- Binance chuyển 32 triệu USD SOL cho Wintermute, trong khi Coinbase gửi 30 triệu USD USDC để có thể mua vào khi giá giảm.
- Thị trường Solana giảm hơn 10% trong cuối tuần, có thể do cáo buộc thao túng từ Binance.
Theo cáo buộc, sàn giao dịch Binance gần đây đã thực hiện “flushing” hoặc “liquidation hunting” bằng cách gửi hơn 32 triệu USD Solana (SOL) cho nhà tạo lập thị trường Wintermute trong dịp cuối tuần với khối lượng giao dịch thấp.
Mục tiêu rõ ràng: đẩy giá SOL xuống một phạm vi thấp hơn, từ đó buộc các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy dài hạn phải thanh lý các vị thế của họ.
Chiến lược này đặc biệt hiệu quả vào cuối tuần, khi khối lượng giao dịch tự nhiên thấp hơn, khiến thị trường dễ bị thao túng hơn.
Theo phân tích của TinTucBitcoin từ dữ liệu của Arkham, Wintermute đóng vai trò của mình bằng cách bán SOL với giá thấp hơn, từ đó đẩy giá giảm sâu hơn, để sau đó mua lại với giá đã bị đẩy xuống thấp.
Nguồn: Arkham
Sau khi tạo ra sự sụt giảm, Wintermute được cho là đã trả lại cho Binance nhiều SOL hơn số mà họ đã nhận ban đầu, tận dụng sự chênh lệch giá.
Đây là một kịch bản có lợi cho cả hai bên, nhưng theo bình luận viên tiền điện tử MartyParty,
“Người thua cuộc là các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy và những người bán hoảng loạn.”
Tương tự, Coinbase đã gửi 30 triệu USD USDC đến Wintermute trên Solana, được cho là để tận dụng giá giảm, phản hồi lại những tuyên bố gần đây về sự thiếu hụt SOL trong tài khoản khiến người dùng bị hoãn rút SOL.
Nguồn: Arkham
Hành động này gợi ý về một nỗ lực phối hợp để khai thác điều kiện thị trường, có thể để ổn định hoặc thậm chí kiếm lời từ sự biến động nhân tạo.
Cách tận dụng sự thao túng của SOL
Hiểu rõ những chiến thuật này có thể rất quan trọng với các nhà giao dịch. Bằng cách theo dõi những giao dịch lớn bất thường từ các sàn giao dịch đến các nhà tạo lập thị trường, các nhà giao dịch có thể dự đoán được những đợt giảm giá, như trong trường hợp của Solana.
Một chiến lược để tận dụng những cuộc thao túng như vậy là chờ đợi các dấu hiệu của một sự kiện thanh lý bắt buộc sau đó mua vào khi giá giảm, dự đoán sự hồi phục nhanh chóng khi thị trường tự điều chỉnh.
SOL đã hồi phục khoảng một phần ba so với đợt giảm giá cuối tuần.
Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi một sự nhạy bén trong việc xác định thời điểm thị trường và hiểu rõ rủi ro liên quan, vì không phải tất cả các cuộc thao túng thị trường đều dẫn đến những lần hồi phục có thể dự đoán.
Với những người có khả năng chịu rủi ro cao, các chiến lược như vậy có thể mang lại cơ hội kiếm lời từ sự biến động mà những người khác e ngại.
Nguồn: TradingView
Biểu đồ giá của SOL cho thấy một sự sụt giảm mạnh, đạt mức thấp là 207 USD trước khi hồi phục khi các sàn giao dịch can thiệp. Việc mua vào cuối tuần của các sàn tại thời điểm này cho thấy một sự mua chiến lược trong thời điểm giá giảm.
Hành động này có sự liên quan với sự giảm sút trong các giá trị MACD, cho thấy giảm động lực, chuyển hướng tích cực sau khi mua vào.
Nếu các mô hình mua này tiếp tục, SOL có thể thách thức những kháng cự cao hơn quanh mức 235 USD. Ngược lại, nếu không duy trì được hỗ trợ này, nó có thể dẫn đến việc thử nghiệm lại các mức thấp hơn.