và hiện đang được xem xét.
FIU đã bắt đầu một cuộc kiểm tra tại chỗ đơn xin gia hạn của Upbit vào tháng 8 năm 2024. Trong quá trình kiểm tra, khoảng 700K trường hợp nghi ngờ không tuân thủ các yêu cầu KYC đã được xác định.
